Справа № 456/3585/23
Провадження № 1-кс/456/1242/2024
06 листопада 2024 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,
встановив:
Сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12023142130000205 від 07 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області, поступила письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 06.07.2023 року, за допомогою мобільного телефона з ан НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 11329 гривень, які заявниця особисто переказала на картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Допитана ОСОБА_4 вказала, що 06 липня 2023 року близько 16 години 30 хвилин, вона знайшла на бла-бла-кар, для того, щоб забронювати поїздку з м.Стрий в м.Житомир, вона натрапила на оголошення на якому можна було забронювати поїздку, що і зробила. В даному оголошенні було зазначено імя водія " ОСОБА_5 " та маршрут " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Одразу мені зателефонував НОМЕР_1 назвався ОСОБА_6 , і попросив надати свій номер телефону " ОСОБА_7 ", ОСОБА_4 надала свій мобільний телефон НОМЕР_5 . За декілька хвилин, вона отримала повідомлення на "Вайбер" з мобільного телефону НОМЕР_2 , де її скинули номер карткового рахунку № НОМЕР_4 , для переказу грошових коштів 1330 гривень за послуги проїзду з м. Стрия до м.Житомир, що і зробила, ОСОБА_4 , особисто переказала 06.07.2023 вищевказані грошові кошти о 17:28:04. Написали її, щоб вона скинула скрін про підтвердження оплати, що і зробила. Одразу передзвонили мені з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомили мені, що вона неправильно оплатила, тому " ОСОБА_6 " сказав, що потрібно її ще раз провести переказ на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 9999 гривень, який не пропустить банк і повернуть її грошові кошти всю суму, тоді вона послухала та переказала вказану суму 06.07.2023 о 18:16 години, одразу успішно транзакція пройшла. Гр. ОСОБА_4 , вирішила написати ОСОБА_6 , щоб він повернув її кошти, однак не повернув кошти та видалив всю переписку їхню. Після чого вона вирішила звернутьсь з письмовою заявою в Стрийське РУП.
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у приміщені будь-якого відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Львів, а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_4 , за період з 06.07.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_4 .
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_4 .
В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.
Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 06.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№12023142130000205).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським номер картки № НОМЕР_4 , за період з 06.07.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у приміщені будь-якого відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Львів, а саме:
-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1