СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6110/24
ун. № 759/18243/24
09 вересня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023100100000015 від 14.02.2023 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України
встановив:
Підрозділами детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023100100000015 від 14.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
09.09.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , що є фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 00017733) у період з 01.01.2019 по 30.09.2022, в порушення вимог п. 252.18, п 252.22 ст. 252 Податкового кодексу України, шляхом відображення в розрахунках податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами корисних копалин заниженого значення коригуючого коефіцієнту, занизили податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами корисних копалин, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштіву вигляді несплати рентної плати на загальну суму 10 352 640,40 грн., тобто у особливо великих розмірах.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання власника майна.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, що володільцем нерухомого майна (приміщень) за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 (додаток № 2.34).
Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що детектив довів необхідність проведення вказаного обшуку, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України
постановив:
Клопотання старшого детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , що є фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів:
1) оригіналів та копій первинних документів, а саме:
- документів, адресатом та адресантом яких є ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 00017733) щодо застосування коригуючого коефіцієнта, який є елементом формули, передбаченої п. 252.18ст. 252 Податкового кодексу України, в т.ч. лист Мінфіну від 01.05.2020 № 11230-11-2, яким ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 00017733) повідомлено про необхідність застосування КПП 2,0 та 0,7 шляхом їх добутку (множення) - КПП 1,4;
- журналів (книг, реєстрів тощо) вхідної та вихідної кореспонденції;
- наказів ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 00017733) щодо визначення осіб відповідальних за бухгалтерський та податкових облік тощо;
- інших документи, що мають значення для визначення рентної плати,
в т.ч. чорнові записи;
2) комп'ютерної техніки ті інші електронних засобів (мобільних терміналів систем зв'язку), що містять на собі інформацію щодо застосування коригуючого коефіцієнта, в т.ч. листування ОСОБА_11 та/або інших осіб за допомогою програм (додатків) щодо застосування коригуючого коефіцієнта, а також іншу інформацію, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 09.10.2024 року.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1