"07" листопада 2024 р. Справа153/1674/22
Провадження1-кс/153/394/24-к
Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022020170000169 від 17 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивовано наступним: 16 грудня 2022 року о 10.32 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , надійшов вхідний виклик від не відомого ОСОБА_4 абонента м.т. НОМЕР_2 , який представився працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та який повідомив ОСОБА_4 , що йому необхідно перерахувати із банківської картки грошові кошти, так як до належної ОСОБА_4 банківської картки має доступ стороння особа. В ході чого ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти на банківські картки: № НОМЕР_3 у сумі 48392 гривень, № НОМЕР_4 у сумі 16544 гривень, та мобільні номери: НОМЕР_5 у сумі 5000 гривень, НОМЕР_6 у сумі 3500 гривень, які останньому повідомила невідома особа, котра представилась працівником банку, таким чином заволодівши грошовими коштами у сумі 73436 гривень належних ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вище вказані грошові кошти у сумі 48392 гривень, зловмисником було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
З метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення шахрайства, встановлення місця знаходження викрадених коштів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника (користувача, держателя) банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 та про рух коштів по рахунку за період часу з 15.12.2022 до 18.12.2022 має суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, встановлення їх місцезнаходження та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавачем доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ«АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
Клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022020170000169 від 17 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ,- задоволити.
Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ«АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 :
1) власник (користувач, держатель) картки (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, адреса, номер телефону, серія та номер паспорта, коли та ким виданий, його копію, РНОКПП, фото зроблене під час видачі картки);
2) руху коштів по рахунку за період часу з 15.12.2022 по 18.12.2022, із зазначенням:
- дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунку на рахунок, номеру рахунку та власника рахунку з якого та на який переказувались кошти, способи зняття (видачі) готівки тощо;
- вразі здійснення операції з використанням терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце здійснення операції, вид операції, з наданням фотографій (відеозапису) особи, яка проводила операцію;
- вразі здійснення операцій через касу банку зазначити дату, час, місце здійснення операції, вид операції, з наданням фотографій (відеозапису) особи, яка проводила операцію.
АТ«АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати начальнику СД відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВІ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СКІ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНІ у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНІ у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВІ ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 доступ до зазначеної вище інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 07 січня 2025 року включно.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1