Справа № 676/7559/24
Провадження № 1-кс/676/1979/24
06 листопада 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що 28.10.2024 року до чергової частини Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , про те, що 27.09.2024 року близько 15 год. 33 хв. невстановлена особа, зателефонувавши з моб. тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перереєстрації кредитної картки, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки 30.09.2024 року у невстановлений період часу заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 9887 гривень, чим було завдано матеріальних збитків на вказану суму.
Відомості даного кримінального правопорушення 29.10.2024 року внесено до ЄРДР за № 12024242000001442, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12024242000001442, відповідно до якого 29.10.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 з якого вбачається, що він 27.09.2024 року перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , близько 15 год. 33 хв. до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , яка представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила про те, що на даний час їх банківська установа проводить перереєстрації банківських карток. Після чого ОСОБА_3 було запропоновано зареєструвати свою кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній погодився. В ході розмови працівник банку сказав перевірити смс-повідомлення, що надходили на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 . Далі він відбив виклик, зайшовши в смс-повідомлення, ОСОБА_3 виявив надіслані код-паролі для реєстрації в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді ОСОБА_3 зателефонував на вищевказаний номер, але ніхто не відповів. Через декілька хвилин передзвонив працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та сказав, що необхідно продиктувати код-паролі, що надходили від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер телефону потерпілого. Здійснюючи надану вказівку, ОСОБА_3 продиктував надіслані код-паролі працівнику банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та нічого не відповівши, останній відбив дзвінок. У зв'язку із тим, що ОСОБА_3 після вказаної розмови смс-повідомлення не надходили, він думав, що перереєстрація кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пройшла успішно. 01.10.2024 року близько 13 год. 51 хв. надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_4 необхідно сплатити 295 гривень 59 копійок по кредитній картці, але останній не придав цьому уваги, оскільки в нього був відкритий кредитний рахунок. 26.10.2024 року близько 11 год. 20 хв. знов надійшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було вказано, що 30.10.2024 року о 18 год. 00 хв. збігає термін внесення обов'язково платежу по кредитній картці у розмірі 295 гривень 59 копійок. 28.10.2024 року близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_3 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб сплатити вищевказану заборгованість, де в подальшому перевірили його банківський рахунок, та працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про те, що 30.09.2024 року у невстановлений період часу було здійснено списання грошових коштів у сумі 9600 гривень, комісія 287 гривень 01 копійка, на невідомий банківський рахунок. Оскільки вказаного платежу потерпілий не здійснював, йому було заблоковано кредитну картку та створено новий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Після чого працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано виписку ОСОБА_3 по вищевказаному рахунку за період часу з 01.01.2024 по 28.10.2024, де виділили списання грошових коштів 30.10.2024 року на суму 9887 гривень.
Слідча звернулась з клопотання щодо отримання інформації про з'єднань оператора стільникового зв'язку абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 27.09.2024 р. по 00:00 год. 01.10.2024 р., дана інформація по якому перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України “Про телекомунікації» № 1280-IV від 18.11.2003 року оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно з ч. 3 ст. 34 зазначеного закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Належність інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначена п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вищезазначені особи користуватись послугами зазначеного мобільного оператора. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (
АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , до документів (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій, в тому числі електронних), що містять інформацію про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 27.09.2024 по 00 год. 00 хв. 01.10.2024 за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з даними абонентськими номерами, абоненти А (абоненти Б); тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , надати відомості про їх особу та місцезнаходження абонентських номерів, а також фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя