Справа № 214/9367/24
1-кс/214/1380/24
06 листопада 2024 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046750000445 від 04.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
30.10.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 30.10.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12024046750000445 від 04.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано таким.
03.10.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 03.10.2024 року, шляхом обману від імені її знайомого надіслала їй повідомлення в мессенджері «Телеграм» та попрохала перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_4 , добровільно переказала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 7000 грн. Грошові кошти заявниці не повернуто, обставини події встановлюються.
У зв'язку з викладеним, та з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації стосовно клієнта банку по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 03.10.2024 року по дату винесення ухвали, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках цього кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки або інших транзакцій з 03.10.2024 року по дату винесення ухвали.
В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №12024046750000445 від 04.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.
Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач в період часу з 03.10.2024 року по дату винесення ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 року №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.
Таким чином, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період 03.10.2024 року (час вчинення злочину) до 30.10.2024 року (час звернення до суду з клопотанням), оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046750000445 від 04.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно клієнта банку по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
- про рух грошових коштів;
- усі наявні рахунки вказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів;
- усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру;
- результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності);
- копії документів які надавались банку при оформленні рахунків;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів або інших транзакцій
за період з 03.10.2024 року до 30.10.2024 року, на паперовому або електронному носії інформації.
В задоволенні іншої часини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1