Справа № 565/2402/24
Провадження № 1-кс/565/658/24
07 листопада 2024 року м.Вараш
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання начальника СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024186050000175 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, 06.10.2024 о 15:20 год. невідома особа, яка користується а.н.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 148200,00 грн, які остання самостійно перерахувала з власних банківських карток на банківську картку № НОМЕР_4 , чим спричинила потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.
Начальник СД Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - дізнавач ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з банківської картки.
Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по банківській карті має доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволить з'ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілої ОСОБА_4 .
В судове засідання дізнавч та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов'язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12024186050000175 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_4 заволоділи її грошовими коштами.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 06.10.2024 до неї зателефонувала невідома особа, представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що з її банківської картки без її згоди здійснюється купівля товару в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Також невідома особа для збереження грошових коштів запропонувала ОСОБА_6 перевести її кошти на іншу банківську картку. ОСОБА_6 погодилась на дану пропозицію та виконала всі запропоновані дії, а згодом у відділенні банку дізналась про те, що її ошукали, та звернулась з даного приводу до поліції.
Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме - шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 у період, наведений дізнавачем, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям з банківською картою № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або за дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у яких міститься наступна інформація:
-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_4 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 07.10.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (із зазначенням, за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_4 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карт, за якими вони закріплені;
-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів з картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інтернет-ресурсів, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.10.2024 по дату виконання ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на абонентський номер оператора зв'язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.10.2024 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківській карті № НОМЕР_4 на банківські рахунки чи карти, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції.
Роз'яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1