Справа №127/32194/24
Провадження №1-кс/127/13905/24
24 жовтня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024020030000013 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , про те, що 06.01.2023 близько 10:20 год. невідома особа використовуючи соціальну мережу «Telegram», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом зняття обмежень з картки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 102 760 грн. із рахунку НОМЕР_1 , який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 06.01.2024 приблизно о 09:13 год. отримала в соціальній мережі «Telegram» від телеграм боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення. В якому було зазначено, що на картці встановлені обмеження, причиною того стало надходження коштів та коментарів від відправників. Для зняття обмежень, необхідно прийняти виклик від співробітників банку. Невідома особа представившись працівником банку повідомила, що для зняття обмежень необхідно вказати пароль від входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі необхідно створити ще одну картку, оскільки в ОСОБА_4 тільки одна картка, яка є кредитною, у зв'язку із цим вона не зможу перерахувати гроші, які збули зібранні як благодійний збір на дрони.
Через деякий час на її телефон почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів. В телефонні розмові невідома особа чоловічим голосом повідомила, що зараз вони створюють нову картку, і не потрібно заходити в додаток, оскільки ОСОБА_4 буде їм заважати. Із її основної картки № НОМЕР_2 приблизно о 10:20 год. були перераховано грошові кошти в сумі 51 993.51 на іншу картку ОСОБА_4 , яка була відкрита через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі із картки № НОМЕР_2 були перераховані 4 160 грн. на картку № НОМЕР_3 . Через деякий час на її картку № НОМЕР_2 було зарахування 25 3284.00 грн. із невідомої картки. Приблизно о 10:45 год. із картки № НОМЕР_2 було наступне перерахування грошових коштів в сумі 31 200 грн. на картку № НОМЕР_4 .
Шахраями було відкрито дві картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_4 . Далі із картки № НОМЕР_5 приблизно 10:24 год. були перераховані грошові кошти в сумі 24016 грн. на картку № НОМЕР_7 . Далі із даної картки була перераховано грошові кошти в сумі 25384 грн. на картку № НОМЕР_8 . Із картки № НОМЕР_6 , були перераховані грошові кошти о 10:53 год. в сумі 18 000 грн. на картку № НОМЕР_4 .
Оглянувши вилучену інформацію встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої було перераховано на рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відомостей щодо банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема інформації від 04.01.2024 по 06.04.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який відноситься до «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя