Справа № 484/5915/24
Провадження № 1-кс/484/1033/24
Кримінальне провадження №12024152110000990
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.11.2024 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №12024152110000990 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -
06.11.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024152110000990 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024152110000990 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 09.10.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від співробітника Відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП НП України про те, що ним виявлено вчинення шахрайських дій з використанням високих інформаційних технологій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході вчинення яких потерпілій спричинено матеріального збиту на суму 5 400 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 здійснювала грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_1 емітентом якої є банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Задля встановлення користувача грошової картки на яку було здійснено переказ грошових коштів, необхідно отримати доступ до картки № НОМЕР_1 .
З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про утримувача картки/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 07 серпня 2023 року по теперішній час;
- інформації про рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період 07 серпня 2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.
Документи, які знаходяться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
За таких обставин, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152110000990 від 10.10.2024, слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:
- інформацію про утримувача картки/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 07 серпня 2023 року по теперішній час;
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період 07 серпня 2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1