Справа №463/10870/23
Провадження №1-кс/463/8469/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 листопада 2024 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняпрокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141360002744 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановила:
Прокурор Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12023141360002744 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу слідчим Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/чи іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про те, на який розрахунковий рахунок були перераховані грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ID транзакції 62770777724; документів щодо відкриття та обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, на який було перераховано грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо руху коштів на вищезазначеному розрахунковому рахунку з розкриттям назви контрагентів та змісту усіх реквізитів транзакцій за період з 24.09.2023 року по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; детальної інформації щодо дій пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищевказаного розрахункового рахунку (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 24.09.2023 року по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку за період часу з24.09.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
В обґрунтування клопотання прокурор покликався на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12023141360002744 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2023 року о 15:59 год. ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою свого проживання, що в АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного телефону, використовуючи мережу Інтернет, обравши собі товар, а саме «IPad pro 11» перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та потрапив на сайт візуально схожий на онлайн платформу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , після чого ввів реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , після чого невідома особа, використовуючи електронно-обчислювальну технiку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 11456, 82 грн.
Відповідно до інформації, отриманої в порядку тимчасового доступу з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 24.09.2023 о 15.59 год. ОСОБА_7 зі своєї основної картки НОМЕР_2 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив перерахування власних грошових коштів розміром 11399,82 грн., які було переведено на транзитний рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердженням чого є ID транзакції 62770777724.
Проте, за результатами аналізу отриманої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановити номер розрахункового рахунку, на який надійшли грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 не надалося можливим.
У зв'язку з викладеним для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: інформації про те, на який розрахунковий рахунок були перераховані грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ID транзакції 62770777724. Документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів в тому числі контрагентів за період з 24.09.2023 року на дату отримання тимчасового доступу; детальної інформації щодо дій пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період 24.09.2023 року на дату отримання тимчасового доступу; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав суду клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №12023141360002744 від 26.09.2023 розпочате у зв'язку із заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 11456, 82 грн.
Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141360002744 від 26.09.2023.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив перерахування власних грошових коштів розміром 11399,82 грн., які було переведено на транзитний рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про те, на який розрахунковий рахунок були перераховані грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ID транзакції 62770777724; документів щодо відкриття та обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, на який було перераховано грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо руху коштів на вищезазначеному розрахунковому рахунку з розкриттям назви контрагентів та змісту усіх реквізитів транзакцій за період з 24.09.2023 року по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; детальної інформації щодо дій пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищевказаного розрахункового рахунку (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 24.09.2023 року по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку за період часу з24.09.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, прокурор покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу прокурор вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №12023141360002744 від 26.09.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/чи іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про те, на який розрахунковий рахунок були перераховані грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ID транзакції 62770777724; документів щодо відкриття та обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, на який було перераховано грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо руху коштів на вищезазначеному розрахунковому рахунку з розкриттям назви контрагентів та змісту усіх реквізитів транзакцій за період з 24.09.2023 року по 08.11.2024; детальної інформації щодо дій пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищевказаного розрахункового рахунку (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 24.09.2023 року по 08.11.2024; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку за період часу з24.09.2023 по 08.11.2024; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. З наданням можливості вилучити вищезазначену інформацію на електронний носій.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідча суддя ОСОБА_1