1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1214/23 1-кс/335/4581/2024
05 листопада 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12022080000000473 від 27.12.2022, ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання зазначено, що впродовж липня - серпня 2021 року ДЖКГ ЗМР проведено спрощені процедури закупівлі робіт, за результатами яких укладено 16 договорів підряду на проведення будівельних робіт з «Реконструкція системи холодного водопостачання з встановленням підкачувального насосу ХВП у житлових будинках м. Запоріжжя» та 1 договір «Капітальний ремонт. Заміна підкачуючого насосу ХВП в житловому будинку м. Запоріжжя» з Фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » (ІПН - НОМЕР_1 ). За наявною інформацією, ОСОБА_5 , як замовником робіт, відповідно до «Технічної специфікації» визначено необхідність встановлення у ході проведення реконструкцій насосної станції водопостачання Pedrollo (виробництва Італії). Крім цього, відповідно до системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_4 » у локальному кошторисі на будівельні роботи визначено встановлення насосної станції водопостачання Pedrollo з середньою вартістю від 125 до 135 тис. грн. за одиницю. Проте, у ході виконання будівельних робіт ФОП « ОСОБА_4 », вступивши у злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння бюджетних коштів виділених для проведення реконструкції системи холодного водопостачання з встановленням підкачувального насосу ХВП у житлових будинках м. Запоріжжя, всупереч відповідних норм та правил будівництва (зміна проектної документації з подальшим перепроходженням експертизи у технічній частині), встановили та включили до актів виконаних будівельних робіт насосне обладнання, яке за технічними характеристиками є гіршим та у декілька разів дешевшим, ніж те, що вказано замовником у технічній специфікації, чим було завдано збитків бюджету громаді м. Запоріжжя на загальну суму приблизно 700 тис. грн. Зокрема, за наявними даними, відповідно до актів виконаних робіт форми КБ-2а ФОП « ОСОБА_4 » фактично влаштував насосні станції водопостачання LEO 2AC із зазначенням середньої вартості від 125 до 135 тис. грн. Проте, згідно інформації з відкритих джерел, насосні станції водопостачання LEO 2AC в 2021 році на українському ринку фактично коштували від 33 до 50 тис. грн. У ході досудового розслідування призначено судові експертизи для визначення складових частин встановленого обладнання (так як підрядник не повідомляє з яких складових частин складається насосне обладнання, що ускладнює визначення вартості встановлено обладнання), у подальшому є необхідним визначення їх ринкової вартості та визначення різниці між ринковою вартістю насосного обладнання та вартістю вказаною у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які складені до договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 . Так, під час надання запиту до підрядника ФОП ОСОБА_4 для отримання відомостей з яких складових частин складається насосне обладнання, ним надано відповідь про те, що таке обладнання придбано ним у компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому, при наданні запиту до вказаної компанії, у телефонному режимі вони повідомили про те, що не займаються реалізацією такого насосного обладнання і ФОП ОСОБА_4 вони нічого не реалізовували та переадресували на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які також підтвердили, що вони не співпрацювали з ФОП ОСОБА_4 . При цьому, у ході проведення оглядів насосного обладнання, яке було встановлено на вищевказаних об'єктах було виявлено наліпки про пересилку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за листопад 2021 року посилки між відправниками « ОСОБА_6 та ОСОБА_7 », які знаходилися біля встановленого обладнання, що дає підстави вважати, що ці особи мали відношення до пересилки насосного обладнання або його складових частин, яке встановлено ФОП ОСОБА_4 і можливо приведе до продавця обладнання підряднику, тому, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для отримання відомостей про відправників та їх посилок для встановлення підприємства, де підрядник міг придбати насосне обладнання.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій у головному терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12022080000000473 від 27.12.2022, ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за викладених у цьому клопотанні обставин.
Встановлено, що документи, до яких старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області просить надати доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (головний термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у головному терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у головному терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відправлень громадянина ОСОБА_6 , мобільний телефон « НОМЕР_2 » та громадянина ОСОБА_8 , мобільний телефон « НОМЕР_3 », за період часу з 01.07.2021 до 31.12.2021, а саме:
- виписку про вид послуг (як вхідних так і вихідних), які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаним абонентам, із вказанням відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та місць їх розташування, дати та часу користування послугами, повні данні про контрагентів (отримувачів) з їх розшифровкою;
- копій супровідних документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаним абонентам, тобто товарні накладні, товарні-транспортні накладні, чеки про оплату та відправку, а також документи про одержання контрагентами посилок відправлених абонентами один одному;
- копії файлів у роздрукованому та електронному виді, зовнішнього та внутрішнього відео-спостереження усіх моментів надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаним абонентам із зазначенням їх дати, часу, а також проміжку часу зазначених послуг;
- виписки про вид послуг (як вхідних так і вихідних), які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаним абонентам, із зазначенням відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та місць їх розташування, дати та часу користування послугами, повні данні про контрагентів (отримувачів) з їх розшифровкою щодо відправлення з номером НОМЕР_4 та супровідні документи на дане відправлення.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 05 грудня 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1