Дата документу 08.11.2024Справа № 554/9269/24
Провадження № 1-кс/554/11501/2024
08 листопада 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора- ОСОБА_3 ,
за участю підозрюваного - ОСОБА_4 ,
за участю захисника-адвоката - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мокрії Миргородського р-ну Полтавської обл., громадянина України, зареєстрованого
за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою:
АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України
матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024170000000052 від 13.05.2024 року за ч. 3 ст. 368 КК України,
Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024170000000052 від 13.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, щоу травні 2024 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, у голови спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за посередництва ОСОБА_6 , за нібито проходження нею медико-соціальної експертизи з встановленням
ОСОБА_7 другої групи інвалідності та отриманням права на здійснення за останньою постійного догляду.
З метою реалізації злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, 23.05.2024 об 11 год 01 хв, ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 , стала вимагати від ОСОБА_7 , неправомірну вигоду для службових осіб спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» у розмірі 7 500 доларів США за встановлення їй другої групи інвалідності, зазначивши, що у разі ненадання вказаної неправомірної вигоди, службові особи МСЕК не приймуть рішення про встановлення другої групи інвалідності.
Надалі, 07.06.2024 об 15 год 37 хв ОСОБА_6 під час особистої зустрічі поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у співучасті із головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 , отримала від ОСОБА_7 раніше обумовлену неправомірну вигоду в сумі7 500 доларів США, які у подальшому передала голові спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 за встановлення ОСОБА_7 другої групи інвалідності.
Після чого, 06.09.2024 приблизно о 14 год 50 хв ОСОБА_6 , продовжуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, з корисливих мотивів, перебуваючи у м. Лубни Полтавської області, стала вимагати в ОСОБА_7 додатково передати їй неправомірну вигоду для службових осіб спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» у розмірі1 500 доларів США за отримання другої групи інвалідності, у зв'язку із зміною службовими особами спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» остаточної ціни за встановлення другої групи інвалідності, на що
ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_6 про необхідність надання часу для збору зазначеної суми коштів.
У подальшому, 10.09.2024 о 06 год 57 хв ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу зупинки «Мгар» автошляху М03 Київ - Харків - кпп Довжанський
в напрямку м. Полтави, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи
у співучасті із головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 , отримала
від ОСОБА_7 іншу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди
в сумі 1 500 доларів США, для передачі їх службовим особам спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ».
Надалі, у той же день, приблизно о 08 год. 50 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу будівлі, де розташовується спеціалізована травматологічна МСЕК КП «ПОЦМСЕ», на виконання спільного злочинного плану з головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 , діючи умисно, передала останньому додатково отриману від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 1 500 доларів США за встановлення їй травматологічною МСЕК
КП «ПОЦМСЕ» другої групи інвалідності.
У подальшому, в той же день та місці, голова спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 , після отримання усієї суми неправомірної вигоди від
ОСОБА_7 за посередництва ОСОБА_6 , передав останній довідку від 10.09.2024 до акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії
12 ААГ №542420, видану на ім'я ОСОБА_7 про встановлення їй другої групи інвалідності.
11.09.2024 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області за погодженням із процесуальним керівником - прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, у тому числі:
повідомленням УСБУ в Полтавській області щодо виявлення ознак кримінального правопорушення;
заявою громадянки ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення;
протоколами допиту свідка ОСОБА_7 ;
розсекреченими протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій:
аудіо-, відео контроль відносно ОСОБА_6 від 15.07.2024 №14/4217, з якого вбачається, що сума неправомірної вигоди за отримання другої групи інвалідності становить 7 500 доларів США, які необхідно передати для службових осіб спеціалізованої МСЕК;
аудіо-, відео контроль відносно ОСОБА_6 від 15.07.2024 №14/4213, з якого вбачається, що 07.06.2024 ОСОБА_7 передала раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 7 500 доларів США ОСОБА_6 для подальшої передачі службовим особам спеціалізованої МСЕК;
аудіо-, відео контроль відносно ОСОБА_7 від 15.07.2024 №14/4216, з якого вбачається, що 07.06.2024 ОСОБА_7 на вимогу ОСОБА_6 перерахувала через банківський термінал грошові кошти у сумі 27 000 грн на банківський рахунок останньої для передачі їх лікарям ІНФОРМАЦІЯ_2 , які готують первинну медичну документацію, яка у подальшому дає підстави для встановлення другої групи інвалідності;
візуальне спостереження відносно ОСОБА_6 від 15.07.2024 №14/4214 з якого вбачається, що ОСОБА_6 систематично відвідує будівлю, де розташована спеціалізована травматологічна МСЕК КП «ПОЦМСЕ» за адресою: АДРЕСА_4 та знаходиться кабінет голови спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 з яким відбуваються зустрічі та останньому передаються документи відносно ряду громадян та грошові кошти (неправомірна вигода) за встановлення їм другої або третьої групи інвалідності. Крім того, ОСОБА_6 відвідує вказану будівлю з метою отримання довідок до акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії, які видаються на ім'я громадян про встановлення їм відповідної інвалідності після передачі, за посередництва ОСОБА_6 , голові МСЕК ОСОБА_4 неправомірної вигоди;
зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно
ОСОБА_7 від 16.07.2024 №14/4280 з якого вбачається, що
ОСОБА_6 використовує заходи конспірації, обговорюючи питання щодо встановлення групи інвалідності та її вартості в завуальованій формі. Крім того, ОСОБА_6 розповідає механізм ОСОБА_7 встановлення групи інвалідності та вказує на розподіл та суми коштів (в залежності від групи інвалідності та її терміну), які необхідно їй отримати для подальшої передачі службовим особам Гребінківської ЦРЛ, спеціалізованої МСЕК та на особисті витрати, пов'язані із виїздами до м. Полтава для передачі коштів та отримання відповідної довідки. Також ОСОБА_6 неодноразово наголошує у ході розмов, що участь ОСОБА_7 у процедурі отримання групи інвалідності не потрібна, усі дії, пов'язані із отриманням довідки про встановлення групи інвалідності, будуть виконані самостійно ОСОБА_6 ;
зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно
ОСОБА_6 від 16.07.2024 №14/4283 з якого вбачається, що ОСОБА_6 використовуючи свої зв'язки серед службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та спеціалізованої МСЕК надає особам інформацію про перелік первинних документів, які їй потрібні для виконання першочергових дій, спрямованих на отримання довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності. Крім того, ОСОБА_6 у ході розмов з різними особами оголошує попередню «вартість» послуги по встановленню груп інвалідності, вказуючи ціну в залежності від категорії групи та її терміну, яка коливається від 7 500 до 9 000 доларів США, а також наголошує на отриманні коштів у національній валюті, які їй необхідні для поїздок до м. Полтави (11 000 грн.), та лікарям медичної установи, які будуть готувати первинну медичну документацію з направленням на огляд МСЕК (по 6000 і 10 000 грн кожному). Також, у ході розмов ОСОБА_6 зафіксовано, що остання використовуючи свої зв'язки у відділі ІНФОРМАЦІЯ_3 , сприяє особам чоловічої статті у безперешкодному оновленні даних без їх фактичної присутності (від 300 до 500 доларів США) та надає консультації щодо отримання ними групи інвалідності, яка надасть можливість ухилитися від мобілізаційного призову або покинути межі кордону України;
зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 30.07.2024 №14/4209 з якого вбачається, що ОСОБА_4 підтримує систематично зв'язок з особами, які виступають у ролі посередників, в тому числі з ОСОБА_6 , та вказує останнім на дати засідання комісій, дати та час можливості прибуття для отримання замість громадян довідок МСЕК про встановлення їм груп інвалідності. Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 перед виїздом до м. Полтави телефонує ОСОБА_4 та уточнює можливість свого прибуття за для отримання готових довідок МСЕК та передачі пакетів медичної документації з неправомірною вигодою щодо осіб, які підшукані нею або іншими особами з її близького кола оточення;
протоколом затримання ОСОБА_6 від 10.09.2024 у ході якого в останньої вилучено грошові кошти у валюті долари США та довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності, в тому числі ОСОБА_7 ;
протоколом затримання ОСОБА_4 від 10.09.2024;
протоколом обшуку від 10.09.2024 приміщення спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» у ході якого виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди у сумі 1 500 доларів США, які були отримані 10.09.2024 ОСОБА_6 від ОСОБА_7 для подальшої передачі голові спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 ;
протоколом обшук увід 10.09.2024 транспортного засобу KIA Sportege ДНЗ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 у ході якого виявлено та вилучено 5 400 доларів США та 189 800 грн;
протоколом обшуку від 10.09.2024 домоволодіння за адресою:
АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_4 у ході якого виявлено та вилучено у різних місцях помешкання грошові кошти: 747 600 грн, 3 550 Євро та 54 346 доларів США;
протоколами огляду речових доказів 01.10.2024,, а саме документації, вилученої під час проведення обшуків 10.09.2024;
іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.
12.09.2024 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмір 393 640 грн. із покладенням на підозрюваного обов'язків на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
05.11.2024 заступником керівника Полтавської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024170000000052 продовжено до трьох місяців - тобто до 11грудня 2024 року, оскільки у кримінальному провадженні необхідно було виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребувало додаткового часу.
Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв'язку із особливою складністю кримінального провадження, яка пов'язана з тривалим терміном проведення призначених експертиз та необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
Оскільки закінчити досудове розслідування до закінчення строку обраного запобіжного заходу щодо підозрюваного не можливо, у зв'язку
із особливою складністю провадження, крім цього потрібно виконати слідчі
та процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме необхідно: отримати висновки судових-почеркознавчих експертиз по підписах членів спеціалізованої травматологічної МСЕК, які містяться в медико-експертних справах вилучених у ході проведення досудового розслідування;отримати тимчасові доступи до відомостей, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та оглянути відомості щодо мобільних з'єднань між підозрюваною
ОСОБА_6 з ОСОБА_4 та іншими особами, яким за сприяння ОСОБА_6 встановлено групу інвалідності, а також щодо місць перебування таких осіб у час перебування їх на стаціонарному лікуванні у КНП «Гребінківська міська лікарня»; встановити та допитати інших свідків у даному кримінальному провадженні, в тому числі осіб, яким встановлено групу інвалідності у спеціалізованій травматологічній МСЕК КП «ПОЦМСЕ»; здійснити огляди шести мобільних телефонів вилучених в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні в порядку ст. 264 КПК України на підставі ухвал Полтавського апеляційного суду та отримати за результатами їх проведення протоколи з подальшим їх розсекреченням; здійснити розсекречення матеріальних носіїв щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотань слідчого, постанов прокурора та ухвал Полтавського апеляційного суду); отримати відомості від Гребінківської міської ради щодо осіб, якими здійснювалась реєстрація місця проживання у межах Лубенського району Полтавської області особам, яким ОСОБА_6 сприяла в отриманні групи інвалідності, а також провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на завершення даного досудового розслідування.
Прохав продовжити до трьох місяців в межах строку досудового розслідування дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.
Підозрюваний та захисник не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення посилаючись на таке.
Як було встановлено,ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава 12.09.2024 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з одночасним визначенням застави у розмірі 393 640 грн. та покладенням обов'язків, визначених ст. 194 КПК України.
Застава ОСОБА_4 внесена.
Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 12.09.2024 року закінчується 08.11.2024 року.
У зв'язку із необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, виникла необхідність у продовженні строку дії обов'язків, покладених ухвалою Октябрського районного суду м. Полтава від 12.09.2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 .
На даний час ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які встановлені слідчим суддею під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного та обумовлюють його застосування, не змінились та не зменшились.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Із врахуванням викладеного, враховуючи , що ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 11.12.2024 у зв'язку із необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, вважаю за можливе та необхідне продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у межах строку досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 176-178, 182, 184, 194 КПК України,слідчий суддя-
Продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах строку досудового розслідування до 11.12.2024, а саме:
1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;
2) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
4) утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.
Слідчий суддя : ОСОБА_1