532/1567/24
1-кс/532/630/2024
08 листопада 2024 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів
Встановив:
05 листопада 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12024170470000179 за фактом заволодіння шахрайським шляхом, у період дії воєнного стану, з банківської картки, належної ОСОБА_3 , грошових коштів.
Осіб, причетних до кримінального правопорушення не встановлено. Враховуючи, що грошові кошти були перераховані з карткового рахунку, з метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до : інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільного терміналу з використанням СІМ-картки з абонентськими номерами: НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2024 по кінцевий термін дії ухвали, що містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дату з'єднань, час з'єднань, тривалість з'єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, інтернет з'єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків, типи з'єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, оскільки остання інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення зазначеної інформації у електронному та друкованому вигляді; про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за телефонними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2024 по кінцевий термін дії ухвали, що містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: дату з'єднань, час з'єднань, тривалість з'єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, інтернет з'єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків, типи з'єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, оскільки остання інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення зазначеної інформації у електронному та друкованому вигляді.
Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з'явились.
Слідчий СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.
Слідчим суддею встановлено, що 23 червня 2024 року до ЄРДР за №12024170470000179 внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння, у період дії воєнного стану, із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , грошових коштів ОСОБА_3 .
Під час досудового розслідування установлено, що 22.06.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з мобільного телефону ОСОБА_4 , НОМЕР_5 було розміщено оголошення про продаж холодильника за 3500 грн.
Надалі, з тел. НОМЕР_2 почали надходити смс - повідомлення з приводу купівлі холодильника, а також телефонні дзвінки, де було повідомлено, що нібито грошові кошти у сумі 3500 грн. були перераховані на картковий рахунок і зависли та потрібно перейти на сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого на телефон ОСОБА_3 НОМЕР_1 надійшло смс - повідомлення з кодом, який був введений на цьому сайті, нібито технічної підтримки і о 16 год. 25 хв. із карткового рахунку: № НОМЕР_4 , було перераховані кредитні грошові кошти в сумі 17 175 грн.
Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею установлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки вхідні та вихідні СМС повідомлення надходили з телефонних номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 , належних зазначеним операторам.
Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням доступу до інформації, яка стосується телефонних номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 .
Клопотання у частині інформації щодо телефонного номеру НОМЕР_3 задоволенню не підлягає, так як слідчим не доведено про те, що така інформація може мати значення для установлення обставин справи та може бути використана як доказ у цьому кримінальному провадженні.
Слідчим суддею установлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Постановив:
Клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов'язати уповноваженого представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Слідчого відділу Відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до: інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільного терміналу з використанням СІМ-картки з абонентськими номерами: НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2024 по кінцевий термін дії ухвали, що містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дату з'єднань, час з'єднань, тривалість з'єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, інтернет з'єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків, типи з'єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, оскільки остання інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення зазначеної інформації у електронному та друкованому вигляді.
Зобов'язати уповноваженого представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Слідчого відділу Відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації : про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за телефонним номером: НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2024 по кінцевий термін дії ухвали, що містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: дату з'єднань, час з'єднань, тривалість з'єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, інтернет з'єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків, типи з'єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, оскільки остання інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення зазначеної інформації у електронному та друкованому вигляді.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
Представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роз'яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.
Слідчий суддя