Дата документу 08.11.2024Справа № 554/12266/24
Провадження № 1-кс/554/11441/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 листопада 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024172020000033 від 28.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42024172020000033 від 28.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за фактом того, що спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2021-2023 років, встановлено порушення щодо внесення змін до істотних умов договору № 44 від 20.09.2021 в частині збільшення ціни за одиницю товару шляхом укладення ряду додаткових угод, чим спричинено шкоду у розмірі 153 384,40 грн.
Так, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 30.06.2023 у ході чого встановлено порушення щодо внесення змін до істотних умов договору № 44 від 20.09.2021 в частині збільшення ціни за одиницю товару шляхом укладення ряду додаткових угод до вказаного договору.
Ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами), ч.1 ст.525, ч.1 ст.526, ч.1 ст.629, ч.2 ст.632, ч.1 ст.651, ч.1 ст.670, ч.1 ст.691 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами), ч.1 ст.188, ч.1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами) та умов договору від 20.09.2021 № 44 (п.п. 1.1, 1.3,5.1, 5.5, 14.1, 14.2,14.6) внесено зміни до істотних умов Договору в частині збільшення ціни за одиницю товару на підставі додаткових угод від 24.11.2021 № 4, від 25.11.2021 № 5, від 26.11.2021 № 6, від 10.12.2021 № 2 без обґрунтування та документального підтвердження коливання ціни такого товару на ринку, та із перевищенням максимального ліміту щодо зміни ціни, визначеної в Договорі, через що відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту завдано збитки у вигляді зайво (надмірно) сплачених коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж жовтня грудня 2021 року, на загальну суму 153 384,40 гривень.
Акт № 201603-33/017 від 22.09.2024, складений за результатами проведення планової виїзної ревізії, надіслано до органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 , де у подальшому був долучений до матеріалів кримінального провадження № 42023172020000011 від 16.02.2023.
У діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального правопорушення для встановлення порушень керівником підприємства, іншими особами, що призвели до матеріальних збитків виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи.
Для проведення відповідних експертних досліджень виникла необхідність у отриманні документів, що долучені до матеріалів кримінального провадження № 42023172020000011 від 16.02.2023, а саме оригінали матеріалів аудиторської перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зокрема, для проведення подальшої судово-економічної експертизи у рамках досудового розслідування необхідно здійснити виїмку оригіналів документів, а саме акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 30.06.2023 від 22.09.2023 № 201603-33/017, який долучений до матеріалів кримінального провадження № 42023172020000011 від 16.02.2023.
Зазначена інформація, що міститься у документах, має суттєве значення, так необхідна для проведення судової економічної експертизи, а в подальшому встановлення винної особи, та використання інформації як доказу у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати відомості в іншій спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 30.06.2023 від 22.09.2023 № 201603-33/017, який долучений до матеріалів кримінального провадження № 42023172020000011 від 16.02.2023.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають матеріали кримінального провадження № 42024172020000033 від 28.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за фактом того, що спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2021-2023 років, встановлено порушення щодо внесення змін до істотних умов договору №44 від 20.09.2021 в частині збільшення ціни за одиницю товару шляхом укладення ряду додаткових угод, чим спричинено шкоду у розмірі 153 384,40 грн.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 30.06.2023 від 22.09.2023 № 201603-33/017, який знаходиться у матеріалах кримінального провадження № 42023172020000011 від 16.02.2023 та зберігається за місцем проведення досудового розслідування - ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1