465/8343/24
1-кс/465/1782/24
про тимчасовий доступ
07.11.2024 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42024142080000063 від 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Фрагнківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 42024142080000063 від 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 2021 році невідома особа, шляхом обману, під приводом будівництва таунхаусів по АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяла потерпілій значної матеріальної шкоди.
Допитавши як потерпілу ОСОБА_5 , остання повідомила, що зателефонувавши за номером НОМЕР_1 , м відповів чоловік, який представився, як посередником на ім'я ОСОБА_6 . В телефонному режимі він проінформував потерпілу про умови будівництва та пізніше, на місці, показав взірці будинків, які пропонувалося побудувати. Десь через добу вони разом з ОСОБА_7 поїхали в с. Солонка та дивились на різноманітні об?єкти побудовані зі слів ОСОБА_8 його компанія. ОСОБА_5 дуже сподобався приклад таунхаусу, та вона сказала ОСОБА_9 про те, що вона подумає над його пропозицією. Десь приблизно тиждень ОСОБА_10 переконував її укласти угоду, обдумавши його пропозицію ОСОБА_5 погодилась.
Пізніше вони домовились про зустріч для укладання договору. Зустріч відбувалась в одному із кафе у АДРЕСА_2 . На зустрічі був присутній ОСОБА_10 та громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований: АДРЕСА_3 ), який проказав свої документи, що посвідчують особу, та представився як керівник компанія забудовника. При розмові ці двоє молодиків переконували укласти угоду без участі адвоката та нотаріуса. Ці двоє осіб не видавались підозрілими .В процесі розмови стало відомо, що ОСОБА_11 був забудовником, до його обовязків входило організація процесу будівництва та контроль в процесі будівництва. ОСОБА_12 був ріелтором та посередником, який займався продажем землі та квартир, агітація клієнтів та робота з клієнтами.
Після перемовин вони уклали угоду DremVille 3-06 від 23.09.2021 р., предметом якої було Будівництво трьохповерхового зблокованого житлового будинку по АДРЕСА_4 на земельній ділянці з кадастровим номером 4623686600:01:003:2020 (площа ділянки 1,71 сот.). Терміни виконання угоди поетапні, з крайньою датою - 30.09.2022 (отримання права власності на будинок).
В день підписання угоди ОСОБА_5 , зробила першу оплату, а саме через ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_5 зробила оплату 23.09.2021 двома транзакцями на суму 10000 доларів США (26340.0 грн. за курсом станом на 23.09.2021) згідно графіку та направила квитанцію через застосунок Viber або ОСОБА_9 , або ОСОБА_11 , точно не пам'ятає.
Вона робила оплати згідно графіку, на рахунки ОСОБА_11 або йому безпосередньо в руки, розраховувалась в національній валюті за курсом, який заздалегідь погоджувався з останнім або в доларах.
25.10.2021 - 3232 дол. США (83840.0 грн. з врахуванням комісії) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_6 .
15.12.2021 - 3200 дол. США (86752.0 грн. двома транзакціями по 43376.0 грн ) через відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_7 .
04.01.2022 - 28760 дол. США; через надання особисто в руки ОСОБА_11 ( який в подальшому надав розписку).
15.02.2022 -3200 дол .США (90592.0 грн. двома транзакціями по 45286,94 грн.) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_7 .
Пізніше 04.01.2022 разом з ОСОБА_13 до нотаріуса, якого він зарекомендував та підписали договір купівлі продажу земельної ділянки загальною площею 0,0171 га, кадастровий номер:4623686600:01:003:2020, згідно з яким ОСОБА_5 стала власницею цієї земельної ділянки. Цей пункт був прописаний в загальному договорі Dream Ville 3-06 (Додаток 1 до угоди 3-06) та мав бути виконаний до 22.10.2021. Під час подання заяви про вчинення злочину, потерпілою ОСОБА_5 , надано документи, які підтверджують перерахування коштів на банківські рахунки, відкриті на імя ОСОБА_11 .
На підставі цього з'явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Просить клопотання задоволити.
В судове засідання слідча та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися. Водночас слідчим подано заяву про розгляд справи за його відсутності.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчої, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення відповідного клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Слідчим суддею встановлено, що ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється до судове розслідування у кримінальному провадженні № 42024142080000063 від 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно ст. 32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42024142080000063 від 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_9 , а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 руху коштів по ньому, в період часу з 01.09.2021 по день виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківській картці №№ НОМЕР_3 руху коштів по ньому, в період часу з 01.09.2021 по день виконання ухвали.
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) номер картки № НОМЕР_3 руху коштів по ньому, в період часу з 01.09.2021 по день виконання ухвали
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 руху коштів по ньому, в період часу з 01.09.2021 по день виконання ухвали
- інформацію про зміну паролю доступу вінтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.09.2021 по день виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
- інформацію про оплати комунальних послуг банківською карткою № НОМЕР_3 руху коштів по ньому, в період часу з 01.09.2021 по день виконання ухвали.
- надати інформацію про рух коштів з розшифровкою дебетової і кредитової частини, зазначенням стану рахунків, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ іпн, рахунків та МФО банків, дати, суми і призначення платежів;
-інформацію про використання рахунків у мобільних додатках для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням ІР- адрес та мас-адрес комп?ютерів (пристроїв) з яких відбулось зєднання з системою, в тому числі дата та час зєднання)
-грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунків, в разі їх наявності;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги смс інформування та документи, які можуть бути використанні як доказ.
Строк дії ухвали один місяць.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1