Справа №638/18255/24
Провадження № 1-кс/638/3417/24
30 жовтня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024221200001969 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчому судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024221200001969 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Старший слідчий просить надати групі слідчих Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: власника рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням ПІБ, дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 21.05.2024 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням наявних відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення потерпілих осіб; фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вище вказаних банківських рахунків; інформацію щодо доступу з 00:00 21.05.2024 по теперішній час до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської картки: № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати IP-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені дані в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів органи досудового розслідування просили розгляд клопотання слідчим суддею провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що Харківським районним управлінням поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Так, 24.09.2024 до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.05.2024 року о 22 год 11 хв військовослужбовець В/Ч НОМЕР_3 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 10 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 24.09.2024 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 22.05.2024 року о 11 год 29 хв військовослужбовець В/Ч НОМЕР_3 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 у сумі 70 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
25.09.2024 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 01.06.2024 року о 21 год 58 хв військовослужбовець В/Ч НОМЕР_3 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_7 у сумі 40 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
26.09.2024 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що 21.05.2024 року о 20 год 00 хв військовослужбовець В/Ч НОМЕР_3 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_8 у сумі 40 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
04.10.2024 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 24.04.2024 року о 12 год 20 хв,військовослужбовець В/Ч НОМЕР_3 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_9 у сумі 27 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
27.09.2024 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 24.02.2024 року о 13 год 42 хв військовослужбовець В/Ч НОМЕР_3 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_10 у сумі 30 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
04.10.2024 року на електронну пошту ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 09.07.2024 року о 11 год 30 хв військовслужбовець ВЧ НОМЕР_3 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 40 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
27.09.2024 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що в період з січня 2024 року по 20.05.2024 року військовослужбовець В/Ч НОМЕР_3 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_12 у сумі 37 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
10.10.2024 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що 20.05.2024 року 0 18 год 33 хв військовослужбовець В/Ч НОМЕР_3 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_14 у сумі 40 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
27.09.2024 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 про те, що 13.10.2022 року о 14 год 43 хв військовослужбовець В/Ч НОМЕР_3 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_15 у сумі 15 000 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоду у розмірі 14 000 грн.
У ході роботи по заяві гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 40 000 грн потерпілим ОСОБА_7 є банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Слідчий вважає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодіння грошовими коштами, а також встановлення інших потерпілих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
До матеріалів клопотання долучені: протоколи допиту потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 ; скріни із банківських застосунків, що підтверджують факт перерахування грошових коштів у сумах, які як стверджують потерпілі вони перерахували ОСОБА_17 ; рапорт від 01.10.2024, відповідно до якого встановлено, що до кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221200001969 від 24.09.2024 причетний ОСОБА_17 , народився 02.10.1996, який є власником карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_1 .
19 жовтня 2024 постановою прокурора Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони було винесено постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце судового засідання була повідомлена, надали суду клопотання у якому просили розглянути клопотання за їх відсутності.
Відповідно до ч. 4. ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього встановив наступне.
До Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області надійшли заяви від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 про те, що військовослужбовець В/Ч НОМЕР_3 ОСОБА_17 шляхом обману та зловживання довірою, заволодів їх грошовими коштами.
У межах вказаного кримінального провадження слідчим було проведено допити потерпілих, зібрано докази щодо причетності ОСОБА_17 до кримінального правопорушення.
Тому суд вважає, що відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: щодо власника рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням ПІБ, дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 21.05.2024 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням наявних відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення потерпілих осіб; фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вище вказаних банківських рахунків; інформацію щодо доступу з 00:00 21.05.2024 по теперішній час до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської картки: № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати IP-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на все вище викладене, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024221200001969 від 24.09.2024 слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024221200001969 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_45 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_46 , співробітникам ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та проведення вилучення (виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:
- власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням, ПІБ, дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 21.05.2024 по 30.10.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлленя потерпілих осіб;
- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків за період часу з 00:00 21.05.2024 по 30.10.2024;
- інформацію щодо доступу з 00:00 21.05.2024 по 30.10.2024 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської картки: № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені дані в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1