532/1567/24
1-кс/532/629/2024
08 листопада 2024 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів
Встановив:
05 листопада 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12024170470000179 за фактом заволодіння шахрайським шляхом, у період дії воєнного стану, з банківської картки, належної ОСОБА_3 , грошових коштів.
Осіб, причетних до кримінального правопорушення не встановлено. Враховуючи, що грошові кошти були перераховані з карткового рахунку, з метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до : завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за у період часу з 20.06.2024 по 24.06.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 20.06.2024 по 24.06.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 20.06.2024 по 24.06.2024 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з'явились.
Слідчий СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.
Слідчим суддею установлено, що 23 червня 2024 року до ЄРДР за № 12024170470000179 внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння, у період дії воєнного стану, із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових коштів ОСОБА_3 .
Під час досудового розслідування установлено, що 22.06.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з мобільного телефону ОСОБА_4 , НОМЕР_2 було розміщено оголошення про продаж холодильника за 3500 грн.
Надалі, з тел. НОМЕР_3 почали надходити смс - повідомлення з приводу купівлі холодильника, а також телефонні дзвінки, де було повідомлено, що нібито грошові кошти у сумі 3500 грн. були перераховані на картковий рахунок і зависли та потрібно перейти на сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого на телефон ОСОБА_3 НОМЕР_4 надійшло смс - повідомлення з кодом, який був введений на цьому сайті, нібито технічної підтримки і о 16 год. 25 хв. із карткового рахунку: № НОМЕР_1 , було перераховані кредитні грошові кошти в сумі 17 175 грн.
Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки рахунок, із якого здійснено перерахунок коштів, відкритий у цьому Банку.
Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею установлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Постановив:
Клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов'язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Слідчого відділу Відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку
№ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за у період часу з 20.06.2024 по 24.06.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 20.06.2024 по 24.06.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 20.06.2024 по 24.06.2024
з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз'яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.
Слідчий суддя