Справа № 635/12830/24
Номер провадження 1-кс/635/1972/2024
08 листопада 2024 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221340000898 від 04 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221340000898 від 04 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику керівника СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 та начальнику СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 )(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім'я якої було видано банківську картку за номером НОМЕР_2 та зареєстровано рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 00 годин 00 хвилин 01.06.2024 по 00 годин 00 хвилин 30.07.2024, та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12024221340000898 від 04 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. 25.09.2024 року ОСОБА_13 зателефонували співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили що на його банківській кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 мається заборгованість за кредитним лімітом. Після чого звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 заблокував вказану банківську картку та отримав виписку по рахунку, де містились відомості про те, що на даний час заборгованість за кредитним лімітом за банківською карткою № НОМЕР_2 складає 73 408 грн. 50 коп.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, слідча надала заяву про розгляд справи без її участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з'явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
В провадженні СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження №№12024221340000898 від 04 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у період часу з 25.06.2024 по 08.07.2024 невстановлена особа - військовослужбовець на ім'я ОСОБА_14 , перебуваючи в АДРЕСА_3 , таємно у період воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши таким чином останньому матеріального збитку.
Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав покази, що в нього мається кредитна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , якою він жодного разу не користувався. Приблизно на початку березня 2024 року ОСОБА_13 на своєму автомобілі рухався з с. Циркуни в напрямку м. Харків. Під час чого на автобусній зупинці побачив військового в військовій формі поблизу якого він зупинився та запропонував підвезти до м. Харків, на що останній погодився. Під час дороги до м. Харків ОСОБА_13 познайомився з вказаним чоловіком, який представився як ОСОБА_14 , та який повідомив, що він військовий. Під час розмови ОСОБА_14 розповідав, що в с. Циркуни він проживає разом з матір'ю по провулку Зеленому. Згодом ОСОБА_14 приходив до потерпілого додому та вони в подальшому спілкувались. Під час їх з ОСОБА_14 спілкування потерпілий попрохав в останнього допомоги для встановлення банківського застосунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час чого повідомив йому дані банківської картки пін код та інші необхідні відомості для створення онлайн кабінету банкінгу. Після чого через деякий час, приблизно з липня 2024 року вони припинили спілкування. 08.07.2024 о 18:46 ОСОБА_13 надійшло повідомлення про те, що на його банківську картку зарплатну (номер картки не зберігся, картка видана по рахунку № НОМЕР_3 ) прийшла зарплатня в сумі 60494 гривень 65 копійок. Згодом 08.07.2024 о 21:26 невстановленою особою було здійснено переказ коштів з його зарплатної картки у сумі 20000 гривень (комісія склала 205 гривень). Дану транзакцію потерпілий не робив. ОСОБА_13 одразу запідозрив у цьому свого знайомого ОСОБА_14 .
Далі, 25.09.2024 року ОСОБА_13 зателефонували співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили що на його банківській кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 мається заборгованість за кредитним лімітом. Після чого звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 заблокував вказану банківську картку та отримав виписку по рахунку, де містились відомості про те, що на даний час заборгованість за кредитним лімітом за банківською карткою № НОМЕР_2 складає 73 408 грн. 50 коп..
Отримавши виписку з банку, ОСОБА_13 побачив, що його кредитною карткою користувалися в цілому в АДРЕСА_3 . Місцезнаходження кредитної банківської картки ОСОБА_13 невідоме.
Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 03.10.2024; письмовими поясненнями ОСОБА_13 ; випискою за рахунком ОСОБА_13 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221340000898 від 04 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України- задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику керівника СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 та начальнику СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 )(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім'я якої було видано банківську картку за номером НОМЕР_2 та зареєстровано рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 00 годин 00 хвилин 01.06.2024 по 00 годин 00 хвилин 30.07.2024, та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 08 січня 2025 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1