Заводський районний суд м. Запоріжжя
вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua
Справа № 332/6424/24
Провадження №: 1-кс/332/487/24
08 листопада 2024 р. м. Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024087030000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановила:
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024087030000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів для отримання та вилучення відомостей, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024087030000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2024 до Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.04.2024 року, мало відома особа, скориставшись персональними даними останнього, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в розмірі 19 957 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що у квітні 2024 року, знаходячись у Заводському районі м. Запоріжжя, він зустрівся зі своєю подругою - ОСОБА_6 , 2007 р.н. (більше даних не відомо), яка проживає у АДРЕСА_1 батальйонів. Під час зустрічі, ОСОБА_7 запитала про те, чи може ОСОБА_5 їй дати в оренду свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останній погодився та надав її. Після цього, вона попросила надати їй свій мобільний телефон та доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потерпілий також зробив. Заявник добровільно надав свій логін та пароль до особистого кабінету у зазначеному додатку. Через деякий час, ОСОБА_5 на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов лист від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому йдеться про відкриття нового рахунку. Далі заявник вирішив увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте повідомляло про помилку. Після цього, він вирішив подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що його аккаунт прив'язаний до номеру НОМЕР_2 , чий це номер, потерпілому не відомо. Також йому повідомили, що на його ім'я відкритий кредит у сумі 19 957 гри., який потерпілий в подальшому погасив. Підозрює, що зазначений рахунок та кредит йому оформила ОСОБА_6 , 2007 р.н.
Також, при проведенні додаткового допиту, потерпілий вказав, що йому на електронну адресу також надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відкриття рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , хоча він не являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та було долучено копії зазначених заяв, та виписку по рахунку НОМЕР_3 , що зі слів ОСОБА_5 він не оформлював. Зі слів потерпілого, вищевказані рахунки він не відкривав, та він не являється клієнтом цього банку. Вказані повідомлення потерпілому почали надходити після того, як він надав свій мобільний телефон своїй подрузі - ОСОБА_6 .
Крім цього, від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 отримав виписку по рахунку НОМЕР_3 за період з 20.04.2024 по 28.08.2024, згідно якої, було здійснено наступні операції:
-23.04.2024, о 22:15, у вигляді надходження грошових коштів у сумі 1 263,03 грн. з описом: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-25.04.2024, о 19:24, у вигляді поповнення мобільного телефону у сумі 100 грн. з описом: «Поповнення НОМЕР_5 », чий це номер потерпілому не відомо;
-25.04.2024, о 22:01, у вигляді переказу грошових коштів у сумі 78 грн. з описом: « НОМЕР_6 »;
-28.04.2024, о 18:10, у вигляді переказу грошових коштів у сумі 78 грн. з описом: « НОМЕР_7 »;
-30.04.2024, о 18:01, у вигляді зняття грошових коштів у сумі 100 грн. з описом: « НОМЕР_7 »;
-30.04.2024, о 19:38, у вигляді надходження грошових коштів у сумі 800 грн. з описом: « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-30.04.2024, о 19:40, у вигляді переказу грошових коштів у сумі 800 грн. з описом: « ОСОБА_8 »;
-30.04.2024, о 19:44, у вигляді надходження грошових коштів у сумі 219 грн. з описом: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-30.04.2024, о 19:45, у вигляді зняття грошових коштів у сумі 219 грн. з описом: « ОСОБА_8 ».
Зазначені перекази потерпілий не здійснював, кому належать вищевказані банківські картки йому не відомо.
Крім цього, проведено огляд мобільного пристрою, яким користується ОСОБА_5 та який він надавав ОСОБА_6 , в якому виявлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при відкритті якого виявлено заблоковану картку № НОМЕР_8 , рахунок: НОМЕР_9 . Відкривши історію транзакцій було виявлено операції, які потерпілий не проводив, а саме:
-23.04.2024, о 22:15:16 - надходження грошових коштів, у сумі 1 263 грн. з описом: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 25.04.2024, о 19:24:37, з описом: Поповнення НОМЕР_5 на сумі 100 грн., отримувач: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чий це номер потерпілому не відомо;
-25.04.2024, о 22:01:09 - переказ грошових коштів у сумі 78 грн., з описом: НОМЕР_6 , отримувач: НОМЕР_10 ;
-28.04.2024, о 18:10:32 - переказ грошових коштів у сумі 78 грн., з описом: НОМЕР_7 , отримувач: НОМЕР_11 ;
-30.04.2024, о 18:01:33 - переказ грошових коштів у сумі 100 грн., з описом: НОМЕР_7 , отримувач: НОМЕР_11 ;
-30.04.2024, о 19:38:40 - надходження грошових коштів у сумі 800 грн., з описом: « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-30.04.2024, о 19:40:51 - переказ грошових коштів у сумі 800 грн., з описом: ОСОБА_8 , отримувач: НОМЕР_12 ;
-30.04.2024, о 19:44:33 - надходження грошових коштів, у сумі 219 грн. з описом: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-30.04.2024, о 19:45:27 - переказ грошових коштів у сумі 219 грн., з описом: ОСОБА_8 , отримувач: НОМЕР_12 .
У здійснені вищеописаних транзакцій потерпілий підозрює ОСОБА_6 , 2007 р.н., оскільки крім неї ніхто не мав доступу до його телефону та персональних даних.
В ході досудового розслідування, було використано онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » «ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою визначення емітенту банківської картки. В результаті встановлено, що банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 емітовані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ір-адреси підключення до інтернет-банкінгу з інформацією про МАС- адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів, терміналів за допомогою яких здійснювалась оплата та фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату, за період з 01.04.2024 по 01.06.2024, на електронний носій інформації вилучити їх.
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання наступних документів та інформації:
-довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;
-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 01.04.2024 по 01.06.2024, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
-інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським карткам;
-IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
- копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
Дізнавач ОСОБА_3 підтримав клопотання, про що надав письмову заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності.
Прокурор підтримав клопотання, про що надав письмову заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до суду не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з'явилися.
Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Дослідивши матеріали справи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання дізнавача за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Встановлено, що в СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12024087030000101 від 03.05.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024087030000101 від 03.05.2024 та постанови про призначення групи дізнавачів від 03.05.2024 вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою дізнавачів, до складу якої входять дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зазначені у клопотанні речі та документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв'язку з необхідністю з'ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Дізнавачем доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище речей та документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України -
постановила:
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024087030000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , та отримання тимчасового доступу до наступних документів:
-довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;
-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 01.04.2024 по 01.06.2024, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
-інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським карткам;
-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
-копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків, на електронний носій інформації вилучити їх, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Обов'язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 07 грудня 2024 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1