Дата документу 06.11.2024
Справа № 334/8642/24
Провадження № 1-кс/334/2884/24
про арешт майна
06 листопада 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024082050001660, внесеному 13.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 303 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на мобільний телефон «Самсунг Гелексі А13» в корпусі блакитного кольору, імей: НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Самсунг Гелексі А32» в корпусі сірого кольору, імей: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ; платіжний термінал «Castles» с/н НОМЕР_5 в корпусі чорного кольору; 2 брелоки в корпусі чорного кольору для відчинення дверей; мобільний телефон «Хуавей DRA-L21» в корпусі синього кольору; грошові кошти в сумі 400 гривень (купюрами 200 гривень серії ВКУ2676910, 200 гривень серії ДА4352167); банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_6 ; товарний чек від 01.11.2024; ноутбук «Самсунг NP-R503H», с/н НОМЕР_7 в копусі чорного кольору із зарядним пристроєм до нього; грошові кошти в сумі 12 900 гривень (купюрами по 1 000 гривень АС2439047, АЕ0365224, АП2867015, АР1628745, по 200 гривень ЕЖ3005137, ГИ3816452, СК1828776, СМ4215443, ПБ2951070, ЕЕ7951443, ЄЕ9756025, по 500 гривень ГВ1388902, ЕИ2710287, АЕ2252822, EY6949018, АН4801505, EY6949019, ЕЖ5035028, ВЄ6318281, ВИ5876684, ВТ9656145, ЕБ8314480, ВТ1402281, ВС4521332, ВС4521331, ГМ3941801); смарт годинник с/н FEILRT73UGR7M в корпусі сірого кольору; флеш накопичувач «Kingston» 32 Гб; 3 упаковки з рекламними візитками; мобільний телефон «Хонор Х8А CRT-LX1» в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_8 ; флеш носій «Transcend» в корпусі чорного кольору; грошові кошти в сумі 150 гривень (купюрами 100 гривень АБ9651726 та 50 гривень АВЗ129930), які було вилучено 02.11.2024 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення VIII літ. А-4.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання без їх участі.
З метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення володільців майна.
Неприбуття учасників провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною першою статті 172 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до положення статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди..
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що передбачено в частині першій статті 98 КПК України.
Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024082050001660, внесеного 13.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 303 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2024 надійшов рапорт т.в.о начальника ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про те, що під час проведення оперативних заходів на території Дніпровського району м. Запоріжжя встановлено, що група осіб займається сутенерством та втягненням осіб жіночої статті в заняття проституцією (ЄО 21786).
Відповідно до рапорту оперуповноваженого УМП ГУНП в Запорізькій області від 22.08.2024, поданого на виконання доручення слідчого, бордель, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення багатоповерхівки встановлюється), працює з 09:00 до 21:00 щодня, для прийому дзвінків від клієнтів використовує абонентські номери стільникового зв'язку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . В рамках моніторингу глобальної мережі Інтернет за номерами телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_10 виявлено чисельну кількість оголошень про надання сексуальних послуг за грошову винагороду, які розміщують щодня. За результатами проведено огляд Інтернет сторінок. Встановлені організатор та адміністратор борделю.
Свідок ОСОБА_6 під час допиту підтвердив інформацію про існування борделю за адресою: АДРЕСА_1 . Також з ним проведене впізнання по фотознімкам в ході чого ОСОБА_6 впізнав адміністратора вказаного борделю.
25.09.2024 проведено контроль за вчиненням злочину щодо адміністратора борделю, яка запропонувала на вибір громадянину повій, та 25.09.2024 о 13 годині 57 хвилин останній, знаходячись у вказаному борделі, обрав повію за грошову винагороду в сумі 4000 грн. за 1 годину сексу з останньою.
Ухвалою про дозвіл на обшук від 24.10.2024 слідчим суддею наданий слідчому та прокурору дозвіл на обшук нежитлового приміщення VIII літ. А-4 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого ТОВ «Манкі Естейт», з метою відшукання і вилучення комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), засобів мобільного зв'язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв'язку), флеш носіїв, карток пам'яті, банківських карток та терміналів, чорнових записів, фото- та відеоапаратів.
02.11.2024 в період часу з 14.03 години до 18.08 години слідчим проведений обшук нежитлового приміщення VIII літ. А-4 за адресою: АДРЕСА_1 ,, в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Самсунг Гелексі А13» в корпусі блакитного кольору, імей: НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Самсунг Гелексі А32» в корпусі сірого кольору, імей: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ; платіжний термінал «Castles» с/н НОМЕР_5 в корпусі чорного кольору; 2 брелоки в корпусі чорного кольору для відчинення дверей; мобільний телефон «Хуавей DRA-L21» в корпусі синього кольору; грошові кошти в сумі 400 гривень (купюрами 200 гривень серії ВКУ2676910, 200 гривень серії ДА4352167); банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_6 ; товарний чек від 01.11.2024; ноутбук «Самсунг NP-R503H», с/н НОМЕР_7 в копусі чорного кольору із зарядним пристроєм до нього; грошові кошти в сумі 12 900 гривень (купюрами по 1 000 гривень АС2439047, АЕ0365224, АП2867015, АР1628745, по 200 гривень ЕЖ3005137, ГИ3816452, СК1828776, СМ4215443, ПБ2951070, ЕЕ7951443, ЄЕ9756025, по 500 гривень ГВ1388902, ЕИ2710287, АЕ2252822, EY6949018, АН4801505, EY6949019, ЕЖ5035028, ВЄ6318281, ВИ5876684, ВТ9656145, ЕБ8314480, ВТ1402281, ВС4521332, ВС4521331, ГМ3941801); смарт годинник с/н FEILRT73UGR7M в корпусі сірого кольору; флеш накопичувач «Kingston» 32 Гб; 3 упаковки з рекламними візитками; мобільний телефон «Хонор Х8А CRT-LX1» в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_8 ; флеш носій «Transcend» в корпусі чорного кольору; грошові кошти в сумі 150 гривень (купюрами 100 гривень АБ9651726 та 50 гривень АВЗ129930).
02.11.2024 вилучене під час обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12024082050001660 та передано до камери схову Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.
Слідчий суддя встановив, що в ухвалі про дозвіл на обшук від 24.10.2024 надавався дозвіл на відшукання вказаного у клопотанні майна, крім смарт-годинника с/н FEILRT73UGR7M в корпусі сірого кольору.
Згідно з частиною сьомою статті 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: (1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; (2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; (3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; (4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Таким чином, відповідно до вимог статей 167, 234, 236 КПК України майно, яке вилучається слідчим, прокурором під час проведення обшуку, повинно мати певний зв'язок з розслідуваним кримінальним правопорушенням. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку не мають права вилучати майно, яке безпосередньо не зазначено в ухвалі про дозвіл на обшук та не має жодних ознак зв'язку з розслідуваним кримінальним правопорушенням. Зокрема, обшук не може проводитися для відшукання не зазначеного в ухвалі про дозвіл на обшук майна з метою його використання як речового доказу в іншому кримінальному провадженні, оскільки це суперечить вимогам статей 167, 234, 236 КПК України.
Положеннями частини другої статті 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Згідно з частиною п'ятою статті 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчий суддя встановив, що зазначене у клопотанні майно, крім смарт-годинника, відповідає критеріям, визначеним частиною першою статті 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
При цьому смарт-годинник таким критеріям не відповідає, оскільки був вилучений у особи, відомості про причетність якої до кримінального правопорушення, у матеріалах кримінального провадження відсутні, а отже він не містить відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження..
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що правовою підставою арешту майна є збереження речових доказів, які може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для його власника.
Відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільців майна, оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може призвести до його втрати, перетворення або іншої передачі майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є частково обґрунтованим, оскільки вказане майно, крім смарт-годинника, є речовими доказами у кримінальному провадженні. У разі його повернення володілець майна може знищіти, зіпсувати, приховати або відчужити майно, яке має важливе значення для встановлення об'єктивних обставин під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, оскільки є речовим доказом.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, за виключенням смарт-годинника с/н FEILRT73UGR7M в корпусі сірого кольору.
Відповідно до частини третьої статті 168 КПК України слідчий після отримання судового рішення про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинен негайно вжити заходів щодо повернення ОСОБА_7 смарт-годинника с/н FEILRT73UGR7M в корпусі сірого кольору та направити повідомлення про виконання слідчому судді.
Керуючись статтями 132, 167, 168, 170-173, 175, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на мобільний телефон «Самсунг Гелексі А13» в корпусі блакитного кольору, імей: НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Самсунг Гелексі А32» в корпусі сірого кольору, імей: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ; платіжний термінал «Castles» с/н НОМЕР_5 в корпусі чорного кольору; 2 брелоки в корпусі чорного кольору для відчинення дверей; мобільний телефон «Хуавей DRA-L21» в корпусі синього кольору; грошові кошти в сумі 400 гривень (купюрами 200 гривень серії ВКУ2676910, 200 гривень серії ДА4352167); банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_6 ; товарний чек від 01.11.2024; ноутбук «Самсунг NP-R503H», с/н НОМЕР_7 в копусі чорного кольору із зарядним пристроєм до нього; грошові кошти в сумі 12 900 гривень (купюрами по 1 000 гривень АС2439047, АЕ0365224, АП2867015, АР1628745, по 200 гривень ЕЖ3005137, ГИ3816452, СК1828776, СМ4215443, ПБ2951070, ЕЕ7951443, ЄЕ9756025, по 500 гривень ГВ1388902, ЕИ2710287, АЕ2252822, EY6949018, АН4801505, EY6949019, ЕЖ5035028, ВЄ6318281, ВИ5876684, ВТ9656145, ЕБ8314480, ВТ1402281, ВС4521332, ВС4521331, ГМ3941801); флеш накопичувач «Kingston» 32 Гб; 3 упаковки з рекламними візитками; мобільний телефон «Хонор Х8А CRT-LX1» в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_8 ; флеш носій «Transcend» в корпусі чорного кольору; грошові кошти в сумі 150 гривень (купюрами 100 гривень АБ9651726 та 50 гривень АВЗ129930), які були вилучені 02.11.2024 під час проведення обшуку нежитлового приміщення VIII літ. А-4 за адресою: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копію ухвали надіслати слідчому та володільцю майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1