Справа № 202/11252/24
Провадження № 1-кс/202/7615/2024
06 листопада 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12024041660000587 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пошуку речей і документів, а саме: довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: 1909, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ»; договору купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 57, виданий 23.11.2020, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_4 ; акту приймання - передачі, серія та номер: бн, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_5 ; інший тип договору, договору про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 11.05.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: НОМЕР_4, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ»; договору купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 58, виданий 23.11.2020, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_4 ; акту приймання - передачі, серія та номер: бн, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_5 ; інший тип договору, договору про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 11.05.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: НОМЕР_5, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ»; договору купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 222, виданий 16.09.2021, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_4 ; акту приймання - передачі, серія та номер: бн, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_5 ; інший тип договору, договору про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 11.05.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також чорнових записів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, електронно-обчислювальної техніки, комп'ютерних пристроїв, на яких може зберігатись інформація з приводу зазначених вище договорів, та інших предметів й документів, що свідчать про здійснення протиправних дій та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.05.2024 до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від представника ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» надійшла заява про те, що невідомі особи, у невстановлені час та місці, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, заволоділи майном, яке належить вказаному ЖБК, що завдало значної шкоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2020, з метою здійснення підприємницької діяльності, установчими зборами за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , було створено Житлово-Будівельний Кооператив «ЛОФТ ВАЙТ». Головою правління Кооперативом було призначено ОСОБА_9 . Тобто ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» стало співзамовником будівництва об'єкта - багатоквартирного житлового будинку, що будувався в місті Дніпро.
В подальшому, 08.12.2021, з метою відбору найкращого виконавця робіт за проектами ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» оголосило конкурс (тендер), переможцем якого, відповідно до Рішення тендерного комітету від 23.12.2021, визначено ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ) (далі - ОСОБА_10 , Підрядник).
Для виконання робіт за вказаними вище проектами ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» передано Підряднику грошові кошти в загальній сумі 6 796 365,00 грн (шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч триста шістдесят п'ять грн 00 коп.).
Проте, під час перевірки ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» видів, обсягу та якості виконаних ОСОБА_10 робіт, було встановлено значне відхилення обсягу виконаних робіт від вимог проектів, невідповідність ним використаних Підрядником обладнанні та матеріалів тощо, що знайшло відображення Акті недоліків та невідповідностей від 30.06.2023.
За результатами перерахунку видів та обсягів робіт, вартості визначених проектами витратних матеріалів та обладнання та фактично виконаних ОСОБА_10 , з використанням матеріалів, не передбачених проектами, встановлено завдання матеріальної шкоди ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» у загальній сумі більше 1 000 000,00 грн.
Крім цього, 23.11.2020 між ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» (далі - Продавець), в особі Голови правління ОСОБА_9 (далі - ОСОБА_9 , Голова правління), та ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) (далі - ОСОБА_4 , Покупець) був укладений Договір купівлі - продажу майнових прав №57 (далі - Договір від 23.11.2020 №57), згідно умов якого ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» зобов'язувався передати за Актом приймання - передачі Майнові права на Об'єкт нерухомості ОСОБА_4 , а остання - прийняти та оплатити Майнові права на умовах, визначених цим Договором.
Відповідно до пунктів 1.5., 1.7. Договору від 23.11.2020 №57 Майнові права на частину Об'єкта (далі також Майнові права) - право Покупця на отримання Частини Об'єкта (Квартири) після введення в експлуатацію Об'єкта будівництва та реєстрацію Покупцем права власності на таку нерухомість в компетентному органі державної реєстрації права власності на нерухоме майно. Майнові права - це всі права на квартиру, які належать Продавцю. Майнові права відчужуються Покупцю, який у зв'язку з цим набуває у майбутньому право власності на Квартиру.
Сторони домовились, що Об'єкт нерухомості, майнові права на який передаються Продавцем та приймаються Покупцем є Квартира, розташована в Об'єкті будівництва за адресою: АДРЕСА_3 , орієнтовною площею - 51,7 кв.м. (пункт 2.2. статті 2 Договору від 23.11.2020 №57).
Продавець зобов'язується надати Покупцю доступ до об'єкту нерухомості (квартири) за Майновими правами, а також документи у відповідному стані та за переліком, що дозволять здійснити реєстрацію права власності на Квартиру. Надання документів та доступу до об'єкта нерухомості (квартири) Покупцеві здійснюється протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати введення об'єкту будівництва в експлуатацію, за умови здійснення покупцем повної оплати цих майнових прав, в порядку та на умовах, визначених в пунктах 3, 4 Додатку №1 до цього Договору (пункт 3.2. статті 3 Договору від 23.11.2020 №57)
Також, 23.11.2020 між ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ», в особі Голови правління ОСОБА_9 , та ОСОБА_4 був укладений Договір купівлі - продажу майнових прав №58 (далі - Договір від 23.11.2020 №58), згідно умов якого ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» зобов'язувався передати за Актом приймання - передачі Майнові права на Об'єкт нерухомості (паркувальне місце у паркінгу, розташованому в Об'єкті будівництва за адресою: АДРЕСА_4 , 0 рівень, паркувальне місце №44) ОСОБА_4 , а остання - прийняти та оплатити Майнові права на умовах, визначених цим Договором.
В подальшому, 16.09.2021, між ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ», в особі Голови правління ОСОБА_9 , та ОСОБА_4 був укладений Договір купівлі - продажу майнових прав №222 (далі - Договір від 16.09.2021 №222), згідно умов якого ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» зобов'язувався передати за Актом приймання - передачі Майнові права на Об'єкт нерухомості (паркувальне місце у паркінгу, розташованому в Об'єкті будівництва за адресою: АДРЕСА_4 , 0 рівень, паркувальне місце №43) ОСОБА_4 , а остання - прийняти та оплатити Майнові права на умовах, визначених цим Договором. На виконання вищевказаних Договорів ОСОБА_4 було здійснено платежі, що підтверджується відповідними платіжними інструкціями.
В квітні 2024 ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» стало відомо, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) зареєстровано право власності на такі об'єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 :
- Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2758696412020, квартира АДРЕСА_5 загальною площею 54,1 кв.м. (дата державної реєстрації 26.06.2023);
- Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2758697612020, машиномісце НОМЕР_4 загальною площею 13,8 кв.м. (дата державної реєстрації 26.06.2023);
- Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2758700212020, машиномісце НОМЕР_5 загальною площею 13,8 кв.м. (дата державної реєстрації 26.06.2023).
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (номер інформаційної довідки 376240697 від 26.04.2024) документами, поданими для державної реєстрації є:
- щодо квартири АДРЕСА_6 :
- довідка про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: 1909, виданий 26.06.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ « ЛОФТ ВАЙТ »; договір купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 57, виданий 23.11.2020, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_4 ; акт приймання - передачі, серія та номер: бн, виданий 26.06.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_5 ; інший тип договору, Договір про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 11.05.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5
- щодо машиномісця НОМЕР_4 загальною площею 13,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 :
- довідка про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: НОМЕР_4, виданий 26.06.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ»; договір купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 58, виданий 23.11.2020, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_4 ; акт приймання - передачі, серія та номер: бн, виданий 26.06.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_5 ; інший тип договору, Договір про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 11.05.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5
- щодо машиномісця НОМЕР_5 загальною площею 13,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 :
- довідка про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: НОМЕР_5, виданий 26.06.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ»; договір купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 222, виданий 16.09.2021, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_4 ; акт приймання - передачі, серія та номер: бн, виданий 26.06.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_5 ; інший тип договору, Договір про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 11.05.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Встановлено що у ОСОБА_4 , на праві приватної власності, є нерухоме майно, а саме:
- квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 61,8 кв.м., розмір частки 1/1, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 2481419712020.
23.08.2024, вищевказане майно визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженню, для збереження речових доказів.
Так, з огляду на вказане вище, існують достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, котрі мають значення для досудового розслідування, зокрема: довідка про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: 1909, виданий 26.06.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ « ЛОФТ ВАЙТ »; договір купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 57, виданий 23.11.2020, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_4 ; акт приймання - передачі, серія та номер: бн, виданий 26.06.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_5 ; інший тип договору, Договір про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 11.05.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; довідка про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: НОМЕР_4, виданий 26.06.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ»; договір купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 58, виданий 23.11.2020, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_4 ; акт приймання - передачі, серія та номер: бн, виданий 26.06.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_5 ; інший тип договору, Договір про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 11.05.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; довідка про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: НОМЕР_5, виданий 26.06.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ»; договір купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 222, виданий 16.09.2021, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_4 ; акт приймання - передачі, серія та номер: бн, виданий 26.06.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_5 ; інший тип договору, Договір про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 11.05.2023, видавник: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ ВАЙТ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом.
Згідно з цим, з метою встановлення всіх причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, відшукання речей і документів, в тому числі оригіналів договорів з усіма додатками до них, які незаконно використовувались від імені Голови правління ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» ОСОБА_9 , для вчинення злочинів пов'язаних із заволодінням грошовими коштами, відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виявлення інших обставин, які мають значення та отримання документів, які можуть виступати в якості доказів, а також проведення необхідних судових експертиз, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де остання зберігає речі та документи, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий зазначає, що виявити та вилучити вищезазначені речі та документи, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пошуку речей і документів, а саме: довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: 1909, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ»; договору купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 57, виданий 23.11.2020, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_4 ; акту приймання - передачі, серія та номер: бн, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_5 ; інший тип договору, договору про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 11.05.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: НОМЕР_4, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ»; договору купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 58, виданий 23.11.2020, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_4 ; акту приймання - передачі, серія та номер: бн, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_5 ; інший тип договору, договору про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 11.05.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: НОМЕР_5, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ»; договору купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 222, виданий 16.09.2021, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_4 ; акту приймання - передачі, серія та номер: бн, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_5 ; інший тип договору, договору про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 11.05.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також чорнових записів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, електронно-обчислювальної техніки, комп'ютерних пристроїв, на яких може зберігатись інформація з приводу зазначених вище договорів, та інших предметів й документів, що свідчать про здійснення протиправних дій та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, який підтримав клопотання та навів підстави для його задоволення, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з огляду на наступне.
Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.
Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.
У відповідності до ч.2 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
В судовому засіданні встановлено, що ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12024041660000587 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Факт можливого перебування речей, що мають значення для досудового розслідування за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується матеріалами клопотання, а саме: копією повідомлення про вчинення кримінального правопорушення представника ЖБК «Лофт Вайт» ОСОБА_7 від 13.05.2024 року, копією договору купівлі-продажу майнових прав від 23.11.2020 року № 57, копією договору купівлі-продажу майнових прав від 23.11.2020 року № 58, копією договору про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі-продажу майнових прав №57 від 23.11.2020, копією акту прийому-передачі майнових прав за договором від 11.05.2023, копією протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 від 05.09.2024 року, копією протоколу установчих зборів засновників про створення Житлово-будівельного кооперативу «Лофт Вайт» та іншими документами у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 40218984 від 04.11.2024 право власності на квартиру АДРЕСА_7 , зареєстровано за ОСОБА_4 .
З огляду на вищезазначене слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися визначені у клопотанні речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів під час судового розгляду, та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Щодо проведення обшуку з метою відшукання інших предметів й документів, що свідчать про здійснення протиправних дій та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя наголошує на наступному.
Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. З метою належного виконання зазначеної вимоги слідчий суддя відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), який у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.
Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.
Отже, оскільки слідчим у клопотанні про дозвіл на проведення обшуку в частині відшукання інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження не містить відомостей про конкретні речі та документи або про родові ознаки речей та документів, які планується відшукати, тому в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 22.05.2024 до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12024041660000587 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пошуку речей і документів, а саме: довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: 1909, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ»; договору купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 57, виданий 23.11.2020, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_4 ; акту приймання - передачі, серія та номер: бн, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_5 ; інший тип договору, договору про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 11.05.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: НОМЕР_4, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ»; договору купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 58, виданий 23.11.2020, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_4 ; акту приймання - передачі, серія та номер: бн, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_5 ; інший тип договору, договору про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 11.05.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: НОМЕР_5, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ»; договору купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: 222, виданий 16.09.2021, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_4 ; акту приймання - передачі, серія та номер: бн, виданий 26.06.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ» та ОСОБА_5 ; інший тип договору, договору про переуступку прав та переведення обов'язків за договором купівлі - продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 11.05.2023, видавник: ЖБК «ЛОФТ ВАЙТ», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також чорнових записів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, електронно-обчислювальної техніки, комп'ютерних пристроїв, на яких може зберігатись інформація з приводу зазначених вище договорів.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній майна лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1