Справа № 592/18392/24
Провадження № 1-кс/592/7565/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 листопада 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480002173 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480002173 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2024 року у період часу з 10:00 год. по 11:30 год., невідома особа, шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,а саме зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 які належить ОСОБА_4 , на загальну суму 16367грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , викрадено з банківського рахунку, емітованований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 .
Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:
- інформація, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:
- інформацію про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наданням детальної інформації за період з 13.07.2024 року по 20.07.2024 року, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжного рахунка НОМЕР_4 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 13.07.2024 року по 20.07.2024 року, у якості фінансових;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 13.07.2024 року по 20.07.2024 року, у якості фінансових;
- інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних рахунків, виданих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 13.07.2024 року по 20.07.2024 року;
- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими рахунками, виданими на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 13.07.2024 року по 20.07.2024 року.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - п'ятдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1