Cправа № 127/33728/24
Провадження № 1-кс/127/14522/24
Іменем України
14 жовтня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 09.10.2024, в рамках кримінального провадження № 72024021020000001 внесеного до ЄРДР 29.05.2024, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024021020000001 від 29.05.2024 за фактом вчинення фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на підставі висновку аналітичного дослідження від 22.05.2024 № 20/02-32-08-00-13/3352815378 Головного управління ДПС у Вінницькій області, відповідно до якого фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) упродовж 2023 року при здійсненні фінансового-господарських операцій умисно ухилився від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) на суму 5 277 тис. грн., що є значним розміром.
З метою відшукання доказів, що вказують на факти умисного ухилення від сплати податків, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, 09.10.2024 співробітниками ТУ БЕБ у Вінницькій області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , вході якого виявлено та вилучено фінансово-господарські документи фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 які свідчать про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей (автозапчастин), чорнові записи, та комп'ютерну техніку на якій містяться електронні документи фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , та які намагались дистанційно видалити невстановлені особи, згідно тексту протоколу обшуку від 09.10.2024.
Вище вказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв'язку з цим детективом у кримінальному провадженні 10.10.2024 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктом 1 частина другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
З огляду на викладене, керуючись ст. 40, 93, 100, 132, 159, 168, 170, 171, 237, 110, 234, 236 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.
Захисник в судовому засіданні заперечив проти клопотання слідчого, просив в задоволенні клопотання відмовити.
Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В рамках кримінального провадження № 72024021020000001 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.
З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 09.10.2024, АДРЕСА_1 , а саме:
Акт звірки взаєморозрахунків станом на період: 19.04.2023-18.07.2023 між ТОВ «Нова Пошта» і ФОП ОСОБА_5 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Специфікація до акту наданих послуг №НП-009565627 від 30.06.2023 на 7 аркушах (без підписів та печаток);
Рахунок на оплату по замовленню №836726003 від 31.07.2023 на 1 арк. (без підписів та печаток);
Акт звірки взаєморозрахунків станом на період: 01.06.2023-12.07.2023 між ТОВ «Нова Пошта» і ФОП ОСОБА_5 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Копія рахунка № НОМЕР_2 від 11.07.2023 на 1 аркуші (з чорновими записами);
Копія рахунку від 20.07.2023 №763 на 1 аркуші (з чорновими записами) ;
Копія рахунку від 19.07.2023 №715 на 1 аркуші (з чорновими записами);
Копія рахунку від 27.07.2023 №729 на 1 аркуші (з чорновими записами);
Рахунок на оплату №32 від 21.07.2023 на 1 аркуші (без підписів та печаток, з чорновими записами);
Копія рахунку від 27.07.2023 №733 на 1 аркуші (з чорновими записами);
рукописні записи щодо фізичних осіб - підприємців в тому числі щодо ФОП ОСОБА_5 на 330 аркушах;
Рахунок на оплату по замовленню №826000389 від 10.12.2022 на 1 аркуші (без підписів та печаток, з чорновими записами);
Рахунок на оплату по замовленню №82597859 від 02.12.2022 на 1 аркуші (без підписів та печаток, з чорновими записами);
Рахунок на оплату по замовленню №82598007 від 02.12.2022 на 1 аркуші (без підписів та печаток, з чорновими записами);
Реєстр видаткових накладних ФОП ОСОБА_5 на 2022 рік на 2 аркушах (без підписів та печаток, з чорновими записами).
Блокнот чорного кольору з написом «2024 канцелярські товари Акцент» з чорновими записами 1 штука;
Блокнот зеленого кольору з написом «Bon VOYAGE» з чорновими записами 1 штука;
Блокнот зеленого кольору з написом «Notebool» з чорновими записами 1 штука;
Блокнот жовтого кольору з написом «Notebool» з чорновими записами 1 штука;
Блокнот сірого кольору з написом «Bon VOYAGE» з чорновими записами 1 штука;
Блокнот зеленого кольору із чорновими записами 1 штука;
Блокнот синього кольору із чорновими записами 1 штука;
Зошит із чорновими записами 1 штука;
Блокнот зеленого кольору із чорновими записами за 2023 рік 1 штука;
Блокнот зеленого кольору із чорновими записами 1 штука;
Блокнот коричневого кольору із чорновими записами 1 штука;
Блокнот зеленого кольору із чорновими записами 1 штука;
Блокнот синього кольору із чорновими записами 1 штука;
Блокнот коричневого кольору із чорновими записами за 2021 рік 1 штука;
Блокнот коричневого кольору із чорновими записами за 2021 рік 1 штука;
Блокнот сірого кольору із чорновими записами за 2020 рік 1 штука;
Блокнот сірого кольору із чорновими записами за 2020 рік 1 штука;
Додаткова угода №1 про внесення змін до договору поставки №23022024/2 від 23.02.2024 на 2 аркушах;
Специфікація №1 до договору поставки №23022024/2 від 23.02.2024 на 1 аркуші;
Протокол погодження ціни до договору поставки №23022024/2 від 23.02.2024 на 1 аркуші;
Додаткова угода №1 про внесення змін до договору поставки №23022024 від 23.02.2024 на 2 аркушах;
Специфікація до договору поставки №23022024 від 23.02.2024 на 1 аркуші;
Акт приймання передачі товару на 1 аркуші;
Додаткова угода №1 про внесення змін до договору поставки №23022024/1 від 23.02.2024 на 2 аркушах;
Протокол погодження ціни до договору поставки №23022024/1 від 23.02.2024 на 1 аркуші;
Акт приймання передачі товару №16 від 12 вересня 2024 року на 1 аркуші;
Видаткова накладна №255 від 12.09.2024 на 1 аркуші;
Акт приймання передачі товару №15 від 12 вересня 2024 року на 1 аркуші;
Видаткова накладна №253 від 12.09.2024 на 1 аркуші;
Акт приймання передачі товару №14 від 12 вересня 2024 року на 1 аркуші;
Видаткова накладна №252 від 12.09.2024 на 1 аркуші;
Акт приймання передачі товару №13 від 12 вересня 2024 року на 1 аркуші;
Видаткова накладна №251 від 12.09.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №РН-0000810 від 23.09.2024 на 1 аркуші;
Рахунок фактура №СФ-0000829 від 23.09.2024 на 1 аркуші;
Договір поставки №180901 від 18.09.2024 на 1 аркушах;
Видаткова накладна №269 від 23.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №244 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Рахунок фактура №243/1 від 12.09.2024 на 2 аркушах (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №269 від 23.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №271 від 24.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №274 від 24.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №253 від 20.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №252 від 20.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №255 від 20.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №251 від 20.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №263 від 10.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №273 від 24.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №205 від 11.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №260 від 10.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №261 від 10.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №247 від 07.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №246 від 07.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №249 від 07.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Видаткова накладна №205 від 11.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Рахунок фактура №493675 від 23.09.2024 на 1 аркуші (без підписів та печаток);
Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 за період 01.09.2024-30.09.2024 на 10 аркушах;
Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 за період 01.09.2024-19.09.2024 на 6 аркушах;
Лист від 30.01.2024 №17156 на 1 аркуші;
Договір №19/17-82д про закупівлю товарів за державні кошти від 24.12.2023 на 6 аркушах;
Технічна специфікація до договору№19/17-82д про закупівлю товарів за державні кошти від 24.12.2023 на 2 аркушах;
Лист від 21.12.2023 №194984 на 1 аркуші;
Копія договору поставки №1030/24/16-24 від 08.07.2024 на 7 аркушах;
Копія специфікації №1 до договору №1030/24/16-24 від 08.07.2024 на 1 аркуші;
Копія договору поставки №1029/24/16-24 від 08.07.2024 на 7 аркушах;
Копія специфікації №1 до договору №1029/24/16-24 від 08.07.2024 на 1 аркуші;
Претензія №95 від 30.05.2023 на 2 аркушах;
Претензія №22 від 24.01.2024 на 2 аркушах;
Претензія №21 від 24.01.2024 на 2 аркушах;
Претензія №24 від 24.01.2024 на 2 аркушах;
Претензія №115 від 09.06.2023 на 2 аркушах;
Претензія №139 від 18.08.2023 на 2 аркушах;
Лист-прохання №61 від 09.05.2023 на 2 аркушах;
Лист про уточнення умов виконання договору №62 від 11.05.2023 на 2 аркушах;
Лист з вимогою повернення забезпечення виконання договору №19 від 28.06.2023 на 2 аркушах;
Лист про продовження терміну поставки товару від 03.08.2023 №200 на 1 аркуші;
Лист про продовження терміну поставки товару від 17.08.2023 №198 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №47 від 05.03.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №23 від 14.01.2023 на 1 аркуші;
Договір №245 про закупівлю товарів за державні кошти від 26.03.2024 на 5 аркушах;
Специфікація до договору№245 про закупівлю товарів за державні кошти від 26.03.2024 на 1 аркуші;
Додаткова угода до договору №47 від 26.06.2023 про закупівлю товарів за державні кошти на 1 аркуші;
Додаткова угода №1 до договору №7 від 04.01.2024 на 2 аркушах;
Договір №149 від 15.03.2024 на 6 аркушах;
Специфікація до договору№149 про закупівлю товарів за державні кошти від 15.03.2024 на 2 аркушах;
Видаткова накладна №57/1 від 21.03.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №63 від 21.03.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №65 від ____2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №40 від 27.02.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №60 від 15.03.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №19 від 10.02.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №27 від 20.02.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №55 від 13.03.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №51 від 09.03.2024 на 1 аркуші;
Додаткова угода до договору №46-Б від 13.03.2024 на 2 аркушах;
Додаткова угода №1 від 13.03.2024 до договору №11 від 04.01.2024 на 2 аркушах;
Видаткова накладна №6 від 18.01.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №42 від 01.03.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №7 від 17.01.2024 на 1 аркуші;
Лист від 14.09.2023 №17 на 1 аркуші;
Договір №19/17-18д про закупівлю товарів за державні кошти від 28.03.2024 на 7 аркушах;
Технічна специфікація до договору №19/17-82д про закупівлю товарів за державні кошти від 28.03.2024 на 14 аркушах;
Додаткова угода №1 до договору від 05.02.2024 №2572-002м/21 від 22.02.2024 на 1 аркуші;
Cпецифікація до договору від 05.02.2024 №2572-002м/21 на 59 аркушах;
Лист щодо виконання судового рішення від 10.10.2023 №59 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №29298 від 06.08.2024 на 1 аркуші;
Рахунок на оплату №300650 від 25.07.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №1179 від 29.02.2024 на 1 аркуші;
Рахунок на оплату №276592 від 28.02.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №1177 від 29.02.2024 на 1 аркуші;
Рахунок на оплату №276590 від 28.02.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №1176 від 29.02.2024 на 1 аркуші;
Рахунок на оплату №276363 від 27.02.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №29300 від 06.08.2024 на 1 аркуші;
Рахунок на оплату №300656 від 25.07.2024 на 1 аркуші;
Рахунок на оплату №300647 від 25.07.2024 на 1 аркуші;
Рахунок на оплату №300649 від 25.07.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №29302 від 06.08.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №29304 від 06.08.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №РН-0000549 від 26.02.2024 на 2 аркушах;
Видаткова накладна №РН-0000442 від 21.02.2024 на 1 аркуші;
Товарно-транспортна накладна №0000000027 від 26.02.2024 на 2 аркушах у двох примірниках;
Видаткова накладна №РН-0001459 від 29.07.2024 на 3 аркушах у двох примірниках;
Товарно-транспортна накладна №0000000025 від 21.02.2024 на 2 аркушах;
Видаткова накладна №251 від 12.09.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №252 від 12.09.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №253 від 12.09.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №255 від 12.09.2024 на 1 аркуші;
Довіреність №0000000025 від 12.09.2024 на 1 аркуші;
Довіреність №0000000026 від 12.09.2024 на 1 аркуші;
Довіреність №0000000027 від 12.09.2024 на 1 аркуші;
Акт приймання - передачі товару №13 від 12.09.2024 на 1 аркуші;
Акт приймання - передачі товару №14 від 12.09.2024 на 1 аркуші;
Акт приймання - передачі товару №15 від 12.09.2024 на 1 аркуші;
Акт приймання - передачі товару №16 від 12.09.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №229 від 20.08.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №229 від 20.08.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №230 від 20.08.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №225 від 20.08.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №224 від 20.08.2024 на 1 аркуші;
Акт приймання - передачі товару №12 від 20.08.2024 на 1 аркуші;
Акт приймання - передачі товару №11 від 20.08.2024 на 1 аркуші;
Акт приймання - передачі товару №10 від 20.08.2024 на 1 аркуші;
Акт приймання - передачі товару №9 від 20.08.2024 на 1 аркуші;
Довіреність №0000000019 від 20.08.2024 на 1 аркуші;
Довіреність №0000000020 від 20.08.2024 на 1 аркуші;
Довіреність №0000000021 від 20.08.2024 на 1 аркуші;
Довіреність №0000000022 від 20.08.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №237 від 01.09.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №238 від 01.09.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №238 від 01.09.2024 на 1 аркуші;
Довіреність №1 від 07.04.2023 №07 на 1 аркуші;
Лист щодо зменшення обсягу закупівель від 25.10.2023 №215 на 2 аркушах;
Лист щодо зменшення обсягу закупівель від 25.10.2023 №216 на 4 аркушах;
Акт фіксації факту пошкодження / знищення товару на 1 аркуші;
Лист від 05.12.2023 №05/12 на 1 аркуші;
Лист від 24.11.2023 №24/1 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №207 від 05.08.2024 на 1 аркуші;
Акт приймання - передачі товару №9 від 05.08.2024 на 1 аркуші;
Довіреність №0000000018 від 05.08.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №193 від 16.07.2024 на 1 аркуші;
Довіреність №0000000017 від 15.07.2024 на 1 аркуші;
Акт приймання - передачі товару №8 від 16.07.2024 на 1 аркуші;
Лист від 06.12.2023 №06/1 на 1 аркуші;
Cпецифікація на 1 аркуші;
Договір поставки №27 від 03.07.2024 на 7 аркушах;
Cпецифікація до договору поставки №27 від 03.07.2024 на 3 аркушах;
Видаткова накладна №202 від 24.07.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №202 від 24.07.2024 на 1 аркуші;
Договір №62 від 09.07.2024 на 3 аркушах;
Cпецифікація до договору №62 від 09.07.2024 на 2 аркушах;
Лист про зменшення обсягу закупівель від 06.12.2023 на 4 аркушах;
Видаткова накладна №179 від 02.07.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №178 від 02.07.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №180 від 02.07.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №165 від 21.06.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №185 від 08.09.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №195 від 17.07.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №177 від 13.06.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №200 від 22.07.2024 на 1 аркуші;
Лист повідомлення щодо поставки товару від 08.02.2024 №42 на 2 аркушах;
Претензія №07/02/01 від 07.02.2024 на 2 аркушах;
Претензія №07/02/02 від 07.02.2024 на 2 аркушах;
Претензія №07/02/02 від 07.02.2024 на 2 аркушах;
Претензія №07/02 від 07.02.2024 на 2 аркушах;
Претензія №07/02/03 від 07.02.2024 на 2 аркушах;
Видаткова накладна №203 від 23.07.2024 на 2 аркушах;
Видаткова накладна №184 від 23.07.2024 на 4 аркушах;
Акти звірки між КП «Тернопільелектротранс» та ФОП ОСОБА_5 на 7 аркушах;
Договір №240 про закупівлю товару за державні кошти від 29.02.2024 на 5 аркушах;
Cпецифікація до договору №240 про закупівлю товару за державні кошти від 29.02.2024 на 1 аркуші;
Договір №7 від 04.01.2024 між Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне об'єднання «Вінницькій обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» в особі директора ОСОБА_6 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 , з іншої сторони на 8 аркуші;
Специфікація. Додаток 1 до договору закупівлі №7 від 04.01.2024 між Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне об'єднання «Вінницькій обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» в особі директора ОСОБА_6 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 , з іншої сторони на 8 аркушах;
Договір поставки №П347 від 16.01.2023 між ТОВ «АВТО СТАТУС ПРЕСТИЖ» в особі директора ОСОБА_7 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 , з іншої сторони на 5 аркушах;
Договір поставки №П347 від 16.01.2023 між ТОВ «АВТО СТАТУС ПРЕСТИЖ» в особі директора ОСОБА_7 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 , з іншої сторони на 5 аркушах;
Договір б/н від __. червня 2024 року між Комунальне підприємство «Дубноводоканал» в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 , з іншої сторони на 5 аркушах;
Специфікація. Додаток 1 до договору від ____________ №_____ між Комунальне підприємство «Дубноводоканал» в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 , з іншої сторони на 5 аркушах;
Договір поставки б/н від __. червня 2024 року між Комунальне підприємство «Дубноводоканал» в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 , з іншої сторони на 5 аркушах;
Специфікація. Додаток 1 до договору від ____________ №_____ між Комунальне підприємство «Дубноводоканал» в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 , з іншої сторони на 5 аркушах;
Видаткова накладна №1 від 08.01.2024 (постачальник ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ) на 1 аркуші;
Договір №11 від 04.01.2024 між Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне об'єднання «Вінницькій обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» в особі директора ОСОБА_6 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 , з іншої сторони на 8 аркушах;
Специфікація. Додаток 1 до договору закупівлі №11 від 04.01.2024 між Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне об'єднання «Вінницькій обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» в особі директора ОСОБА_6 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 , з іншої сторони на 5 аркушах;
Заявка на поставку товару. Додаток №2 до договору закупівлі №11 від 04.01.2024 між Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне об'єднання «Вінницькій обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» в особі директора ОСОБА_6 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 , з іншої сторони на 1 аркуші;
Видаткова накладна №98 від 15.04.2024 (постачальник ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №176 від 01.07.2024 (постачальник ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №204 від 24.07.2024 (постачальник ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №127 від 21.05.2024 (постачальник ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ) на 1 аркуші;
договір поставки б/н від б/д на 7 аркушах;
додаток № 1 від б/д специфікація до договору на 3 аркушах;
додаток № 2 від б/д до договору на 5 аркушах;
договір поставки б/н від б/д на 7 аркушах;
додаток № 1 від б/д специфікація до договору на 3 аркушах;
додаток № 2 від б/д до договору на 5 аркушах;
експрес - накладна №20450970326024 на 1 аркуші;
договір №151 від 17.06.2024 на 8 аркушах;
додаток № 1 специфікація до договору на 2 аркушах;
заявка №826/40 від 23.11.2023 на 1 аркуші;
претензія №848/11 від 01.12.2023 на 2 аркушах;
акт від 08.12.2023 на 1 аркуші;
видаткова накладна №34 від 23.02.2024 на 1 аркуші;
видаткова накладна №146 від 13.06.2024 на 1 аркуші;
претензія №868/11 від 08.12.2023 на 2 аркушах;
видаткова накладна №181 від 02.07.2024 на 1 аркуші;
видаткова накладна №160 від 25.06.2024 на 1 аркуші;
видаткова накладна №148 від 13.06.2024 на 1 аркуші;
видаткова накладна №147 від 13.06.2024 на 1 аркуші;
видаткова накладна №142 від 13.06.2024 на 1 аркуші;
видаткова накладна №146 від 13.06.2024 на 1 аркуші;
видаткова накладна №135 від 28.05.2024 на 1 аркуші;
видаткова накладна №135 від 30.05.2024 на 1 аркуші;
видаткова накладна №168 від б/д на 2 аркушах;
видаткова накладна №159 від б/д на 2 аркушах;
договір поставки б/н від б/д на 4 аркушах;
додаток № 1 від б/д специфікація до договору на 7 аркушах;
додаток № 2 від б/д до договору на 1 аркуші;
додаток № 4 від б/д до договору на 1 аркуші;
видаткова накладна №182 від 08.07.2024 на 1 аркуші;
договір поставки №46к від 19.02.2024 на 7 аркушах;
додаток № 1 до договору №46к від 19.02.2024 на 1 аркуші;
додаток № 2 до договору №46к від 19.02.2024 на 1 аркуші;
видаткова накладна №41 від 04.03.2024 на 1 аркуші;
видаткова накладна №50 від 11.03.2024 на 1 аркуші;
довіреність №790252 від 04.03.2024 на 1 аркуші;
довіреність №790263 від 11.03.2024 на 1 аркуші;
додаткова угода від 11.12.2023 на 1 аркуші;
додаток № 1 до договору №22032023/2 від 22.03.2024 на 1 аркуші;
додаток № 1 до договору №22032023/2 від 11.12.2023 на 1 аркуші;
додаток № 2 до договору №22032023/2 від 11.12.2023 на 1 аркуші;
додаткова угода №1 від 11.12.2023 на 1 аркуші;
додаток № 1 до договору №22032023/1 від 11.12.2023 на 2 аркушах;
додаток № 3 до договору №22032023/1 від 11.12.2023 на 1 аркуші;
додаткова угода №1 про внесення змін до договору №22032023 від 11.12.2023 на 1 аркуші;
додаток № 1 до договору №22032023/1 від 11.12.2023 на 2 аркушах;
додаток № 3 до договору №22032023/1 від 11.12.2023 на 1 аркуші;
додаткова угода №1 від 11.12.2023 про внесення змін до договору №22032023 на 1 аркуші;
додаток № 1 до договору №22032023/4 від 11.12.2023 на 2 аркушах;
додаток № 2 до договору №22032023/4 від 11.12.2023 на 1 аркуші;
додаткова угода №1 від 11.12.2023 про внесення змін до договору №22032023 на 1 аркуші;
додаток № 1 від 11.12.2023 до договору №22032023/4 від 22.03.2023 на 2 аркуші;
додаток № 2 до договору №22032023/4 від 22.03.2023 на 1 аркуші;
аркуш формату а4 з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_4 та підписами на 1 аркуші;
аркуш формату а4 з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_5 та підписами на 1 аркуші;
аркуш формату а4 з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_6 та підписами на 1 аркуші;
аркуш формату а4 з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_7 та підписами на 1 аркуші;
аркуш формату а4 з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_8 та підписами на 1 аркуші;
аркуш формату а4 з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_9 та підписами на 1 аркуші;
аркуш формату а4 з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_10 та підписами на 1 аркуші;
аркуш формату а4 з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_11 та підписом на 1 аркуші;
аркуш формату а4 з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 та підписами на 1 аркуші;
договір поставки №1029/24/16-24 від 08.07.2024 на 7 аркуші;
додаток № 1 від 08.07.2024 до договору №1029/24/16-24 від 08.07.2024 на 1 аркуші;
договір поставки №1030/24/16-24 від 08.07.2024 на 7 аркушах;
додаток № 1 від 08.07.2024 до договору №1030/24/16-24 від 08.07.2024 на 1 аркуші;
договір поставки №548 від 25.06.2024 на 5 аркушах;
додаток № 1 від б/д до договору №б/д від б/д на 1 аркуші;
відзив від 12.07.2024 №20-29/20-1121-пз на 5 аркушах;
лист від 25.06.2024 №25/06 на 1 аркуші;
акт здачі-приймання виконаних робіт від 12.09.2024 на 1 аркуші;
видаткова накладна №873 від 22.12.2023 на 1 аркуші;
видаткова накладна №780 від 16.11.2023 на 1 аркуші;
претензія від 30.07.2024 №30/07/04 на 3 аркушах;
рахунок-фактура від 22.12.2023 №873/1 на 1 аркуші;
рахунок-фактура від 16.11.2023 №780/1 на 1 аркуші;
видаткова накладна №781 від б/д на 2 аркушах;
договір поставки №10/0423-0137 від 10.04.2023 на 4 аркушах;
додаток № 1 до договору №10/0423-0137 від 10.04.2023 на 5 аркушах;
претензія від 30.07.2024 №30/07/04 на 3 аркушах;
звіт про виконання договору ua-2023-03-21-006747-а на 7 аркушах.
Спецефекація 34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тонажності на 1 аркуші;
Заява ФОП ОСОБА_5 №06/1 від 06.12.2023 на 1 аркуші;
Заява ФОП ОСОБА_5 №07/1 від 07.12.2023 року на 1 аркуші;
Спецефикація 34350000-5 - Шини для транспортних засобів великої та малої тонажності на 1 аркуші;
Лист з вимогою повернення забезпечення виконання договору від 05.05.2023 року на 1 аркуші;
Лист ФОП ОСОБА_5 від 06.06.2023 -тендер ПРАТ АК «Київводоканал» на 1 аркуші;
Лист вих.18 від 18.04.2023 ДП «Східний ГЗК» на 4 аркушах;
Договір про закупівлю №28 від 12.03.2024 року на 11 аркушах;
Договір про закупівлю №29 від 12.02.2024 року на 12 аркушах;
Договір про закупівлю №26 від 12.02.2024 на 11 аркушах;
Договір про закупівлю №27 від 12.02.2024 на 11 аркушах;
Видаткова накладна №209 від 27.07.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №179 від 2024 року на 1 аркуші;
Видаткова накладна №167 за 2024 рік на 1 аркуші;
Видаткова накладна №157 за 2024 рік на 1 аркуші;
Договір про закупівлю №161 від 12.06.2024 року на 8 аркушах;
Додаткова угода №1 до договору №161 від 12.06.2024 року на 1 аркуші;
Специфікація до додаткової угоди №1 від 14.06.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №259 від 23.05.2023 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №572 від 28.08.2023 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №303 від 14.06.2023 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №316 від 13.06.2023 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №697 від 21.10.2023 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №691 від 20.10.2023 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №636 від 23.09.2023 на 1 аркуші;
Видаткова накладна № 597 без зазначення дат на 1 аркуші;
Видаткова накладна №569 без зазначення дат на 1 аркуші;
Видаткова накладна №628 без зазначення дат на 1 аркуші;
Видаткова накладна №574 без зазначення дат на 2 аркушах;
Видаткова накладна №598 від 09.09.2023 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №637 без зазначення дат на 1 аркуші;
Видаткова накладна №599 від 09.09.2023 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №600 від 09.09.2023 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №685 від 17.10.2023 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №285 від 26.05.2023 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №661від 03.10.2023 на 1 аркуші;
Системний блок чорного кольору на лицьовій стороні з написом «VINGA» та на задній частині з написом «MADE IN CHINA»;
Наказ про призначення ОСОБА_17 на посаду менеджера (ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ) на 1 аркуші;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2023 по 30.09.2023 по рахунку НОМЕР_3 на 20 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2023 по 26.10.2023 по рахунку НОМЕР_12 на 4 аркушах;
Наказ №5 від 11.09.2024 про звільнення ОСОБА_17 з посади менеджера ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 на 1 аркуші;
Наказ про призначення ОСОБА_17 на посаду менеджера (ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ) на 1 аркуші;
Відомості про заробітну плату за липень - вересень 2023 року по ОСОБА_17 на 1 аркуші;
Повідомлення про прийняття працівника ОСОБА_17 на роботу до ФОП ОСОБА_5 на 1 аркуші;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024 по рахунку НОМЕР_3 на 16 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2024 по 31.03.2024 по рахунку НОМЕР_3 на 15 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2024 по 30.04.2024 по рахунку НОМЕР_3 на 16 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2024 по 23.05.2024 по рахунку НОМЕР_3 на 7 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2024 по 29.02.2024 по рахунку НОМЕР_12 на 7 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2024 по 31.03.2024 по рахунку НОМЕР_12 на 5 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2024 по 30.04.2024 по рахунку НОМЕР_12 на 6 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2024 по 23.05.2024 по рахунку НОМЕР_12 на 3 аркушах;
Доручення ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 від 01.12.2023 на 1 аркуші;
Витяг №2302283400798 з реєстру платників єдиного податку стосовно ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №РН-0000400 від 13.02.2024 (одержувач ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Товарно - транспортна накладна №0000000014 з 13.02.2024 (вантажоодержувач
ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №РН-0000364 від 12.02.2024 (одержувач ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Товарно - транспортна накладна №0000000013 з 12.02.2024 (вантажоодержувач
ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №5947 від 29.03.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №5947 від 29.03.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Рахунок на оплату №7082 від 28.03.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №6631 від 01.03.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;Рахунок на оплату №276321 від 27.02.2024 на 1 аркуші;
Перелік працівників із зазначенням дат народження на 1 аркуші;
Чорнові записи на 2 аркушах;
Видаткова накладна №212 від 31.07.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №135 від 20.08.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №213 від 31.07.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №135 від 06.08.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №135 від 28.05.2024 на 1 аркуші;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2024 по 30.09.2024 по рахунку НОМЕР_12 на 1 аркуші;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2024 по 30.09.2024 по рахунку НОМЕР_3 на 10 аркушах;
Лист від 30.09.2024 ФОП ОСОБА_5 про надання доступу для роботі в системі клієнт - банк ОСОБА_18 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №36129 від 01.10.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №309648 від 30.09.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Квитанція до платіжної інструкції від 04.10.2024 платник ФОП ОСОБА_5 .
Відомості про проплати на 2 аркушах;
Видаткова накладна №273 від 24.09.2024 (постачальник ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №273 від 24.09.2024 (постачальник ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №272 від 16.09.2024 (постачальник ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №272 від 16.09.2024 (постачальник ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №230 на 1 аркуші;
Чорнові записи на 8 аркушах;
Відомості про сплачені податки грудень - січень 2023 - 2024 роки на 6 аркушах;
Чорнові записи про направлення кореспонденції ФОП ОСОБА_19 на 2 аркушах;
Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період січень 2023 року - листопад 2023 року між КП «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС» і ОСОБА_5 за договором №05/23к/370 від 16.05.2023 на 16 аркушах;
Видаткова накладна №64 від 07.02.2024 (одержувач ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Рахунок - фактура №83 від 02.02.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №60 від 02.02.2024 (одержувач ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Рахунок - фактура №80 від 31.01.2024 на 1 аркуші;
Довідка №5-223/01/501/2024 від 04.07.2024 на 1 аркуші;
Рахунок на оплату №51322 від 28.12.2023 на 1 аркуші;
Рахунок на оплату №51324 від 28.12.2023 на 1 аркуші;
Чорнові записи на 2 аркушах;
Акт звірки взаємних розрахунків станом за період: Листопад 2022 р. - Жовтень 2023 р. між Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» і ФОП ОСОБА_5 на 1 аркуші;
Акт звірки взаємних розрахунків між Комунальне підприємство «ВОДОКАНАЛ» і ФОП ОСОБА_5 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №28507 від 25.03.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №28507 від 25.03.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №13574 від 09.02.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №13575 від 09.02.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №33968 від 09.04.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №33968 від 09.04.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №32451 від 04.04.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №32451 від 04.04.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №27333 від 21.03.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №13945 від 12.02.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №13944 від 12.04.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №24022 від 13.03.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №25534 від 18.03.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №24591 від 13.03.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №24824 від 14.03.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Товарно - транспортна накладна №Р083794 від 16.11.2023 на 1 аркуші;
Товарно - транспортна накладна №Р015475 від 15.11.2023 на 1 аркуші;
Товарно - транспортна накладна №Р015475 від 15.11.2023 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №17641 від 23.02.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №18781 від 27.02.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №18532 від 26.02.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №19201 від 28.02.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Видаткова накладна №35174 від 10.04.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 2 аркуші;
Товарно - транспортна накладна №Р035174 від 10.04.2024 на 3 аркушах;
Видаткова накладна №37496 від 16.04.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Рахунок на оплату №22479 від 16.04.2024 на 1 аркуші;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 08.05.2024 по 13.05.2024 по рахунку НОМЕР_3 на 2 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2024 по 08.05.2024 по рахунку НОМЕР_3 на 2 аркушах;
Чорнові записи на 2 аркушах;
Лист ПрАТ «АК «Київводоканал» на ФОП ОСОБА_5 №547/24/24/02-24 від 27.05.2024 на 1 аркуші;
Розрахунки з контрагентами за період з 01.01.2024 по 09.09.2024 на 1 аркуші;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2024 по 30.06.2024 по рахунку НОМЕР_12 на 4 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2024 по 30.06.2024 по рахунку НОМЕР_3 на 9 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по 31.07.2024 по рахунку НОМЕР_3 на 14 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по 31.07.2024 по рахунку НОМЕР_12 на 9 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по 31.07.2024 по рахунку НОМЕР_3 на 13 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по 31.07.2024 по рахунку НОМЕР_12 на 9 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по 31.07.2024 по рахунку НОМЕР_13 на 9 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2024 по 31.05.2024 по рахунку НОМЕР_12 на 3 аркушах;
Звірка між ФОП ОСОБА_5 та ПрАТ «АК «Київводоканал» за 2023 рік на 1 аркуші;
Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2023 по 30.11.2023 на 1 арк.
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2024 по 31.05.2024 по рахунку НОМЕР_3 на 10 аркушах;
Платіжна інструкція №411 від 04.09.2024 на 1 аркуші;
Платіжна інструкція №327 від 29.06.2024 на 1 аркуші;
Платіжна інструкція №293 від 04.09.2024 на 1 аркуші;
Відомості (телефони та мейли) працівників на 2 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2024 по 31.08.2024 по рахунку НОМЕР_12 на 4 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2024 по 31.08.2024 по рахунку НОМЕР_3 на 9 аркушах;
Видаткова накладна №36129 від 01.10.2024 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2024 по 05.10.2024 по рахунку НОМЕР_3 на 2 аркушах;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2024 по 30.09.2024 по рахунку НОМЕР_3 на 11 аркушах;
Розрахунки з контрагентами за 2023 рік на 1 аркуші;
Акт взаємних розрахунків за період: 01.01.2023 - 30.01.2024 між ТОВ «ВІКАР ТОРГ» і ОСОБА_20 на 2 аркушах;
Чорнові записи на 3 аркуші;
Виписка по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2023 по 05.10.2023 по рахунку НОМЕР_3 на 2 аркушах;
Наказ №1 від 29.09.2021 на 1 аркуші;
Наказ №6 від 11.09.2024 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №597 (постачальник ФОП ОСОБА_5 ) на 2 аркушах;
Рахунок фактура №597/1 (постачальник ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Акт звірки по ФОП ОСОБА_5 на 1 аркуші;
Видаткова накладна №СТ-15363 від 18.07.2023 (покупець ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Повідомлення про прийняття працівника на роботу на 2 аркушах;
Акт звірки взаєморозрахунків станом на 26.04.2023 - 25.07.2023 між ТОВ «Нова пошта» і ФОП ОСОБА_5 на 1 аркуші;
Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_5 на 3 аркушах;
Копія витягу №2302283400212 з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_5 на 1 аркуші;
Акт звірки по ФО ОСОБА_5 з 01.01.2023 по 31.05.2023 на 2 аркушах;
Розрахунки з контрагентами на 2 аркушах;
Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період: січень 2023 р. - Листопад 2023 р. між КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС» і ОСОБА_5 на 2 аркушах;
Логін та пароль на 1 аркуші;
Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 аркуші;
Лист ГУ ДПС ФОП ОСОБА_5 №27687/6/02-32-24-05-10 від 12.06.2024 на 4 аркушах;
Платіжна інструкція на видачу готівки №12217_1 від 14.02.2024 на 1 аркуші;
Платіжна інструкція на видачу готівки №12217_11 від 20.10.2023 на 1 аркуші;
Платіжна інструкція на видачу готівки №6364774.14732.8405 від 29.12.2023 на 1 аркуші;
Платіжна інструкція на видачу готівки №12217_1 від 27.02.2024 на 1 аркуші;
Платіжна інструкція на видачу готівки №12217_1 від 26.02.2024 на 1 аркуші;
Чорнові записи на 5 аркушах;
Відомості про рух товару ФОП ОСОБА_5 на 9 аркушах;
системний блок чорного кольору на лицьовій стороні з написом «VINGA»;
Відомості про мейли (електронну пошту працівників в тому числі ФОП ОСОБА_5 ) на 1 аркуші;
Зведена звітність з ЄСВ та 1 ДФ ОСОБА_5 за 2021 - 2022 роки на 40 аркушах;
Обкладинка від сімкарти оператора мобільного зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний номер НОМЕР_14 .
Печатка ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_10 - 1 штука.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_21