06.11.2024
Справа №642/6907/24
Провадження №1-кс/642/3855/24
06 листопада 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12024221220001572 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив наступне.
Під час досудового розслідування встановлено, що 17.10.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківські області надійшла заява від директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 20 год. 00 хв. 16.10.2024 по 10 год. 00 хв. 17.10.2024 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 UAH, IBAN НОМЕР_2 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано невідомою особою, таємним шляхом грошові кошти в розмірі 211 283 грн. також є ФОП « ОСОБА_4 » рахунок якого відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_3 , з якого було списано невідомою особою, таємним шляхом грошові кошти в розмірі 8714 грн., є ФОП « ОСОБА_5 » рахунок якого відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_4 , з якого було списано невідомою особою, таємним шляхом грошові кошти у сумі 12 996 грн., загальною сумою 232 993 ( двісті тридцять дві тисячі дев'ятсот дев'яносто три гривні) чим спричинила матеріальну шкоду в період дії воєнного стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_4 », та « ОСОБА_5 ». Дані гроші було перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » IBAN НОМЕР_5 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала показання, згідно яких вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстрована як фізична особа-підприємець, підтвердила вищевказану інформацію та додала, що частину грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 UAH, IBAN НОМЕР_2 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переховано на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_6 IBAN: НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації щодо банківського рахунку ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_6 IBAN: НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про слухання клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.
У судове засідання представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться інформація, не з'явився.
Будучи належним чином повідомленим про слухання справи, про причини неявки суд не повідомив.
За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12024221220001572 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:
-інформації про рух грошових коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_6 IBAN: НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунків по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_6 IBAN: НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_6 IBAN: НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_6 IBAN: НОМЕР_7 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_6 IBAN: НОМЕР_7 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_6 IBAN: НОМЕР_7 за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь-якому відділені на території м. Харкова.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1