Справа № 462/6627/24
провадження 1-кс/462/1964/24
06 листопада 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
02.12.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140270001068 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст.190, ч.4 ст. 190, ч. 4 ст.191 КК України.
Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.12.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_1 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить прийняти міри до ОСОБА_5 , який шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами за реалізацію автомобіля марки «Пежо 307» д.н.з. НОМЕР_1 , вартістю 137 700,00 гривень.
Вказані відомості внесено було до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12020140270001068 від 02.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім цього, 15.11.2022 року у ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшла заява ОСОБА_6 , котрий просить прийняти міри до ОСОБА_5 , оскільки, останній шляхом обману, отримав від заявника 23000 доларів США, за купівлю автомобіля за межами території України та свої зобов'язання не виконав.
Вказані відомості внесено було до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12022141400000484 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Також, 01.12.2022 року надійшла заява ОСОБА_7 з приводу притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які 19.09.2022 року перебуваючи в АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, привласнили ввірене їм майно, яке належало ОСОБА_9 та яке перебувало у користуванні його сина ОСОБА_7 , завдавши потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.
Вказані відомості внесено було до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12022141390000948 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Крім цього, 18.04.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_4 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_10 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка у період часу з 29.11.2022 року по 30.11.2022 року шахрайським способом заволоділа коштами із картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 148250 грн та 15000 польськими злотами.
Вказані відомості внесено було до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023141390000359 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Також, в ході перевірки матеріалів ІТС ІПНП Журналу єдиного обліку (ЕО) № 2726 від 20.02.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що 20.02.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло письмове звернення гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з приводу вчинення шахрайських дій відносно нього ОСОБА_5 , який не виконав своїх зобов'язань щодо поставки чотирьох вживаних автомобілів (позашляховиків), при цьому, заволодівши коштами заявника у сумі 8000 ЄВРО, які останній передав йому в якості завдатку 12.07.2023 року на АДРЕСА_1 .
В ході перевірки матеріалів ЕО № 4370 від 18.03.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.03.2024 року, встановлено, що 18.03.2024 року до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшло письмове звернення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу вчинення шахрайських дій відносно нього ОСОБА_5 , який не виконав своїх зобов'язань щодо поставки двох вживаних автомобілів (позашляховиків), при цьому, заволодівши коштами заявника у сумі 4000 ЄВРО, які останній передав йому в якості завдатку при зустрічі, яка мала місце 12.07.2023 року на АДРЕСА_1 , всупереч ст. 214 КПК України впродовж 24 год. з моменту його надходження, відомостей в ЄРДР не внесено.
Вказані відомості внесено було до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42024142080000033 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім цього, 15.10.2024 року у ІНФОРМАЦІЯ_9 із заявою звернувся ОСОБА_13 з приводу того, що ОСОБА_5 у липні 2024 року шляхом обману заволодів автомобілем його дружини AUDI A5 д.н.з НОМЕР_3 номер кузова НОМЕР_4 , 2013 р.в, чим спричинив їй матеріальну шкоду у сумі 11000 доларів США..
Вказані відомості внесено було до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024141390001010 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведення досудового розслідування по вищевказаних кримінальних проваджень визначено за СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області.
04.11.2024 року вищевказані кримінальні провадження в порядку ст. 217 КПК України об'єднанні прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_14 відповідно до постанови про об'єднання матеріалів досудових розслідувань.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він надав ОСОБА_5 свій автомобіль для того, щоб останній його продав. Однак, ОСОБА_5 не повернув ні автомобіль, ні не надавав грошові кошти за його продаж.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, а саме допиту ОСОБА_15 встановлено, що автомобіль марки «Пежо 307», котрий являвся власністю ОСОБА_4 він придбав в особи на ім'я ОСОБА_16 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Крім цього, під час допиту потерпілого ОСОБА_13 , з'ясовано, що у червні 2024 року він познайомився із ОСОБА_17 , який сказав, що займається продажем автомобілей. Враховуючи, що ОСОБА_13 бажав продати автомобіль своєї дружини ОСОБА_18 марки «AUDI A5» д.н.з НОМЕР_3 номер кузова НОМЕР_4 , 2013 р.в., тому за допомогою звернувся до ОСОБА_19 . Останній сказав привезти 06.07.2024 авто у АДРЕСА_1 , оскільки, він знайшов покупця. Приїхавши у домовлений час та місце, ОСОБА_13 із дружиною зустріли ОСОБА_20 , який сказав, що покупець не зміг приїхати. Щоб не кататися туди назад, ОСОБА_17 запропонував залишити авто за місцем перебування та приїхати 11.07.2024, оскільки, саме тоді зможе під'їхати покупець та вони одразу продадуть авто. Саме так, ОСОБА_17 переконав залишити йому авто разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу та ключі до нього.
Враховуючи, що попередньо він завжди виконував зобов'язання, тому вони і не могли подумати, що він може вчинити шахрайські дії. З того часу ОСОБА_17 неодноразово придумував відмовки щодо часу та дати продажу автомобіля, при цьому, використовував абонентський номер телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_13 користувався абонентським номером НОМЕР_8 .
Наприкінці серпня ОСОБА_18 випадково зайшла в додаток Дія, для того, щоб перевірити свої документи та виявила, що у неї з додатку зникло свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль. Про це вона повідомила чоловікові. Після чого вони дізнались, що автомобіль було продано на підставі договору купівлі-продажу № СТК 232067 від 24.08.2024, який ОСОБА_18 не укладала та не підписувала. На даний час їм не відомо, де знаходиться автомобіль та жодних коштів за його продаж вони не отримували. Сума завданих збитків становить 11000 доларів США.
Крім цього, на неодноразові прохання ОСОБА_13 , ОСОБА_17 допомагав йому перевезти із-за кордону інвертори. Однак, придбавши чотири інвертори в Голландії та шість літій іонних батареї у республіці Польща, 04.08.2024 ОСОБА_13 не зміг їх перевезти на територію України та попросив допомоги у ОСОБА_19 .. У відповідь, той сказав, що ці інвертори та літій іонні батареї ОСОБА_13 може залишити у його друга, скинувши геолокацію, що ОСОБА_13 і зробив. Передачу інверторів та батарей він здійснив чоловіку віком 55-60 років, який дав свою візитку на якій було вказано ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_21 із зазначенням абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . В подальшому, ОСОБА_17 мав перевезти майно ОСОБА_13 в Україну, однак, з того часу він привіз лише два інвертори та одну батарею. Зателефонувавши ОСОБА_21 , приблизно через два тижня, після залишення вищевказаних інверторів та батарей, останній ОСОБА_13 сказав, що ОСОБА_17 їх забрав. Однак, з того часу ОСОБА_17 продовжував озвучувати відмовки щодо неможливості вчасного привезення в Україну вищевказаних інверторів та батарей.
Враховуючи наведене, з метою встановлення особи на ім'я ОСОБА_16 , який продав автомобіль ОСОБА_4 громадянину ОСОБА_15 , відпрацювання як його, так і ОСОБА_21 на причетність до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, підтвердження чи спростування фактів викладених у допиті потерпілого ОСОБА_13 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до абонентських номерів, котрими користуються вищевказані особи.
Відтак, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про зв'язки абонентів мобільного зв'язку за можливий час готування до кримінальних правопорушень, а саме: абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (користувач особа на ім'я ОСОБА_16 ) в період часу із 00:00 год 01.09.2020 по 00:00 год. 04.11.2024, абонентського номера НОМЕР_10 (користувач ОСОБА_21 ) в період часу із 01.06.2024 до 04.11.2024 та абонентського номера НОМЕР_8 (користувач ОСОБА_13 ) в період часу із 01.06.2024 до 04.11.2024, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), з прив'язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких працювали зазначені номера абонента, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з'єднання (абонент А і Б).
Так, відомості про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до базових станцій у період часу з 00:00 год 01.09.2020 по 00:00 год. 19.08.2024 містяться в оператора мобільного оператора, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ).
Беручи до уваги вищенаведене, а також неможливість отримати необхідні відомості в кримінальному провадженні № 12020140270001068 від 02.12.2020 року в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного злочину, встановлення осіб, які його вчинили, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про з'єднання телекомунікаційних послуг без розкриття змісту повідомлень з Sim-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_22 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_31 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю її вилучення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_22 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до інформації про зв'язки абонентів мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (користувач особа на ім'я ОСОБА_16 ) в період часу із 00:00 год 01.09.2020 року по 00:00 год. 04.11.2024 року, абонентським номером НОМЕР_10 (користувач ОСОБА_21 ) в період часу із 01.06.2024 року до 04.11.2024 року та абонентським номером НОМЕР_8 (користувач ОСОБА_13 ) в період часу із 01.06.2024 року до 04.11.2024 року, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), з прив'язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких працювали зазначені номера абонента, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з'єднання (абонент А і Б), яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.