Справа № 484/5915/24
Провадження № 1-кс/484/1032/24
Кримінальне провадження №12024152110000990
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.11.2024 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №12024152110000990 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -
06.11.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024152110000990 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024152110000990 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 09.10.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від співробітника Відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП НП України про те, що ним виявлено вчинення шахрайських дій з використанням високих інформаційних технологій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході вчинення яких потерпілій спричинено матеріального збиту на суму 5 400 грн.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки грошові кошти ОСОБА_4 після перерахунку з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.
Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.
За таких обставин слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період часу з 07.08.2023 по кінцевий термін дії ухвали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152110000990 від 10.10.2024, слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:
- інформацію за ким зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії документів, поданих для відкриття вищевказаної картки;
- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку по вище вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07.08.2023 по кінцевий термін дії ухвали;
- інформацію або документи, про те, який фінансовий номер телефону прив'язаний до вказаного банківського рахунку, чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;
- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1