Справа № 676/7559/24
Провадження № 1-кс/676/1978/24
06 листопада 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що 28.10.2024 року до чергової частини Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , про те, що 27.09.2024 року близько 15 год. 33 хв. невстановлена особа, зателефонувавши з моб. тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перереєстрації кредитної картки, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки 30.09.2024 року у невстановлений період часу заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 9887 гривень, чим було завдано матеріальних збитків на вказану суму.
За вказаним фактом 29.10.2024 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242000001442 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12024242000001442, відповідно до якого 29.10.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії допиту потерпілого ОСОБА_3 , з якого вбачається, що він 27.09.2024 року перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , близько 15 год. 33 хв. до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , яка представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила про те, що на даний час їх банківська установа проводить перереєстрації банківських карток. Після чого ОСОБА_3 було запропоновано зареєструвати свою кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що останній погодився. В ході розмови працівник банку сказав перевірити смс-повідомлення, що надходили на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 . Далі він відбив виклик, зайшовши в смс-повідомлення, ОСОБА_3 виявив надіслані код-паролі для реєстрації в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді ОСОБА_3 зателефонував на вищевказаний номер, але ніхто не відповів. Через декілька хвилин передзвонив працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та сказав, що необхідно продиктувати код-паролі, що надходили від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер телефону потерпілого. Здійснюючи надану вказівку, ОСОБА_3 продиктував надіслані код-паролі працівнику банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та нічого не відповівши, останній відбив дзвінок. У зв'язку із тим, що ОСОБА_3 після вказаної розмови смс-повідомлення не надходили, він думав, що перереєстрація кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пройшла успішно. 01.10.2024 року близько 13 год. 51 хв. надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_4 необхідно сплатити 295 гривень 59 копійок по кредитній картці, але останній не придав цьому уваги, оскільки в нього був відкритий кредитний рахунок. 26.10.2024 року близько 11 год. 20 хв. знов надійшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було вказано, що 30.10.2024 року о 18 год. 00 хв. збігає термін внесення обов'язково платежу по кредитній картці у розмірі 295 гривень 59 копійок. 28.10.2024 року близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_3 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того, щоб сплатити вищевказану заборгованість, де в подальшому перевірили його банківський рахунок, та працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про те, що 30.10.2024 року у невстановлений період часу було здійснено списання грошових коштів у сумі 9600 гривень, комісія 287 гривень, 01 копійка, на невідомий банківський рахунок. Оскільки вказаного платежу потерпілий не здійснював, йому було заблоковано кредитну картку та створено новий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Після чого працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано виписку ОСОБА_3 по вищевказаному рахунку за період часу з 01.01.2024 по 28.10.2024, де виділили списання грошових коштів 30.10.2024 року на суму 9887 гривень.
У наданій потерпілим виписці по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити номер банківського рахунку, його власника, відомості про подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданій виписці по банківському рахунку не вказано, а лише зазначено, що перерахунок було здійснено на рахунок отримувача «E5522696 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; карта НОМЕР_5 ». Тому, у слідчої виникає необхідність отримання тимчасового доступу саме до банківського рахунку потерпілого, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення точної IP-адреси отримувача та всі відповідні відомості в розгорнутому вигляді, які може надати лише володілець даної інформації.
Таким чином, слідча звернулась з клопотання про тимчасовий доступ щодо отримання інформації про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 28.09.2024 по 00:00 03.10.2024.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_3 та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 28.09.2024 року по 00:00 03.10.2024 року.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя