Справа № 147/1187/24
Провадження № 1-кс/147/294/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.11.2024 року с-ще Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42024022120000179 від 27.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42024022120000179 від 27.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема інформації у період часу з 06.00 год. 27.06.2024 по 06.00 год. 27.08.2024 (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_4 , якими заволоділа невідома особа), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на картці після проведення транзакцій; інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу (осіб) володільця (володільців) банківської картки № НОМЕР_3 .
В обгрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 27.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024022120000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 повідомив, що 28.06.2024 знайшов оголошення на платформі OLX з приводу продажу мобільного телефону iPhone НОМЕР_4 . У подальшому ОСОБА_4 зв'язався з продавцем вище зазначеного товару за допомогою застосунку Instagram. 28.06.2024 через OLX доставку ОСОБА_4 здійснив оплату за мобільний телефон в сумі 8300 грн. На даний час товар не прийшов ОСОБА_4 .
Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, було встановлено наступне, що потерпілий ОСОБА_4 28.06.2024 знайшов оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу продажу мобільного телефону iPhone НОМЕР_4 . У подальшому ОСОБА_4 , зв'язався з продавцем вище зазначеного товару за допомогою застосунку Instagram та 28.06.2024 через OLX доставку ОСОБА_4 здійснив оплату зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за мобільний телефон в сумі 8300 грн.
Також 09.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці належній потерпілому ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , та під час опрацювання вилученої інформації встановлено, що 28.06.2024 потерпілий ОСОБА_4 здійснив перерахунок коштів з власної картки № НОМЕР_5 на банківський рахунок № НОМЕР_3 невідомій особі за мобільний телефон, який потерпілий не отримав.
Під час перевірки, якому банку належить банківська картка, на сторінці в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було введено перші шість цифр банківської картки « НОМЕР_6 » після чого отримано інформацію, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене під час досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів, транзакції в період часу з 06.00 год. 27.06.2024 по 06.00 год. 27.08.2024 під час якого здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком. Зазначений період часу з 06.00 год. 27.06.2024 по 06.00 год. 27.08.2024 вмотивовано, тим що особа - власник банківської карти № НОМЕР_3 , могла одразу не розпоряджатися отриманими, шахрайським шляхом, коштами, а зберігати їх на рахунку, що унеможливлює подальшого відстеження руху коштів.
Враховуючи, що іншим способом інформацію про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Начальник СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, навівши доводи викладені в ньому.
Заслухавши дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024022120000179 від 27.08.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України /а.с.4/.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач зазначає, що вилучення вищевказаної інформації, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити обставини кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.
Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42024022120000179 від 27.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема інформації у період часу з 06.00 год. 27.06.2024 по 06.00 год. 27.08.2024 (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_4 , якими заволоділа невідома особа), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на картці після проведення транзакцій; інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу (осіб) володільця (володільців) банківської картки № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено о 15.40 год. 08 листопада 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1