Справа №522/19491/24
Провадження №1-кс/522/6161/24
06 листопада 2024 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024163500001339 вiд 20.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2024 року до ЧЧ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП В Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри правового характеру до малознайомої йому особи, яка в період часу з 23:45 по 01:40 з 12.09.2024 на 13.09.2024 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , в період воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 19396,50 грн. ЖЄО 23004.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024163500001339 вiд 20.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, було встановлено, що 13.09.2024 року о 01:22 год. з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , було переведено грошові кошти у розмірі 19 396, 50 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, згідно письмової заяви останньої клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути без її участі.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024163500001339 вiд 20.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомості по картковому рахунку № НОМЕР_3 , про рух коштів по рахункам з, із зазначенням адрес розташування (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), фото та відео записи з терміналів та банкоматів із зазначенням адреси та часу зняття готівки, а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім?я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і ресстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, а також копії усіх наявних документів щодо відкриття, ведення рахунку, та виведення коштів - є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю в період з 13.09.2024 по 30.09.2024.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя:
06.11.2024