Справа № 461/8608/24
Провадження № 1-кс/461/6876/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.11.2024 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршої слідчої в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, у межах кримінального провадження за № 42024140000000241 від 15 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 263 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом УСБУ у Львівській області УСБУ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за фактом перешкоджання службовими особами закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
Законом України «Про затвердження Указу Президента Україні «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-17 затверджено ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введенні воєнного стану в Україні», строк дії якого безперервно продовжувавсь (останній Указ Президента України №469/2024 «Про продовження строку ді воєнного стану в Україні» відповідно до якого продовжено строк дії воєнною стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб).
Також, Указами Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 та від 17.05.2022 № 342/2022 в Україні оголошено проведення загальної мобілізації ді Збройних Сил України, строк проведення якої продовжувався наступним: указами.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про Збройні Сили України» Збройні Сил України - це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальне цілісності і недоторканності.
Відповідно до ст. З Закону України «Про Збройні Сили України» д структури ЗСУ крім Генерального Штабу, Командувань, видів, родів військ т сил ЗСУ також входять органи військового управління, з'єднання, військової частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділ закладів вищої освіти, установи та організації, що не належать до видів і окремих родів військ (сил) Збройних Сил України.
Згідно з частиною 1 «Положення про територіальні центр комплектування та соціальної підтримки», затвердженого постановою Кабінет Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 154 (далі Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військове: управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації».
Згідно зі ст. 17 Закону України «Про оборону України», от. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.
У пункті 8 ст. 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачено, що з моменту оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях настає особливий період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.
Згідно п. 5 ст. 22 вказаного Закону призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за сприяння місцевих органів виконавчої влади.
Попри вищенаведене, службові особи закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адміністративний корпус якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, керуючись корисливими мотивами, організували механізм систематичного ухилення від мобілізації військовозобов'язаних чоловіків шляхом оформлення їх на фіктивне навчання у вказаний заклад освіти та видачі їм документів, які надають право на відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації, зокрема довідок за формою згідно з додатком 20 до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 №352, а також довідок про здобувача освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), за формою в додатку 9 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою КМ України від 16.05.2024 №560.
За наявними даними, оформлення на навчання здійснювалось з численними порушеннями, у тому числі з вказанням недостовірних дат прийому на навчання, без належного ведення особових справ студентів (аспірантів) та відповідної облікової документації, а також в кількості, що перевищувала ліцензовані обсяги, затверджені ІНФОРМАЦІЯ_3 , що унеможливлює отримання вказаними особами дипломів про освіту.
При цьому, зазначені здобувачі освіти, які формально навчалися у ЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не відвідували жодних занять, не здавали заліків та іспитів, а лише використовували свій статус студента, учня, аспіранта та отримані в ЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідки для звернення в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки з метою оформлення відстрочки від призову за мобілізацією під час воєнного стану.
У ході досудового розслідування отримано відомості, що закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Відтак, в органу досудового розслідування є підстави стверджувати про те, що на вказаний рахунок вносились кошти за навчання особами, які були зараховані до вказаного навчального закладу, з метою ухилення від мобілізації.
Приймаючи до уваги те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », володіє інформацією та документами про обіг коштів по банківському рахунку, який відкритий ЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №42024140000000241, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по таких рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності, пов'язаної із перешкоджанням законній діяльності Збройних Сил України, за допомогою чого можливо буде встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 у вказаній фінансовій установі.
Досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні неможливо.
Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на вищевказаний рахунок від фізичних чи юридичних осіб, у зв'язку з вищевказаною протиправною діяльністю, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
У зв'язку з наведеним просить клопотання задовольнити.
У судове засідання учасники процесу не з'явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Слідча суддя встановила, що слідчим відділом УСБУ у Львівській області УСБУ у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 42024140000000241 від 15 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 263 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідча, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
постановила:
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати слідчим слідчого відділу УСБУ у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
- роздруківок руху коштів по усіх картках та банківських рахунках, відкритих закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (гривневому та валютному), у тому числі рахунку № НОМЕР_1 , із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_1 ;
- документів щодо повної ідентифікації клієнта за рахунком № НОМЕР_1 , а також власників рахунків, з яких здійснювалися перерахування коштів на рахунки, відкриті закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі на рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по банківських рахунках, відкритих закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі на рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів, у тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців;
- анкетні дані осіб, що мали доступ та були уповноважені на ведення розрахунків, платежів в програмах «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по банківських рахунках, відкритих закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі на рахунок № НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_22