СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5826/24
ун. № 759/17502/24
25 вересня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024102080000019від 12.03.2024 року, порушеному за ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
В провадженні Святошинського УП ГУНП м.Києва перебуває кримінальне провадження №42024102080000019від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
29.08.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .
Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник благодійного фонду протягом 2023-2024 року організували злочинну схему з продажу автомобілів, які завезені на територію України в якості гуманітарної допомоги на потреби Збройних Сил України, тим самим шляхом шахрайства заволоділи майном та правом на майно.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.
Судом встановлено, що 12.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42024102080000019згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під чассудового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Святошинської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації по банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 24.03.2022 по 14.08.2024, а саме:
- належним чином завірених копій документів на власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.03.2024 по 10.04.2024: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформації про зміну даних банківської картки зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу.
- інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку
№ НОМЕР_2 за період з 24.02.2022 по 14.08.2024, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів).
Ухвала слідчого судді діє два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1