Справа № 283/2503/24
Провадження №1-кс/283/542/2024
06 листопада 2024 року м. Малин
Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 22.12.2021 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12021065510000168 за ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у кримінальному провадженні, внесеному 22.12.2021 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12021065510000168 за ч. 3 ст.190 КК України, з приводу того, що 21.12.2021 невстановлена особа шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, зловживаючи довірею ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдавши останній матеріальної шкоди на суму 89000 грн.
Встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Банківські картки прив'язані до мобільного номеру НОМЕР_1 . Невідомою особою шахрайським шляхом списано грошові кошти ОСОБА_5 з банківських рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
З метою з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, в клопотанні просили його задовольнити та проводити розгляд справи без їх участі.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити особи), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходиться така інформація, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 22.12.2021 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12021065510000168 за ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8
тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
1)- анкетних даних особи, на чиє ім'я оформлений банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 10 год. 21.12.2021 по 00 год. 25.12.2021;
- інформації про системи, які використовувалися для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (термінали, тощо) за період часу з 10 год. 21.12.2021 по 00 год. 25.12.2021;
- абонентського номеру, з яким працює банківський рахунок НОМЕР_2 .
2) - анкетних даних особи, на чиє ім'я оформлений банківський рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 10 год. 21.12.2021 по 00 год. 25.12.2021;
- інформації про системи, які використовувалися для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (термінали, тощо) за період часу з 10 год. 21.12.2021 по 00 год. 25.12.2021;
- абонентського номеру, з яким працює банківський рахунок НОМЕР_3 .
Зобов'язати представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та/або електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію, та видати їх уповноваженим працівникам Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області.
Строк дії ухвали з 06.11.2024 по 06.01.2025 включно.
Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1