Справа № 461/8881/24
Провадження № 1-кс/461/6862/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.11.2024 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчої СУ ГУНП України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СУ ГУНП України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, у межах кримінального провадження за № 42024140000000021 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000021 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, в слідче управління ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з яких наявне те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності, оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію, яка свідчить про запровадження протиправного механізму розтрати службовими особами Яворівського дочірнього лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лісоматеріалів на користь третіх осіб.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в слідче управління ГУ Національної поліції у Львівській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яких наявне те, що в ході виконання доручення та проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що протягом 2023-2024 років директором Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 укладено ряд договорів (без процедури держзакупівель) з ФОП ОСОБА_6 на надання послуг по комплексній заготівлі деревини на ділянках, які відведені у рубки.
Відповідно до протиправного механізму, роботи по заготівлі лісу фактично виконують службові особи Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натомість лісогосподарським підприємством проводиться перерахунок коштів за фіктивно надані послуги по заготівлі лісопродукції на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який належить ФОПу ОСОБА_6 .
Зокрема, з ФОП ОСОБА_6 укладено договори на заготівлю 2042 м? лісопродукції на 16-ти ділянках Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роботи по заготівлі лісу на яких, фактично виконують службові особи лісогосподарського підприємства, та згідно із домовленістю із ОСОБА_5 повинні отримувати готівкові кошти з розрахунку 100-150 грн. за один метр кубічний заготовленої деревини. Також встановлено, що частина ділянок на яких ФОП ОСОБА_6 фіктивно здійснював лісозаготівельні роботи і отримав кошти від лісгоспу, розташовані в прикордонній смузі, куди доступ можливий виключно із дозволу ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого фактично в ФОП ОСОБА_6 на момент складання актів виконаних робіт (закриття ділянок) та перерахунку йому коштів, не було, що підтверджує факт виконання робіт службовими особами лісгоспу.
Поряд з цим, у ФОПа ОСОБА_6 відсутні наймані працівники, а також відсутній «Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», без якого виконання лісосічних робіт заборонено. При цьому, ОСОБА_6 періодично виїжджає закордон та у вказаний період впродовж тривалого часу перебував за межами України.
Також, з метою легалізації коштів отриманих за фіктивно надані послуги в.о. директора Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 укладено фіктивні договори про поставку (купівлю-продаж) ФОПу ОСОБА_6 лісопродукції за цінами нижче ринкових, зокрема прямий договір №25-01/2024- 2 від 25.01.2024 на поставку 1997 м? лісоматеріалів різних порід, діаметрів та сортів, в порушення постанови КМУ від 30.12.2021 року №1433 (зі змінами внесеними постановою КМУ від 26.07.2022 №834) «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках», згідно з якою реалізація деревини (лісоматеріалів) здійснюється виключно на товарних ринках, крім реалізації для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад через електронну систему закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та для потреб населення (загальний обсяг з фізичними особами не повинен перевищувати на рік: 15 м? для договорів по дров'яній деревині, 30 м? для договорів по діловій деревині).
Відтак, ФОП ОСОБА_6 отримавши кошти за фіктивно надані послуги по заготівлі лісу, перераховує частину з них назад лісогосподарському підприємству в якості оплати за придбану лісопродукцію.
Зокрема, лише в період з 01.01.2024 по 01.09.2024 Яворівським ДЛГП - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано ФОПу ОСОБА_6 кошти в сумі понад 800 000 грн., з яких останній перерахував на рахунок лісгоспу в якості оплати за лісопродукцію, кошти в сумі понад 590 000 грн, отримавши в такий спосіб безкоштовно кругляк лісу, який в подальшому реалізував місцевим суб'єктам підприємницької діяльності, які перераховують кошти ОСОБА_6 за отриману лісопродукцію (за вищевказаний період на рахунок ОСОБА_6 надійшло понад 300 000 грн. оплати за лісопродукцію).
У подальшому, залишок коштів на рахунку ФОПа ОСОБА_6 , службові особи Яворівського ДЛГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переводять у готівку в банкоматах розташованих у Львівській області, зокрема самим директором ОСОБА_5 . Так, в період з 01.01.2024 по 01.09.2024 із рахунку НОМЕР_1 переведено у готівку кошти в сумі 644 700 грн.
08 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 01.10.2024 проведено обшук за місцем фактичного проживання в.о. директора Яворівського ДЛГП « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 , у житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone XR», імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 , із сім-картою з номером: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка відображена у мобільному телефоні ОСОБА_5 , відноситься відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема містять відомості про особисте листування та інші записи ОСОБА_5 , які можуть бути використані в подальшому як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, доведення вини ОСОБА_5 , щодо розтрати службовими особами Яворівського дочірнього лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лісоматеріалів.
Окрім того, відомості, що містяться у вказаних речах та документах самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та містить відомості, які нададуть органу досудового розслідування всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, а також орган досудового розслідування буде мати змогу на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення.
Таким чином, враховуючи вищевказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, існує обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зокрема мобільного телефону марки «Iphone XR», імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 , із сім-картою з номером: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема листувань у додатках, програмах, менеджерах «Viber», «Signal», «Telegram», «WhatsАpp» у яких наявні листування із абонентами, а також інших засобів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні
У зв'язку з наведеним просить клопотання задовольнити.
У судове засідання учасники процесу не з'явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Слідча суддя встановила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024140000000021 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідча, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
постановила:
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до мобільного телефону марки «Iphone XR», імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 , в якому встановлена сім карта оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ОСОБА_5 , зокрема, до особистого листування особи та інших засобів особистого характеру, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та знаходяться у додатках, телефонній книзі та пам'яті електронних носіїв інформації, мобільного терміналу із СІМ-картами операторів мобільного зв'язку, які належать ОСОБА_5 , для огляду з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема листувань у додатках, програмах, меседжерах «Viber», «Signal», «Telegram», «WhatsАpp» у яких наявні листування із абонентами, а також інших засобів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_9