Справа № 686/21763/23
Провадження № 1-кс/686/9287/24
06 листопада 2024 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023240000000147,
встановила:
04.11.2024 старший слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2023 за № 12023240000000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 , з метою здійснення конспірації її злочинної діяльності, підібрала наркозалежних осіб міста Києва, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , яким надає наркотичний засіб «Метадон» у вигляді т.з. «закладок» для подальшого їх розкладання в районах міста Києва, при цьому чітко вказує найбільш необхідні вулиці для розкладання, місця розкладання, методи конспірації та кількість отриманого наркотичного засобу та грошових коштів за виконану роботу. Також, встановлено, що ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 , здійснюють маскування наркотичних засобів у речі загального вжитку, та здійснюють відправку у посилках через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оперативним шляхом було встановлено, що 24.10.2024 гр. ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 здійснив відправку посилки із вмістом заборонених в обігу наркотичних засобів з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (ТТН НОМЕР_3 , мобільний номер відправника НОМЕР_4 ). В подальшому 25.10.2024 гр. ОСОБА_6 , було отримано вище вказану посилку, на відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того встановлено, що 24.10.2024 гр. ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 здійснив відправку посилки із вмістом заборонених в обігу наркотичних засобів з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (ТТН НОМЕР_6 , мобільний номер відправника НОМЕР_4 ). В подальшому 25.10.2024 гр. ОСОБА_10 було отримано вище вказану посилку, на відділенні № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Також встановлено що 25.10.2024 гр. ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_5 здійснив відправку посилки із вмістом заборонених в обігу наркотичних засобів з відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний номер відправника НОМЕР_9 ). В подальшому 27.10.2024 гр. ОСОБА_12 було отримано вище вказану посилку, на відділенні № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .
Встановлено що у вище вказаних приміщення відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні камери відео спостереження та є необхідність в отриманні відеозаписів із камер відеоспостереження наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення осіб, які здійснювали відправку посилки, у наступні дати та час:
-відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за 24.10.2024 в період часу з 16:45 год., по 17:00 год., та за 24.10.2024 в період часу з 16:45 год., по 16:55 год.
-відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за 25.10.2024 в період часу з 14:05 год., по 14:20 год.
-відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , за 25.10.2024 в період часу з 11:05 год., по 11:20 год.
-відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , за 25.10.2024 в період часу з 16:25 год., по 16:40 год.
З метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, причетних до незаконного придбання перевезення, пересилки, зберігання, перероблення і збуту наркотичних засобів та психотропних речовин виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_9 ), а саме до інформації щодо руху відправлення та отримання посилок (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання), які здійснювалися клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою номеру мобільного оператора за НОМЕР_4 та за товарно-транспортною накладною 59001245787925, яку 24.10.2024 гр. ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 відправлено із вмістом заборонених в обігу наркотичних засобів з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та у подальшому 25.10.2024 гр. ОСОБА_10 було отримано на відділенні № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а також інформації щодо руху відправлення та отримання посилок (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання), які здійснювалися клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою номеру мобільного оператора за НОМЕР_9 та за товарно-транспортною накладною 59001246480165, яку 25.10.2024 гр. ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 відправив із вмістом заборонених в обігу наркотичних засобів з відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 та в подальшому 27.10.2024 гр. ОСОБА_13 отримав на відділенні № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , відеозаписів із камер відеоспостереження наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступні дати та час:
-відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за 24.10.2024 в період часу з 16:45 год., по 17:00 год., та за 24.10.2024 в період часу з 16:45 год., по 16:55 год.
-відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за 25.10.2024 в період часу з 14:05 год., по 14:20 год.
-відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , за 25.10.2024 в період часу з 11:05 год., по 11:20 год.
-відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , за 25.10.2024 в період часу з 16:25 год., по 16:40 год».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без участі ініціатора; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість перевірити причетність ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити інших осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12023240000000147 від 23.03.2023, а саме: слідчому старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів з можливістю отримання документів в Хмельницькому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
1. документів, які містять інформацію щодо руху відправлення та отримання посилок (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання), які здійснювалися клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою номеру мобільного оператора за НОМЕР_4 та за товарно-транспортною накладною 59001245787925, яку 24.10.2024 гр. ОСОБА_9 відправив з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та у подальшому 25.10.2024 гр. ОСОБА_10 було отримано у відділенні № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
2. документів, які містять інформацію щодо руху відправлення та отримання посилок (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання), які здійснювалися клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою номеру мобільного оператора за НОМЕР_9 та за товарно-транспортною накладною 59001246480165, яку 25.10.2024 гр. ОСОБА_11 відправив з відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 та в подальшому 27.10.2024 гр. ОСОБА_13 отримав у відділенні № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .
3. відеозаписів із камер відеоспостереження наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступні дати та час:
-відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за 24.10.2024 в період часу з 16:45 год., по 17:00 год., та за 24.10.2024 в період часу з 16:45 год., по 16:55 год.
-відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за 25.10.2024 в період часу з 14:05 год., по 14:20 год.
-відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , за 25.10.2024 в період часу з 11:05 год., по 11:20 год.
-відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , за 25.10.2024 в період часу з 16:25 год., по 16:40 год.
Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_10 ) Хмельницького відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 04 січня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя