Справа № 635/5940/24
Провадження № 1-кс/635/1946/2024
04 листопада 2024 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
слідчий ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226230000040 від 24 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
до суду надійшло клопотання та слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме домоволодіння з присадибною ділянкою та господарчими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу ВМІ 282104, реєстровий номер № 1623, 02.07.2009, засвідченого приватним нотаріусом Валківського районного округу ОСОБА_10 , належить ОСОБА_11 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування предмету кримінального правопорушення - предметів злочину, знарядь вчинення злочину, грошових коштів, документів, чорнових записів, електронних носіїв та приладів, мобільних телефонів, комп'ютерів, флеш-накопичувачів, банківських карток тощо, які містять інформацію щодо протиправних діянь ОСОБА_9 , а також ймовірних інших учасників злочину, інших документів або предметів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні як в своїй сукупності, будучи за необхідності предметом дослідження судових експертиз, так і будуть використані в ході досудового розслідування як речові докази, тобто матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24.05.2024 до відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області від ОСОБА_12 надійшла заява про те, що в період часу з 09:00 23.05.2024 по 08:12 24.05.2024, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, які користуються номером мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом пригону з-за кордону та подальшого продажу автомобіля марки "Opel" моделі "Frontera", 2002 року випуску, зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами заявника, які останній самостійно перевів на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 загальною сумою 75739 гривень, які не повернуто. Відомості за даним фактом 24.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226230000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ та встановлено, що банківська карта АТ «Універсал банк» № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_12 перерахував грошові кошти декількома транзакціями в загальній сумі 45200 гривень, а саме 23.05.2024 о 10:13 в сумі 19000 гривень, 23.05.2024 об 11:40 в сумі 12000 гривень та 23.05.2024 о 13:55 в сумі 14200 гривень, належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому грошові кошти з банківської карти ОСОБА_13 перераховані на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 в загальній сумі 31000 гривень, а саме 23.05.2024 о 10:16 в сумі 19000 гривень та 23.05.2024 об 11:42 в сумі 12000 гривень. Банківська карта АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_3 , за даними тимчасового доступу належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . На вказану банківську карту потерпілий перерахував грошові кошти в загальній сумі 29700 гривень, а саме 23.05.2024 о 14:40 23200 гривень та 24.05.2024 о 09:40 6500 гривень. З тимчасового доступу до банківської карти АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_5 встановлено, що в подальшому грошові кошти у сумі 29700 гривень були переведені на банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 , а саме 23.05.2024 о 15:46 в сумі 19999 гривень та 24.05.2024 о 13:13 в сумі 6300 гривень. Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що банківська карта АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Отримавши грошові кошти ОСОБА_9 здійснила переказ вказаних грошових коштів на свою банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 та зняла в банкоматі м. Валки. Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що до вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка: села Почино-Софіївка Магдалинівського району Дніпропетровської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, житловий будинок АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_11 відповідно до договору купівлі-продажу ВМІ 282104, реєстровий номер № 1623, 02.07.2009, який засвідчено приватним нотаріусом Валківського районного округу ОСОБА_10 . З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні обшуку домоволодіння з присадибною ділянкою та господарчими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення предметів злочину, знарядь вчинення злочину, документів, чорнових записів, електронних носіїв та приладів, мобільних телефонів, комп'ютерів, флеш-накопичувачів, банківських карток, грошових коштів, тощо, які містять інформацію щодо протиправних діянь ОСОБА_9 , а також ймовірних інших учасників злочину, та мають доказове значення у кримінальному провадженні як в своїй сукупності, будучи предметом дослідження судових експертиз, так і будуть використані в ході досудового розслідування як речові докази, тобто матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим подано клопотання до суду.
На підтвердження викладених обставин до клопотання долучені:
витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12024226230000040; дата реєстрації провадження 24.05.2024, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 24.05.2024 до відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що в період часу з 09:00 23.05.2024 по 08:12 24.05.2024, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, які користуються номером мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом пригону з-за кордону та подальшого продажу автомобіля марки "Opel" моделі "Frontera", 2002 року випуску, зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами заявника, які останній самостійно перевів на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 загальною сумою 75739 гривень, на теперішній час грошові кошти не повернуто, правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України;
копія електронного рапорту помічника чергового відділення поліції № 1 (Липці) Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 від 24 травня 2024 року;
копія протоколу від 24.05.2024 прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується);
скріншоти листування в месенджерах;
копія протоколу від 28.08.2024 тимчасового доступу до речей і документів проведеного на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області по справі № 635/5940/24 1-кс/635/1279/2024;
копія протоколу від 21.08.2024 тимчасового доступу до речей і документів проведеного на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області по справі № 635/5940/24 1-кс/635/1282/2024;
копія рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , відповідно до якого зроблено аналіз тимчасового доступу банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та встановлено що грошові кошти які були зараховані на дані банківські карти перераховувалися на банківську карту № НОМЕР_4 ; через інформаційний веб-ресурс встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 видана АТ «ОщадБанк»;
копія протоколу від 11.10.2024 тимчасового доступу до речей і документів проведеного на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області по справі № 635/5940/24 1-кс/635/1603/2024;
копія рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , відповідно до якого зроблено аналіз тимчасового доступу банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та встановлено що грошові кошти які були зараховані на дані банківські карти перераховувалися на банківський рахунок АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_17 ;
копія рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , відповідно до якого з проведенням тимчасового доступу встановлено що банківська карта АТ «Універсал банк» № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_12 перерахував грошові кошти декількома транзакціями в загальній сумі 45200 гривень, а саме 23.05.2024 о 10:13 в сумі 19000 гривень, 23.05.2024 об 11:40 годин в сумі 12000 гривень та 23.05.2024 о 13:55 в сумі 14200 гривень, належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому грошові кошти з банківської карти ОСОБА_13 були перераховані на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 в загальній сумі 31000 гривень, а саме 23.05.2024 о 10:16 в сумі 19000 гривень та 23.05.2024 об 11:42 в сумі 12000 гривень. Банківська карта АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_3 , згідно тимчасового доступу належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . На дану банківську карту потерпілий перерахував грошові кошти в загальній сумі 29700 гривень, а саме 23.05.2024 о 14:40 23200 гривень та 24.05.2024 о 09:40 6500 гривень. 3 тимчасового доступу до банківської карти АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_5 встановлено, що в подальшому грошові кошти у сумі 29700 гривень переведені на банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 , а саме 23.05.2024 о 15:46 в сумі 19999 гривень та 24.05.2024 о 13:13 в сумі 6300. АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Отримавши грошові кошти ОСОБА_9 здійснює переказ вказаних грошових коштів на свою банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , та здійснює зняття в банкоматі м. Валки;
інформаційна довідка № 399184911 з Реєстру прав власності на нерухоме майно, відповідно до якої незавершений будівництвом житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу ВМІ 282104, реєстровий № 1623, 02.07.2009, засвідченого приватним нотаріусом Валківського районного округу ОСОБА_10 ;
копія листа № 04.37/4668 від 24.10.2024 Валківської міської ради Богодухівського район Харківської області, за даними якого відповідно до реєстру територіальної громади ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Фактично ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_1 (підтверджено актом обстеження сумісного місця проживання № 75 від 02 жовтня 2023 року, виданим відділом реєстрації Валківської міської ради) та отримує допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Відносно ОСОБА_9 справи про адміністративні правопорушення адміністративною комісією міської ради не розглядались. Письмові та усні скарги, заяви та повідомлення на ОСОБА_9 до Валківської міської ради не надходили;
копія листа КП «Валківського бюро технічної інвентаризації» № 01-24/114 від 23.10.2024, за даними якого станом на 31.12.2012 право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу незакінченого будівництвом житлового будинку посвідченого приватним нотаріусом Валківського районного округу Харківської області ОСОБА_10 02.07.2009, зареєстровано в реєстрі № 1623;
копія паспорту ОСОБА_9 ;
копія витягу № 20237005808510 з реєстру територіальної громади.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлені вимоги, просила їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.
Частиною першою статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Враховуючи, що слідчим доведені підстави, для проведення обшуку, визначені ч. 5 ст. 234 КПК України та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12024226230000040 від 24.05.2024, суд вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, документів, чорнових записів, електронних носіїв та приладів, мобільних телефонів, комп'ютерів, флеш-накопичувачів, банківських карток.
Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12024226230000040 від 24.05.2024.
Керуючись ст. ст. 110, 234 КПК України, суд,
клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, документів, чорнових записів, електронних носіїв та приладів, мобільних телефонів, комп'ютерів, флеш-накопичувачів, банківських карток.
Строк дії ухвали до 03 грудня 2024 року.
Ухвала надає право слідчим проникнути до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.
Копії ухвали виготовляються лише в двох примірниках, які передаються для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1