Ухвала від 05.11.2024 по справі 760/28058/24

Справа №760/28058/24 1-кс/760/13092/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100060000715 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №12023100060000715 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано наступним.

До правоохоронних органів надійшла заява від представників торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_16», яким достовірно стало відомо, що на території Печерського району міста Києва та на території Київської області здійснюється збут, зберігання та продаж фальсифікованої продукції - батарей електричних «ІНФОРМАЦІЯ_16», права на який належать зазначеній Компанії. До вчинення злочинних дій причетні члени злочинного угрупування які, вводять в оману кінцевих споживачів, оскільки батареї електричні «ІНФОРМАЦІЯ_16» виготовляються з невідомої речовини отже якість їх ОСОБА_5 , після чого, незаконно використовуючи при цьому торгівельну марку Компанії, продаються за цінами нижчими ніж у законного власника свідоцтва на знак для товарів і послуг і таким чином здійснюють незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

Було встановлено, що зберігання та продаж фальсифікованої продукції торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_16» відбувається в районі метро Дружби Народів, Кловської, Либідської, а також в Київській області.

До організації підробки, з метою подальшого збуту та обману кінцевих споживачів фальсифікованої продукції торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_16», можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Одноособово являється власником і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , дата заснування: 30.03.2017, адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування. Роль у вчиненні злочину: відповідальний за організацією роботи лінії з виробництва, зберігання та збуту фальсифікованої продукції, розподілення ролей між робітниками на виробництві фальсифікату, веде переговори із покупцями (замовниками) фальсифікату, а також заводами щодо придбання поліграфічної продукції та сировини, здійснює організацію логістики та постачання сировини для виготовлення фальсифікату, отримання готової продукції замовниками, розподіляє кошти між учасниками злочинного угрупування.

- ОСОБА_7 , встановлено, що дана особа має власну поліграфію в м.Харків, де займається виготовленням та друкуванням наклейки для підробленої марки батарейок «Дюрасел» та «Варта» на замовлення громадянина ОСОБА_6

- ОСОБА_8 , встановлено, що дана особа є працівником на підприємстві, яке належить ОСОБА_6 де виготовляється підроблена продукція.

- ОСОБА_9 , відповідальний за організацією роботи лінії в м. Львів з виробництва, зберігання та збуту фальсифікованої продукції, розподілення ролей між робітниками на виробництві фальсифікату, веде переговори із покупцями (замовниками) фальсифікату, а також заводами щодо придбання поліграфічної продукції та сировини, здійснює організацію логістики та постачання сировини для виготовлення фальсифікату, отримання готової продукції замовниками, розподіляє кошти між учасниками злочинного угрупування.

- ОСОБА_10 , встановлено, що дана особа є працівником на підприємстві в м. Львів, яке належить ОСОБА_9 та на якому виготовляється підроблена продукція.

- ОСОБА_11 , встановлено, що дана особа закупає підроблену продукцію у громадянина ОСОБА_6 , для подальшого її продажу через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтернеті та на ринках в м. Києві та Київській області.

- ОСОБА_12 , встановлено, що дана особа здійснює закупівлю у ОСОБА_6 батарейок у великих розмірах для подальшого продажу на роздріб на ринках в м. Вінниці.

Також було встановлено осіб, які замовляють підроблену продукцію з метою подальшої реалізації шляхом продажу, в тому числі через мережу Інтернет: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Крім того встановлено, що вище зазначені особи користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на постійній основі, зокрема шляхом відправлення/отримання вантажних посилок через поштовий серів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, в ході досудового розслідування було отримано інформацію, яка свідчить проте, що ОСОБА_11 , отримавши грошові кошти, безготівкові, використовуючи банківську картку, відправив через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » батарейки, марки «Дюрасел» та «Варта» ОСОБА_16 . В подальшому дані батарейки були вилучені та призначена судова експертиза, відповідно до якої в органу досудового розслідування є підстави вважати, що продукція відправлена ОСОБА_11 , за рядом характеристик не відповідає оригінальним батарейкам, наданих для дослідження представниками торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_16».

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що вище зазначені особи користуються послугами перевізників, не лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а й послугами перевізників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

В зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступ до речей і документів, які містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в сукупності з іншими доказами, може сприяти встановленню об'єктивної істини, повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження, відповідно до вимог Кримінально - процесуального кодексу України, котрі покладені на орган досудового розслідування.

Детектив в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.

Фіксування судового розгляду технічними засобами не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100060000715 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Матеріалами долученими до клопотання підтверджується необхідність тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України (витяг з ЄРДР від 24.04.2023 у кримінальному провадженні №12023100060000715 а.с. 8, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.04.2023 а.с. 9, протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 від 25.04.2023 а.с. 10-13, заява про вчинення кримінальних правопорушень від 14-21,рапорт про виконання доручення а.с. 23-27, протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 03.05.2023 а.с. 28-32, протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 30.08.2023 а.с. 33-36, протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 22.08.2023 а.с. 45-49, протокол допиту свідка ОСОБА_20 а.с. 50-53, висновок експертів №252/1-3/24 від 30.04.2024 а.с. 54-58, протокол огляду від 20.12.2023 а.с. 59-66, протокол огляду від 26.08.2024 а.с. 67-70, протокол огляду грошових коштів, які будуть використанні під час проведення контрольованої закупки від 20.12.2023 а.с. 71-72).

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

В той же час прохання детектива щодо надання тимчасового доступу за період часу з 24.04.2023 по дату винесення ухвали підлягає частковому задоволенню з визначенням періоду тимчасового доступу по день надходження даного клопотання до суду 05.11.2024 року, оскільки необхідність отримання тичасового доступу до речей та документів досліджується та встановлюється з урахуванням документів, долученних до клопотання станом на день надходження такого клопотання.

Окрім того, не підлягає задоволенню прохальна частина клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням слідчого оперативним працівникам, оскільки надання доручення оперативним працівникам у відповідності до ст. 40 КПК України належить до компетенції слідчого в кримінальному провадженні та виходить за межі повноважень слідчого судді при розгляді даного клопотання.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин , керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у матеріалах клопотання докази, свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає частковому задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100060000715 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України- задовольнити частково.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській областіОСОБА_3 , а також групі слідчих (детективів) у складі: старшого детектива ОСОБА_21 ,старшого детектива ОСОБА_22 , старшого детектива ОСОБА_23 , старшого детектива ОСОБА_24 , заступника керівника відділу ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію щодо послуг, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , в період з 24.04.2023 по 05.11.2024 замовнику послуг в особі, одночасно зазначивши, які контактні номери телефонів були використані для оформлення або отримання замовлення відносно наступних громадян України:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_16 ,

а тип основної послуги; адресу/відділення/поштомат, звідки здійснювалось відправлення; назву підприємства (ЄДРПОУ)/П.І.Б. отримувача (відправника), адресу/відділення/поштомат та номер мобільного телефону одержувача; інформацію про відправлення (кількість місць, фактичний об?ємна, вага, оголошена вартість, опис вмісту); платника послуг; форму розрахунку (готівкова/безготівкова), квитанцій про оплату відправлень; товарно-транспортні накладні;

2) відомостей щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до мобільного застосунку та бізнес-кабінету, в особі: