САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1276/24
Провадження №1-кс/726/601/24
Категорія
06.11.2024 м. Чернівці
Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № за № 72023260000000005 від 06.02.2023,-
До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні посилається на те, що невстановлені особи впродовж 2023 року організували та здійснюють незаконну діяльність з організації функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території Чернівецької області без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Так, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо укладання договорів про електропостачання, документів, що знаходяться в особовій справі користувача (споживача) електроенергії, інформацію про осіб хто здійснював оплату за електроенергію за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2023, та інших наявних документів, які підтверджують оплату за електроенергію (із наданням копій підтверджуючих документів), за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
У зв'язку із вищевказаним, керуючись ст. 40, 93 КПК України, 17.06.2024 було скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак листом від 20.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що вказана інформація буде надана у випадку отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою встановлення об'єктивної істини у справі, а також з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному проваджені виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договорів про електропостачання, документів, що знаходяться в особовій справі користувача (споживача) електроенергії, інформацію про осіб хто здійснював оплату за електроенергію за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2023, та інших наявних документів, які підтверджують оплату за електроенергію (із наданням копій підтверджуючих документів), за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Вищезазначені документи у кримінальному провадженні мають доказове значення, а також за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до його скоєння.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити документи.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.
Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.
Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної фіскальної служби на підставі п. 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої ст. 62 зазначеного вище Закону.
На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.
У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , керівнику відділу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_11 , керівнику відділу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_12 , заступнику керівника відділу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_13 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_14 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_15 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_16 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні та власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення копій документів, а саме: договорів про електропостачання, документів, що знаходяться в особовій справі користувача (споживача) електроенергії, інформації про осіб хто здійснював оплату за електроенергію за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2023, та інших наявних документів, які підтверджують оплату за електроенергію (квитанції, накладні та ін.), за наступними адресами:
-
АДРЕСА_5 .
- АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали, встановити терміном на 30 діб, з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1