СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7906/24
ун. № 759/23454/24
07 листопада 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42024102080000058 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
06.11.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42024102080000058 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що д о Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 16.09.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 18 500,00 грн, які належать останній. Допитана в якості потерпілої, повідомила, що користуючись мобільним застосунком « ОСОБА_6 », побачила оголошення з приводу продажу мобільного телефону марки «Iphone 13 pro», розпочавши спілкування з автором оголошення, їй повідоми, що відправка здійснюється за повною оплатою, тобто 18 500,00 грн, на що вона погодилася.
В подальшому, її чоловік ОСОБА_7 , використовуючи свою банківську карту, здійснив переказ грошових коштів у сумі 18 500,00 грн на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого було повідомлено, що відбулися якісь проблеми з банком та кошти було заморожено. Тоді їй було запропоновано здійснити ще одну транзакцію, на що вона, використовуючи свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 отримувачем якого був ОСОБА_8 , на суму 18 500,00 грн. Після переказу грошових коштів відправку вказаного мобільного телефону здійснено не було, грошові кошти не повернуто. Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_9 було надано виписку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують факт завданої матеріальної шкоди на суму 18 500,00 грн.
Дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_4 » - коротка назва АТ "ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, вважає, що дізнавачем доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, та дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні за №42024102080000058 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024 рокутимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніАкціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_4 » - коротка назва АТ "ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку якого НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках банківського рахунку якого НОМЕР_3 в період з 14.09.2024 по 25.10.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків якого НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків якого НОМЕР_3 отримувалися готівкою; розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку якого НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 в період з 14.09.2024 по 25.10.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;ьрозкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_3 , в період з 14.09.2024 року по 25.10.2024 року.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в цій ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1