"05" листопада 2024 р. Справа № 597/1713/24
Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211150000051 від 13 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 13 березня 2024 року до ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільської області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с.Садки Чортківського району Тернопільської області про те, що 04.03.2023 року близько 15:00 год. перебуваючи с.Дзвиняч Чортківського району, до нього зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 (повний номер невідомий), яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому під час спілкування з невідомою особою, ОСОБА_5 виконував її вказівки в результаті чого невідома особа, 04.03.2024 року о 15:39 год. та 05.03.2024 року о 13:07 год. шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на загальну суму 11 000 грн.
11 квітня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду від 18.03.2024 справа №597/388/24 здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_5 та встановлено, що 04.03.2024 року о 15:39 год. з даного рахунку здійснений переказ коштів сумою 8800 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та 05.03.2024 року о 13:07 год. здійснено переказ коштів сумою 2200 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
В ході здійснення тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , встановлено, що даний рахунок використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_1 та з даного рахунку 04.03.2024 року о 17:20 год. здійснено переказ коштів в сумі 3144,80 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та 04.03.2024 о 17:53 год. та 18:03 год. здійснено переказ коштів на загальну суму 11923,63 грн. на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
В ході здійснення тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 встановлено, що даний рахунок використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_2 та з даного рахунку 05.03.2024 року о 13:13 год. здійснено переказ коштів в сумі 1000 грн. на картковий рахунок ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 та 05.03.2024 року о 13:57 год. здійснено переказ коштів на суму 1870 грн. на картковий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , який використовує ОСОБА_8 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , на які здійснено переказ грошових коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2024 року по 23:59:00 год. 01.04.2024 року, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеним картковим рахункам.
Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступникові начальника ВП начальникові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 або, за дорученням в порядку ст.40 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , т.в.о. оперуповноваженого СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- належним чином засвідченої копії, виписки руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2024 року по 23:59:00 год. 01.04.2024 року в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2024 року по 23:59:00 год. 01.04.2024 року;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривались вказані рахунки: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2024 року по 23:59:00 год. 01.04.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2024 року по 23:59:00 год. 01.04.2024 року;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2024 року по 23:59:00 год. 01.04.2024 року, у разі проведення такої операції;
- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2024 року по 23:59:00 год. 01.04.2024 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2024 року по 23:59:00 год. 01.04.2024 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2024 року по 23:59:00 год. 01.04.2024 року;
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номерами рахунків.
Вказані документи надати з можливістю вилучення інформації.
Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15