СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7863/24
ун. № 759/23302/24
06 листопада 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000094 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000094 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023110000000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов'язаними між собою суб'єктами господарювання: ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об'єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.
В свою чергу, дані суб'єкти господарювання через завищення кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.
Так, відповідно до виписок з банківських рахунків, відкритих для ФОП ОСОБА_4 , за період 01.01.2022-14.08.2024, зокрема рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) та рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), встановлено наступне.
За період 16.12.2022-24.03.2023 між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , здійснено наступні фінансово-господарські операції шляхом перерахування безготівкових коштів із вищевказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) для ФОП ОСОБА_6 :
- 21.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №2) в сумі 1 000 982 грн. 90 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль згідно рахунку № 29 від 21.11.2022р.»;
- 21.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №3) в сумі 1 486 761 грн. 95 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль згідно рахунку № 30 від 21.11.2022р.»;
- 16.12.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №815) в сумі 500 000 грн. 80 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль згідно рахунку № 35 від 16.12.2022р.»;
- 13.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція № НОМЕР_10 ) в сумі 984 369 грн. 69 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль згідно рахунку № 31 від 10.03.2023 р. без ПДВ»;
- 23.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №170) в сумі 695 018 грн. 55 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль згідно рахунку № 34 від 20.03.2023 р.»;
- 24.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №177) в сумі 993 018 грн. 55 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль згідно рахунку № 36 від 23.03.2023 р.»;
- 24.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №178) в сумі 967 078 грн. 84 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль згідно рахунку № 37 від 23.03.2023 р.».
Таким чином, за вказаний період часу між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 здійснено 7 транзакції на загальну суму 6 627 231 грн. 28 коп. щодо придбання будівельних матеріалів, які в подальшому використані ФОП ОСОБА_4 та пов'язаними з ним суб'єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення зруйнованої внаслідок збройної агресії рф проти України критичної та соціальної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області та за рахунок коштів місцевого бюджету Київської області.
Джерелом походження коштів, які перебували на рахунках ФОП ОСОБА_4 являлися бюджетні кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, на користь ФОП ОСОБА_4 за вказаний період часу ІНФОРМАЦІЯ_1 та її окремими структурними підрозділами здійснено видатків бюджетних коштів на загальну суму 301 853 180 грн. 15 коп., а для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 76 961 868 грн.
Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , не являється виробником будівельних матеріалів, у зв'язку з чим існують обґрунтовані підстави вважати, що перераховані вище фінансово-господарські операції здійснені з метою завищення вартості використаних будівельних матеріалів при будівництві. Такі дії прямо впливають на кінцеву кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт, які виконуються та фінансуються за рахунок бюджетних коштів, що в подальшому створює умови для виведення частини перерахованої суми коштів в готівкову форму з метою розподілу обумовленого розміру неправомірної вигоди між учасниками групи.
У зв'язку з цим на даний момент органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити та дослідити ланцюг ціноутворення на будівельні матеріали, які використовувалися ФОП ОСОБА_4 та пов'язаними з ним суб'єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення об'єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області. Для цього потрібно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , зокрема до первинних фінансових документів, що підтверджують чи спростовують проведення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 з купівлі-продажу будівельних матеріалів, а також придбання таких товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_6 у інших суб'єктів господарювання та взяття їх на бухгалтерський облік.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000094 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42023110000000094 від 23.03.2023, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , та вилучити оригінали наступних документів:
1. Первинні документи учасників господарських операцій (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару) щодо продажу ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , товарно-матеріальних цінностей, відомості про які відображені у виписках з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), та банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зокрема по наступним транзакціям:
1.1 Транзакція № 2 від 21.11.2022 на суму 1 000 982 грн. 90 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль згідно рахунку № 29 від 21.11.2022р.»;
1.2 Транзакція №3 від 21.11.2022 на суму 1 486 761 грн. 95 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль згідно рахунку № 30 від 21.11.2022р.»;
1.3 Транзакція №815 від 16.12.2022 на суму 500 000 грн. 80 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль згідно рахунку № 35 від 16.12.2022р.»;
1.4 Транзакція №540464 від 13.03.2023 на суму 984 369 грн. 69 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль згідно рахунку № 31 від 10.03.2023 р. без ПДВ»;
1.5 Транзакція №170 від 23.03.2023 на суму 695 018 грн. 55 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль згідно рахунку № 34 від 20.03.2023 р.»;
1.6 Транзакція №177 від 24.03.2023 на суму 993 018 грн. 55 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль згідно рахунку № 36 від 23.03.2023 р.»;
1.7 Транзакція №178 від 24.03.2023 на суму 967 078 грн. 84 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль згідно рахунку № 37 від 23.03.2023 р.».
2. Первинні документи (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару), які підтверджують придбання ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому, згідно рахунків-фактур № 29 від 21.11.2022, № 30 від 21.11.2022, № 35 від 16.12.2022, № 31 від 10.03.2023, № 34 від 20.03.2023, № 36 від 23.03.2023 та № 37 від 23.03.2023 (відповідно до відомостей, що відображені у призначенні платежів господарських операцій), поставлені для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
3. Сертифікати відповідності на товарно-матеріальні цінності, що поставлені ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 , для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , згідно рахунків-фактур № 29 від 21.11.2022, № 30 від 21.11.2022, № 35 від 16.12.2022, № 31 від 10.03.2023, № 34 від 20.03.2023, № 36 від 23.03.2023 та № 37 від 23.03.2023 (відповідно до відомостей, відображених у призначенні платежів господарських операцій).
4. Договори оренди складських приміщень, які використовуються ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 , під час провадження підприємницької діяльності та форми 20-ОПП (повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність), подані ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 , протягом 01.01.2022-01.10.2024.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 06.01.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1