Справа № 592/18431/24
Провадження № 1-кс/592/7579/24
08 листопада 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480003266 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 17:30 по 18:00 год., 02.11.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в районі ресторану "Тандирний двір", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , втратив із власної необережності мобільний телефон марки"Samsung" з ІМЕІ: НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 . В подальшому, виявив переказ грошових коштів у сумі 19874,88 грн. із банківської карти № НОМЕР_4 ("Універсальна"), яка відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Матеріальний збиток, який завдано ОСОБА_4 становить 19 874,88 грн. (ЖЄО №68539 від 04.11.2024). Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що з його банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу - з 01.11.2024 по 05.11.2024
- про те, чи відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка № НОМЕР_4 .
- Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та за вказаною банківською карткою № НОМЕР_4 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.11.2024 по 05.11.2024.
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківській картці № НОМЕР_4 за вказаний період часу.
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.11.2024 по 05.11.2024.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.11.2024 по 05.11.2024 у якості фінансових.
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка № НОМЕР_4 за вказаний період часу.
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 за вказаний період часу.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу - з 01.11.2024 по 08.11.2024 наступну інформацію:
- про те, чи відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська картка № НОМЕР_5 .
- Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_5 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та за вказаною банківською карткою № НОМЕР_5 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.11.2024 по 08.11.2024.
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківській картці № НОМЕР_5 за вказаний період часу.
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.11.2024 по 08.11.2024.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.11.2024 по 08.11.2024 у якості фінансових.
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка № НОМЕР_5 за вказаний період часу.
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 за вказаний період часу.
Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншому слідчому з групи слідчих.
Строк дії ухвали -60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1