Справа № 947/33868/24
Провадження № 1-кс/947/14931/24
01.11.2024 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , в режимі відеоконференції з представником власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024163250000305 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,-
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024163250000305 від 08.10.2024 за ч. 5 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , які їй нараховані в якості державної допомоги за загиблого під час бойових дій військового - її сина, шляхом обману, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, на суму 3 000 000 грн.
Встановлено, що 07.10.2024 в період часу з 13:40 години по 19:30 годину невстановлені особи, які зателефонували потерпілій ОСОБА_5 та представляючись працівниками служби безпеки банку, в якому у потерпілої відкрито рахунок, « ОСОБА_6 » і « ОСОБА_7 », повідомили, що її рахунок з грошовими коштами заблоковано через намагання невідомими особами його зламати, у зв'язку з чим з метою збереження грошових коштів невстановлена особа надала потерпілій дані рахунків 7 різних осіб, на які порадив перевести грошові кошти транзакціями до 150 000 грн, що потерпіла і зробила. Після того, невстановлена особа на ім'я « ОСОБА_7 » витребував від потерпілої номер картки, дату її закінчення і CVV код, та пояснив що це буде ключем для повернення коштів, на що отримав відповідні дані. Після того доступ до застосунку «Приват 24» було заблоковано і рахунок, на якому знаходились грошові кошти у сумі 3 000 000 грн - заблоковано.
Проведеними заходами встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховано на 9 банківських рахунків, а саме на рахунки ОСОБА_8 , 2 рахунки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Далі із вказаних рахунків грошові кошти були переведені на рахунки інших осіб, з яких переведені на рахунки осіб, які займаються продажем крипто-валюти, яка в результаті оформлення угод Р2Р переводилась на акаунт фінансової біржі “Binance» ОСОБА_16 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб, до складу якої входять ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші особи, які діючи спільно, згідно із заздалегідь розробленим планом, заволодівають грошовими коштами осіб на території України, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.
Встановлено, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Полтави, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , орендовано офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказане приміщення облаштовано наступними мобільними телефонами: мобільний телефон марки «Iphone XR» чорного кольору з чохлом салатового кольору з сім-картою НОМЕР_1 , imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Iphone X» чорного кольору з сім-картою НОМЕР_4 , imei : НОМЕР_5 , мобільний телефон «Samsung A15 GALAXY» блакитного кольору сім-карта НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-синього кольору, з сім-картою НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-синього кольору з сім-картою НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , imei 1: НОМЕР_16 , imei 2: НОМЕР_17 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» блакитного кольору з сім-картою НОМЕР_18 , imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» жовтого кольору з сім-картою НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , imei 1: НОМЕР_23 , imei 2: НОМЕР_24 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-синього кольору з сім-картою НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , imei 1: НОМЕР_27 , imei 2: НОМЕР_28 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» блакитного кольору сім-картки не виявлено, imei 1: НОМЕР_29 , imei 2: НОМЕР_30 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-синього кольору з сім-картою НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , imei 1: НОМЕР_33 , imei 2: НОМЕР_34 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» блакитного кольору з сім-картою НОМЕР_35 , imei 1: НОМЕР_36 , imei 2: НОМЕР_37 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» блакитного кольору з сім-картою НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , imei 1: НОМЕР_40 , imei 2: НОМЕР_41 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-фіолетового кольору з сім-картою НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , imei 1: НОМЕР_44 , imei 2: НОМЕР_45 , мобільний телефон «Samsung GALAXY №335 G» зеленого кольору з сім-картою НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , imei 1: НОМЕР_48 , imei 2: НОМЕР_49 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-синього кольору з сім-картою НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , imei 1: НОМЕР_52 , imei 2: НОМЕР_53 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» блакитного кольору з сім-картою НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , imei 1: НОМЕР_56 , imei 2: НОМЕР_57 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-фіолетового кольору з сім-картою НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , imei 1: НОМЕР_60 , imei 2: НОМЕР_61 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» блакитного кольору з сім-картою НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , imei 1: НОМЕР_64 , imei 2: НОМЕР_65 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» блакитного кольору з сім-картою НОМЕР_66 , imei 1: НОМЕР_67 , imei 2: НОМЕР_68 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-синього кольору з сім-картою НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , imei 1: НОМЕР_71 , imei 2: НОМЕР_72 , робочими місцями, кожне з яких забезпечено комп'ютером, ноутбуком.
Проведеними розшуковими заходами було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 07.10.2024 перераховані на 9 різних карткових рахунків:
1) на загальну суму 450000 грн трьома транзакціями на карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_73 яка зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який продав доступ до свого мобільного банкінгу (доступ до своєї карти) через телеграм раніше не відомому чоловіку, який користується акаунтом Телеграму під нікнеймом в «Worker»,
2) на загальну суму 600000 грн чотирма транзакціями на карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_74 , яка зареєстрована на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який продав доступ до свого мобільного банкінгу (доступ до своєї карти) через телеграм раніше своїй знайомій ОСОБА_25 , яка користується акаунтом Телеграму під нікнеймом @Filya_00015.
3) в сумі 300000 гривен двома транзакціями на карту банку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_75 яка зареєстрована на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який продав доступ до свого мобільного банкінгу (доступ до своєї карти) через телеграм ОСОБА_26 (тут не зовсім зрозуміло він знайомий чи як, якщо ні то під яким нікнеймом він був).
4) в сумі 84600 гривен на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_76 яка зареєстрована на ОСОБА_27 - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який займається продажем кріптовалюти, на платформі «Binance» продав USDT та який за отримані грошові кошти продав користувачу який зареєстрований на вказаній платформі під ніком Change_Trust_UA - « ОСОБА_29 ».
5) в сумі 44000 гривен на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_77 яка зареєстрована на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який займається продажем кріптовалюти, на платформі «Binance» продав USDT та який за отримані грошові кошти продав користувачу який зареєстрований на вказаній платформі під ніком Change_Trust_UA - « ОСОБА_29 »
6) в сумі 343 056 на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_78 яка зареєстрована на ОСОБА_13 , який займається продажем кріптовалюти, на платформі «Binance» продав USDT та який за отримані грошові кошти продав користувачу який зареєстрований на вказаній платформі під ніком Change_Trust_UA - « ОСОБА_29 »
7) на загальну суму 750000 гривен п'ятьма транзакціями на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_79 , яка зареєстрована на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який продав доступ до свого мобільного банкінгу (доступ до своєї карти) через телеграм ОСОБА_26
8) на загальну суму 600000 гривен чотирма транзакціями на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_80 , яка зареєстрована на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який перейшов за посиланням в телеграм каналі після чого його мобільний термінал був заблокований, а доступ до он-лайн банкінгу отримали невстановлені особи.
9) на суму 150000 гривен на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_81 , яка зареєстрована на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка надала доступ до свого мобільного банкінгу своєму знайомому на ім'я ОСОБА_30 на його прохання. Зі слів ОСОБА_15 її попросив давній знайомий на ім'я ОСОБА_30 який займається продажем кріптовалют.
Встановлено, що доступ до мобільного банкінгу «Приватбанк» ( НОМЕР_73 з фінансовим номером НОМЕР_82 , який надано шахраєм) ОСОБА_8 продали користувачу Телеграму, акаунт якого зареєстрований під нікнеймом ОСОБА_31 , яким користується ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
В свою чергу ОСОБА_33 перепродав доступ до вказаних мобільних банкінгів - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , під нікнеймом « ОСОБА_34 », який перепродав вказаний доступ невстановленій на даний час особі, який використовує в менеджері «Телеграм» нікнейм ОСОБА_35 .
ОСОБА_26 неодноразово продавав доступи до мобільного банкінгу особі, який використовує нікнейм ОСОБА_35 та додатковий акант під назвою LEOTANOK SERVISE з нікнеймом ОСОБА_36 .
Зі слів ОСОБА_26 фінансові номери, до яких необхідно було прив'язати доступи до мобільних банкінгів йому надавав чоловік з нікнеймом ОСОБА_35 і лише він після покупки доступів мав доступ до вказаних мобільних банкінгів.
В подальшому після зарахування грошових коштів з карти НОМЕР_73 гроші в сумі 150000 гривен були перераховані на рахунок НОМЕР_83 (Аваль Банку) який належить ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , в сумі 200000 гривень були перераховані на на рахунок НОМЕР_84 (ПУМБ Банк) ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в сумі 100000 гривен були перераховані були перераховані на перераховані на рахунок НОМЕР_85 (ПУМБ Банк) ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 . ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 для торгівлі на платформі "БІНАНС" з чоловіком « ОСОБА_41 » ОСОБА_16 .
Далі що встановлено щодо мобільного телефону, за допомогою якого невстановлені особи користувались фінансовим номером мобільного телефону з номерами ІМЕІ-1: НОМЕР_86 та ІМЕІ-2: НОМЕР_87 мобільного банкінгу НОМЕР_82 на який отримано грошові кошти потерпілої у сумі 450000 гривень.
Мобільний термінал ІМЕІ-1: НОМЕР_86 та ІМЕІ-2: НОМЕР_87 виявлено та вилучено за місцем мешкання ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а коробку від нього за місцем мешкання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Проведеними заходами встановлено, що абонентський номер НОМЕР_88 знаходиться в користуванні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, УНЗР 2006020709013, РНОКПП НОМЕР_89 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_90 виданий 19.08.2020 Шевченківським відділом у м. Полтаві УДМС в Полтавській області.
Абонентський номер НОМЕР_91 знаходиться в користуванні ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , УНЗР 2004070500875, РНОКПП НОМЕР_92 , уродженець рф, зареєстрований АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Паспорт громадянина України № НОМЕР_93 виданий 14.07.2023 Подільським відділом у м. Полтаві УДМС у Полтавській області. В користуванні має автомобіль марки AUDI A6 з реєстраційним знаком НОМЕР_94 .
Мобільний термінал TECNO Spark Go по серійному номеру НОМЕР_95 починає працювати з 03.09.2024 по 07.10.2024 року з абонентським номером НОМЕР_96 , при цьому також фактично знаходиться в районі розташування базової станції АДРЕСА_7 , періодично переміщається по Полтавській області. Згідно роздруківки абонентський номер працює в режимі gprs, має СМС повідомлення NOVAPAY, PUMB, BINANCE.
За вказаний період працює додатково з іншими абонентськими номерами: НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 .
Під час аналізу роздруківки мобільного терміналу серійний номер якого НОМЕР_101 (TECNO Spark Go) отримано данні про те, що він має другий серійний номер НОМЕР_102 , а також те що крім абонентського номеру НОМЕР_100 він працював і по теперішній час працює з номерами НОМЕР_103 та НОМЕР_104 , при цьому згідно роздруківки періодично виїжджає до м. Харків.
Проведеними заходами встановлено, що абонентські номери НОМЕР_103 , НОМЕР_104 знаходяться в користуванні ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , УНЗР 1989081913054, РНОКПП НОМЕР_105 , зареєстрований АДРЕСА_8 , періодично проживає за адресами: АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 . Використовує автомобіль марки «Volkswagen Golf Plus» з реєстраційним знаком НОМЕР_106 . Паспорт громадянина України № КО639423 виданий 12.01.2006 Полтавським РУ УМВС України в Полтавській області. В менеджері абонентські номери підписані іменем « ОСОБА_42 » - ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .
07.10.2024 року от 14.39 годині на карту НОМЕР_74 яка зареєстрована на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований АДРЕСА_12 , зараховано грошові кошти в сумі 600000 гривен трьома транзакціями. Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_9 продав доступ до свого мобільного банкінгу через посередників, при цьому за вказівкою шахрая який використовує в менеджері «Телеграм» нікнейм ОСОБА_35 змінив фінансовий номер на НОМЕР_107 .
Згідно аналізу історії встановлено, що фінансовий номер який використовували шахраї НОМЕР_107 в період з 03.10.2024 по 07.10.2024 року працював з мобільним терміналом НОМЕР_108 марки MOTOROLA Moto E14.
Аналізом роздруківки встановлено, що абонентський номер починає працювати з 03.10.2024 року в мобільному терміналі MOTOROLA Moto E14 з серійним номером НОМЕР_108 по 07.10.2024 рік, при цьому фактично знаходиться в районі базової станції розташованої в смт. Розселенці Полтавського району Полтавської області, періодично переміщається по Полтавській області.
Згідно роздруківки абонентський номер працює в режимі gprs, має СМС повідомлення PRIVATBANK, MONOBANK та декілька транзакцій з номерами НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 .
07.10.2024 року на карту банку «ПриватБанк» яка зареєстрована на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований АДРЕСА_13 , зараховано грошові кошти в сумі 300000 гривен трьома транзакціями. Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_10 продав доступ до свого мобільного банкінгу через посередників, при цьому за вказівкою шахрая який використовує в менеджері «Телеграм» нікнейм ОСОБА_35 змінив фінансовий номер на НОМЕР_113 .
Згідно аналізу історії встановлено, що фінансовий номер який використовували шахраї НОМЕР_113 в період з 06.10.2024 по 07.10.2024 працював з мобільним терміналом марки TECNO Spark Go серійні номери НОМЕР_114 .
Також, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що абонентські номери з яких здійснювались дзвінки потерпілій, а саме: НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 знаходяться у власності ТОВ "О-2". Абонентський номер НОМЕР_119 в подальшому передано в оренду ТОВ «Лерос ЛТД», яке зареєстроване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Героїв Маріуполя,36. Директором ТОВ є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 . Використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_120 . Також, періодично проживає за місцем мешкання сина - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , але проживає за адресою: АДРЕСА_16 .
Абонентський номер НОМЕР_121 знаходиться у власності АТ "Укртелеком" та також передано в оренду ТОВ «Лерос ЛТД».
Абонентські номери НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 передано в оренду ТОВ «Трейдіінвест 23», що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Гедройця Єжи,6, офіс 203. Директором ТОВ являється ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 . Місце мешкання встановлюється.
Абонентський номер НОМЕР_118 передано в оренду ТОВ «Топгір логістік», що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Межигірська 87А, приміщення №17. Директором ТОВ являється ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 . Місце мешкання встановлюється.
На теперішній час встановлено, що в мобільному терміналі який використовували шахраї - ІМЕІ: НОМЕР_122 перебуває абонентський номер НОМЕР_123 , який працює за місцем мешкання ОСОБА_19 . В мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_124 працює абонентський номер НОМЕР_125 , який використовує на даний час невстановлена особа, що проживає за адресою: АДРЕСА_19 . Власницею будинку являється - ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , проживає там разом із сином - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , який користується мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_124 з абонентським номером НОМЕР_125 . Ідентифікаційний код: НОМЕР_126 . Раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 290 та 289 ККУ. Та в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_127 працює абонентський номер НОМЕР_128 , який працює за адресою орендованого Осадчим офісу АДРЕСА_21 .
Згідно з відповіді крипто валютної біржи «Binance» встановлено, що всі наявні операції з Р2Р на крипто валютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_28 » здійснювались з одним акаунтом, який зареєстрований на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , проживає за адресою: АДРЕСА_23 . Використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_129 .
Враховуючи викладене, та зважаючи на те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прошу Вашого дозволу на направлення рапорту та зібраних матеріалів до СВ ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого звернення до слідчого судді з метою отримання ухвал на проведення обшуків за місцями мешкання ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 та ОСОБА_24
24.10.2024 в період часу з 06:38 по 09:24, на підставі ухвали слідчого судді Київського РС м. Одеси, за адресою: АДРЕСА_6 проведено обшук в ході якого, виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro» в корпусі золотистого кольору imei 1: НОМЕР_130 , imei 2: НОМЕР_131 , з сім-картою мобільного оператора «лайфселл» з номером телефону НОМЕР_132 , який належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- рюкзак білого кольору, в якому виявлено 16 стартових пакетів мобільного оператора «Vodafone» з номерами телефонів НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ; 8 сім-карт, а саме сім-карта мобільного оператора «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_149 , «Vodafone» - НОМЕР_150 , «Vodafone» - НОМЕР_151 , «Vodafone» - НОМЕР_152 , «Vodafone» - НОМЕР_153 , сім-карта з серійним номером - НОМЕР_154 , «Orange» - НОМЕР_155 , сім-карта «T» - НОМЕР_156 , 8 пакетиків типу «zip-lock», в кожному з яких міститься сім-карта, банківська карта та клаптик паперу із написаними даними а саме:
1) банківська карта НОМЕР_157 (RaiffeisenBank), сім-карта «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_158 , клаптик паперу із написом « ОСОБА_47 НОМЕР_159 . Koil 00000;
2) банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_160 , сім-картка «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_161 , клаптик паперу із написом « ОСОБА_48 НОМЕР_162 »;
3) банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_163 , сім-картка Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_164 , сім-карта з серійним номером - НОМЕР_165 ;
4) банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_166 , сім-карта «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_167 , клаптик паперу із написом « ОСОБА_49 »;
5) банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_168 , сім-карта «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_169 , клаптик паперу із написом «Китайгора»;
6) банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_170 , сім-карта «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_171 , клаптик паперу із написом « ОСОБА_50 »;
7) банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_172 , сім-карта «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_173 , клаптик паперу із написом « ОСОБА_51 »;
8) банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_174 , сім-карта «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_175 , клаптик паперу із написом « ОСОБА_52 »;
- картонну обкладинку «RaiffeisenBank», в якій виявлено пакетик типу «zip-lock», в якому міститься банківська карта «RaiffeisenBank» - НОМЕР_176 , сім-карта «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_177 , клаптик паперу із написом « ОСОБА_53 »
- банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_178
- банківська картка «Приватбанк» - НОМЕР_179
- банківська картка «RaiffeisenBank» НОМЕР_180
- договір між АТ «Райффайзенбанк» та ОСОБА_54 , від 20.09.2024 на 3-х арк. та 1 аркуш паперу із реквізитами для безготівкового переказу коштів на картковий рахунок на ім'я ОСОБА_55 ;
- ноутбук «Macbook Pro» 2019, в корпусі сірого кольору, серійний номер FVFZCHBQL40Y;
- ноутбук марки «Samsung», модель NP300ESA, в корпусі чорно сірого кольору із частково відображеним серійним номером на задній панелі …v93jB900374j.
Вказані речі постановою слідчого від 25.10.2024 визнані та долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.
Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, оскільки вище зазначені документи мають важливе доказове значення для досудового розслідування.
Процесуальний керівник в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на доводи викладені письмово.
Представник власника вилученого майна ОСОБА_18 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні частково заперечувала проти задоволення клопотання прокурора, зазначила, що вилучений під час обшуку ноутбук марки «Samsung» жодним чином не відноситься до кримінального провадження, оскільки він є власністю співмешканки ОСОБА_18 , а наявна в ньому інформація стосується їх спільних дітей. Органом досудового розслідування не доведений факт, що вилучене майно має значення для кримінального провадження та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Вилучені речі не відповідають ознакам, що встановлені ст.98 КПК України.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що можуть зберігати інформацію, яка у подальшому буде використана, як доказ, зокрема щодо осіб що мають відношення до кримінального правопорушення, щодо переведення грошових коштів, які були предметом злочинного посягання, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.
Накладення арешту на мобільний телефон та ноутбук потрібно для проведення його огляду, проведення комп'ютерно-технічних експертиз з метою встановлення наявності електронних доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.
Зв'язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.
Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 25.10.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
В той же час стороною обвинувачення під час розгляду клопотання належним чином не доведено, що вилучений за адресою: АДРЕСА_6 ноутбук марки «Samsung» модель NP300ESA, в корпусі чорно сірого кольору, є майном, що має відношення до предмету розслідування кримінального провадження №12024163250000305 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає частковому задоволенню
Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024163250000305 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено у ході проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 , а саме на:
- мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro» в корпусі золотистого кольору imei 1: НОМЕР_130 , imei 2: НОМЕР_131 , з сім-картою мобільного оператора «лайфселл» з номером телефону НОМЕР_132 ;
- рюкзак білого кольору, в якому виявлено 16 стартових пакетів мобільного оператора «Vodafone» з номерами телефонів НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ; 8 сім-карт, а саме сім-карта мобільного оператора «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_149 , «Vodafone» - НОМЕР_150 , «Vodafone» - НОМЕР_151 , «Vodafone» - НОМЕР_152 , «Vodafone» - НОМЕР_153 , сім-карта з серійним номером - НОМЕР_154 , «Orange» - НОМЕР_155 , сім-карта «T» - НОМЕР_156 , 8 пакетиків типу «zip-lock», в кожному з яких міститься сім-карта, банківська карта та клаптик паперу із написаними даними а саме:
1) банківська карта НОМЕР_157 (RaiffeisenBank), сім-карта «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_158 , клаптик паперу із написом « ОСОБА_47 НОМЕР_159 . Koil 00000;
2) банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_160 , сім-картка «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_161 , клаптик паперу із написом « ОСОБА_48 НОМЕР_162 »;
3) банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_163 , сім-картка Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_164 , сім-карта з серійним номером - НОМЕР_165 ;
4) банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_166 , сім-карта «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_167 , клаптик паперу із написом « ОСОБА_49 »;
5) банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_168 , сім-карта «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_169 , клаптик паперу із написом «Китайгора»;
6) банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_170 , сім-карта «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_171 , клаптик паперу із написом « ОСОБА_50 »;
7) банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_172 , сім-карта «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_173 , клаптик паперу із написом « ОСОБА_51 »;
8) банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_174 , сім-карта «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_175 , клаптик паперу із написом « ОСОБА_52 »;
- картонну обкладинку «RaiffeisenBank», в якій виявлено пакетик типу «zip-lock», в якому міститься банківська карта «RaiffeisenBank» - НОМЕР_176 , сім-карта «Vodafone» із серійним номером - НОМЕР_177 , клаптик паперу із написом « ОСОБА_53 »
- банківська картка «RaiffeisenBank» - НОМЕР_178
- банківська картка «Приватбанк» - НОМЕР_179
- банківська картка «RaiffeisenBank» НОМЕР_180
- договір між АТ «Райффайзенбанк» та ОСОБА_54 , від 20.09.2024 на 3-х арк. та 1 аркуш паперу із реквізитами для безготівкового переказу коштів на картковий рахунок на ім'я ОСОБА_55 ;
- ноутбук «Macbook Pro» 2019, в корпусі сірого кольору, серійний номер FVFZCHBQL40Y;
шляхом заборони користування та розпорядження майном.
У задоволені клопотання в іншій частині - відмовити та повернути вилучене майно - його власнику.
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1