єдиний унікальний номер №133/1510/24
провадження №1-кс/133/664/24
18.10.24 м.Козятин
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024020230000207 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивоване тим, що 30.04.2024 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 25.04.2024, невідома особа шахрайським шляхом під приводом отримання матеріальної допомоги, використовуючи фішингове посилання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 24080 грн. з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
01 травня 2024 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020230000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
25 квітня 2024 року потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що грошові кошти у сумі 19320 гривень вона самостійно перевела із належного їй банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи, яка користувалась вищевказаним рахунком та здійснювала операції по зняттю та перерахуванню грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про власника рахунку № НОМЕР_3 емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який було перераховано кошти в період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по день надання інформації.
В судове засідання слідча та прокурор не з'явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідча та прокурор належним чином повідомлені.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв'язку, в судове засідання не з'явився та про причини неявки суду не повідомив.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.
Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020230000207 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 30.04.2024 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 25.04.2024, невідома особа шахрайським шляхом під приводом отримання матеріальної допомоги, використовуючи фішингове посилання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 24080 грн. з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.04.2024 вбачається, що у ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 24080 грн.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 01.05.2024, ОСОБА_4 ввели в оману та грошові кошти у сумі 19320 гривень вона самостійно перевела із належного їй банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Згідно з квитанцією № TS207159 від 29.04.2024 ОСОБА_4 перерахувала на рахунок № НОМЕР_4 кошти в сумі 18000 грн.
Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , зафіксовано списання коштів на суму 1033 грн.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.
Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( посвідчення ВНП № 017380 видане 23.11.2023 ГУПН у Вінницькій області, жетон №0143852), капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107337), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022, жетон 0107336); майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417); лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП №018573 видане 22.04.2024, жетон 0144897), або оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_5 капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 018711 видане 09.05.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350); майору поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 017740 видане 18.01.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363), лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (*monobank - роздрібний продукт) МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , а саме:
• копій документів, що послугували відкриттям рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
• копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
• інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 20.04.2024 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);
• фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 20.04.2024 по теперішній час.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_23