Чортківський районний суд Тернопільської області
Копія
05 листопада 2024 року Справа № 608/1077/23
Номер провадження1-кс/608/728/2024
Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211110000261 від 25.04.2023 року,
Старший слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211110000261 від 25.04.2023 року.
В клопотанні старший слідчий вказав, що у провадженні СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023211110000261 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 25.04.2023 року у Чортківський районний відділ поліції надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 21.04.2023 року невідома особа, невідомим способом викрала з її банківського рахунку НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гроші у сумі 25125 гривень.
В ході аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , встановлено, що 21.04.2023 о 13:13 год. грошові кошти в сумі 25125 грн., було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує потерпіла.
Старший слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка міститься у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Старший слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі та без участі представника банку, клопотання просить задоволити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно надати доступ до неї.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
інформацію про належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 20.04.2023 року по 23:59:00 год. 30.04.2023 року в паперовому та електронному вигляді;
вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 20.04.2023 року по 23:59:00 год. 30.04.2023 року;
документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
стосовно адрес розташування банкоматів,, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 20.04.2023 року по 23:59:00 год. 30.04.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 20.04.2023 року по 23:59:00 год. 30.04.2023 року;
вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 20.04.2023 року по 23:59:00 год. 30.04.2023 року;
вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 20.04.2023 року по 23:59:00 год. 30.04.2023 року;
вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 20.04.2023 року по 23:59:00 год. 30.04.2023 року, у разі здійснення такої операції;
вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;
вказати інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00:01 год. 20.04.2023 року по 23:59:00 год. 30.04.2023 року.
Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №12023211110000261 від 25.04.2023 року.
Ухвала набрала законної сили " " _________________ року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано " " __________________ року.
Секретар: