Єдиний унікальний номер599/1845/22
Номер провадження1-кп/599/2/2024
"07" листопада 2024 р. Зборівський районний суд Тернопільської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в м. Зборові клопотання про скерування запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022210000000068 від 04 травня 2022 року про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,
встановив:
у провадженні Зборівського районного суду перебуває на розгляді обвинувальний акт у кримінальному провадженні №42022210000000068 від 04 травня 2022 про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Процесуальний прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 подала до суду клопотання про скерування запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні стосовно надання інформації: чи здійснювався компанією Longfri Technologies Co, LTD (2734 Thompson Creek Rd. Suite C Pomona, CA 91767 Phone: НОМЕР_1) продаж товару за замовленням № 220187 від 11.03.2022 клієнту № 22005, інвойс №220175. Витребувати інформацію: ім'я та прізвище клієнта, зазначеного під № 22005; запропонувати продавцю надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують проведення фінансово-господарської операції та оплати вартості замовлення; надати інформацію про особливі прикмети проданого товару (назву, кількість, колір, марку моделей, за можливості - фотозображення аналогічного товару, можливо в електронному форматі); повідомити в який спосіб придбаний товар передавався клієнту та зазначити дату (вивозився ним самостійно, пересилався через транспортні компанії (вказавши адресу доставки) чи отримувався сторонніми особами за дорученням покупця).
Чи здійснювався компанією Longfri Technologies Co, LTD (2734 Thompson Creek Rd. Suite C Pomona , CA 91767 Phone: НОМЕР_1) продаж товару за замовленням № 220254 від 24.03.2022 року клієнту № 22005, інвойс №220237. Надати інформацію: ім'я та прізвище клієнта, зазначеного під № 22005; запропонувати продавцю надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують проведення фінансово-господарської операції та оплати цього замовлення; надати інформацію про особливі прикмети проданого товару (назву, кількість, колір, марку моделей, за можливості - фотозображення аналогічного товару, можливо в електронному форматі); повідомити в який спосіб придбаний товар передавався клієнту та зазначити дату (вивозився ним самостійно, пересилався через транспортні компанії (зазначивши адресу доставки) чи отримувався сторонніми особами за дорученням покупця).
Чи здійснювався компанією Longfri Technologies Co, LTD (2734 Thompson Creek Rd. Suite С Pomona , CA 91767 Phone: НОМЕР_1) продаж товару за замовленням № 220305 від 06.04.2022 клієнту № 22005, інвойс №220287. Надати інформацію: ім'я та прізвище клієнта, зазначеного під № 22005; запропонувати продавцю надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують проведення фінансово-господарської операції та розрахунку за це замовлення; надати інформацію про особливі прикмети проданого товару (назву, кількість, колір, марку моделей, за можливості - фотозображення аналогічного товару, можливо в електронному форматі); повідомити в який спосіб придбаний товар передавався клієнту та зазначити дату (вивозився ним самостійно, пересилався через транспортні компанії (зазначивши адресу доставки) чи отримувався сторонніми особами за дорученням покупця).
Чи здійснювався компанією Longfri Technologies Co, LTD (2734 Thompson Creek Rd. Suite С Pomona , CA 91767 Phone: НОМЕР_1) продаж товару за замовленням № 220343 від 15.04.2022 клієнту № 22005, інвойс №220324. За наявності ствердної відповіді - посприяти в отриманні інформації: повідомити ім'я та прізвище клієнта, зазначеного під № 22005; запропонувати продавцю надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують проведення фінансово-господарської операції та оплати цього замовлення; надати інформацію про особливі прикмети проданого товару (назву, кількість, колір, марку моделей, за можливості - фотозображення аналогічного товару, можливо в електронному форматі); повідомити в який спосіб придбаний товар передавався клієнту та зазначити дату (вивозився ним самостійно, пересилався через транспортні компанії (вказавши адресу доставки) чи отримувався сторонніми особами за дорученням покупця).
Чи здійснювався компанією LC Industries Inc. ( 4500 Emperor Blvd. Durham, NC 27703 US (Merchant ID Iciweb ) продаж товару за замовленням #G0121413 (замовлення сформоване 05.04.2022, однак піддавалося коригуванню). Надати інформацію: повідомити ім'я та прізвище клієнта, яким куплявся товар за вказаним замовленням; запропонувати продавцю надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують проведення фінансово-господарської операції та розрахунку за це замовлення; надати інформацію про особливі прикмети проданого товару (назву, кількість, колір, марку моделей, за можливості - фотозображення аналогічного товару, можливо в електронному форматі); повідомити, в який спосіб придбаний товар передавався клієнту та зазначити дату (вивозився ним самостійно, пересилався через транспортні компанії ( за таких обставин зазначити адресу доставки) чи отримувався сторонніми особами за дорученням покупця).
Чи проживає у США (штат ОСОБА_7 ) громадянин України ОСОБА_8 (можливе використання в офіційних документах скороченої форми імені ОСОБА_9 ), чи має власну зареєстровану справу/бізнес на території США, чи зазначені вище адреси стосуються вказаної особи чи її приватного бізнесу.
Надати інформацію чи з рахунку фірми Wingstar transportation LLC проводилася оплата за придбання військової амуніції, а саме бронежилетів (плитоносок та плит) у фірми Longfri Technologies Co, LTD (2734 Thompson Creek Rd. Suite С Pomona , CA 91767 та фірми LC Industries Inc. (4500 Emperor Blvd. Durham, NC 27703 US (Merchant ID Iciweb) за період з 11.03.2022 по 29.04.2022.
Повідомити чи обліковувалися такі операції фірмою Wingstar transportation LLC як благодійна допомога чи інший вид допомоги для Збройних Сил України і чи застосовувалися податкові пільги/преференції до таких операцій за місцевим (законами штату) чи державним законодавством Сполучених Штатів Америки. У судовому засіданні свідком ОСОБА_10 надано копії документів - звітність про рух коштів по його банківській картці на прізвище: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (ідентифікатор облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та повідомлено, що кошти за придбання ним бронежилетів в США, рідним його братом ОСОБА_13 поверталися на його банківський рахунок через міжнародну систему розрахунків PayPaL.
Яка сума коштів поступила на рахунок, зареєстрований за ОСОБА_11, ОСОБА_12 через міжнародну систему PayPaL у період з 11.03.2022 по 01.07.2022 від ОСОБА_14 (який є громадянином України) за продаж військової амуніції на території України, яка куплялася та переправлялася до України за сприянням ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) ОСОБА_17 і чи відкритий за такою карткою банківський рахунок, пов'язаний зі здійсненням діяльності фірмою Wingstar transportation LLC, чи є приватним банківським рахунком ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) ОСОБА_17 як фізичної особи.
Так як свідок ОСОБА_8 повідомив, що куплені ним бронежилета в США особисто доставляв до аеропорту Варшави (Республіка Польща) через авіалінії аеропорту Нью-Йорка та аеропорту Ньюарка в період з 11.03.2022 по 29.04.2022.
З огляду на наведене, необхідно встановити чи ОСОБА_15 ( ОСОБА_20 при здійсненні авіаперельотів до Варшави (Республіка Польща) за період з 11.03.2022 по 28.04.2022 перевозилися бронежилета (плитоноски та плити), чи надавалися авіакомпанії (службі авіаційної безпеки) документи, що підтверджують вартість, походження такого вантажу, його вагу (специфікації, інвойси), документи про страхування вантажу, експортна декларація, документи, що підтверджують дотримання заходів тарифного та нетарифного регулювання (дозвільні документи на транзит (вивезення), висновки уповноважених органів про неприналежність вантажу до товарів військового призначення). та надати копії документів.
Прокурор своє клопотання мотивує тим, що дані обставини підлягають перевірці компетентним уповноваженим органом на предмет їх достовірності та законності, оскільки судове рішення, ухвалене за результатами судового розгляду повинно ґрунтуватися на перевірених доказах, щоб виключити будь-які розумні сумніви у переконливості доводів кожної зі сторін кримінального провадження.
Враховуючи, що здійснення фінансово-бухгалтерських операцій, оформлення документів, які підлягають перевірці на їх законність та достовірність, відбувалося за межами території юрисдикції держави Україна, тому стороною обвинувачення заявляється клопотання про міжнародну правову допомогу при проведенні процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ч. 3, ч. 4 ст. 333 та ч. 2 ст. 545 КПК України, норм Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1998 року, прокурор просила клопотання про звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні до компетентних органів Сполучених Штатів Америки про проведення процесуальних дій задоволити.
Захисник ОСОБА_5 заперечив, щодо заявленого клопотання, за обставин викладених у письмових запереченнях із додатками. Звернув увагу суду, що в ст. 6 Конвенції сенс встановлення критерію «розумності» терміну судового провадження, у тому числі в кримінальних справах (провадженнях), полягає в тому, щоб гарантувати ухвалення судового рішення протягом розумного строку, указуючи тим самим межу стану невизначеності, в якому знаходиться та чи інша особа у зв'язку з розглядом її справи цивільно-правового характеру в суді або через висунуте їй кримінальне обвинувачення, що є вкрай важливим як для самої особи, так і з позиції категорії «правової визначеності». Відповідно до ч.4 ст. 333 КПК України, суд відмовляє в задоволенні клопотання прокурора, якщо він не доведе, що слідчі (розшукові) дії, про проведення яких він просить, не могли бути проведені під час досудового розслідування через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які свідчать про необхідність їх проведення.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст. 333 КПК України та те, що під час досудового розслідування стороною захисту було подано клопотання про проведення слідчих дій (у задоволенні якого було відмовлено як прокурором, так і слідчим суддею), що є ідентичними до тих слідчих дій, про проведення яких просить прокурор в заявленому клопотанні, а документи, що підтверджують інформацію, про витребування якої просить прокурор, було також долучено стороною захисту на етапі досудового розслідування, тому відсутні підстави для задоволення відповідного клопотання прокурора. Відповідна інформація була у розпорядженні сторони обвинувачення ще на етапі досудового розслідування. Таким чином, 'у сторони обвинувачення не було об'єктивних перешкод для з'ясування та перевірки наданих документів та повідомлених стороною захисту обставин. Вважає, що дане клопотання є способом затягування судового розгляду, аналогічне клопотання заявлялося стороною захисту на досудовому слідстві, однак прокурор та слідчий відмовили в задоволенні клопотання захисту, так як вважали, що слідчий та прокурор самостійно визначають необхідні слідчі дії для досягнення завдання кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 та обвинувачений ОСОБА_4 , звертаючи увагу суду на розумні строки розгляду справи просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора.
Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали, суд дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків.
На підставі ч. 2 ст. 545 КПК України Міністерство юстиції України звертається із запитами судів про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час судового провадження та розглядає відповідні запити судів іноземних держав.
Відповідно до п. 16 ч.2 ст.36 КПК України, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений погоджувати запит органу досудового розслідування про міжнародну правову допомогу, передання кримінального провадження або самостійно звертатися з таким клопотанням в порядку, встановленому цим Кодексом.
Ст. 92 КПК України передбачає обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Статтею 93 КПК встановлено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.4 ст.93 КПК, докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Ч.3 ст. 333 КПК передбачає, що у разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії.
Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені в ст.91 КПК України. Такими обставинами є: подія кримінального правопорушення; винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставною закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
На думку суду, клопотання прокурора про доручення компетентним органам іншої держави щодо витребування інформації, аналогічне клопотанню сторони захисту у задоволенні якого слідчим відмовлено, а прокурором визнано докази зібрані під час досудового розслідування достатніми для складання обвинувального акта. Крім цього, постанову прокурора про відмову в задоволенні клопотання про надання запиту на міжнародну правову допомогу оскаржувалася та ухвалою слідчого судді від 27 вересня 2022 року відмовлено у відкритті провадження за скаргою захисника, поданою в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 на постано
ву прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_21 від 21 вересня 2022 року про відмову у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 42022210000000068 від 04 травня 2022 року запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні згідно з вимогами КПК України та Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах про: допит свідка ОСОБА_22 , який перебуває у США на праві постійного проживання; з'ясування джерела коштів за які придбавалось майно у країні походження, яке визначається органом досудового розслідування як гуманітарна допомога у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 42022210000000068 та загалом майна, яке придбавалось та надсилалось ОСОБА_23 на територію України в період з 24 лютого 2022 року по даний час; отримання документів згідно яких проводилось митне оформлення майна у країні походження (відправки) майна, яке визначається органом досудового розслідування як гуманітарна допомога у кримінальному провадженні, та зобов'язання слідчих вчинити дії. В зв'язку з цим, суд приходить до висновку, що дане клопотання спрямоване на безпідставне затягування розгляду справи по суті, суперечить завданням судового розгляду, передбаченим ст.2 КПК України, та засадам кримінального провадження згідно ст. 7 КПК України.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 333, 350, 541, 542 КПК України, суд
постановив:
в задоволенні клопотання прокурора про скерування запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні стосовно надання інформації відмовити.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, що передбачено частиною першою ст. 392 КПК України. Повний текст ухвали складено 07 листопада 2024 року.
Суддя Зборівського
районного суду ОСОБА_1