Справа № 676/7459/24
Провадження № 1-кс/676/1963/24
(ЄРДР № 12024242060000400)
4 листопада 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам'янець-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача пронадання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Дізнавач звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні зазначає, що невстановлена особа 02 жовтня 2024 року о 13 год. 30 хв., перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом надання неправдивої інформації про дочку ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24000 грн., які останній перерахував за допомогою терміналу самообслуговування, що розміщений в АДРЕСА_1 , на декілька різних банківських карток, один переказ з яких встановлений та здійснений на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 5000 грн. За вказаним фактом СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024242060000400 від 02 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку. Також, враховуючи вище викладене, виникла необхідність у доступі на електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період часу з 13 год. 30 хв. 02 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 жовтня 2024 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До клопотання дізнавач надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право дізнавача та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_4 не з'явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.
Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.
Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку. Також, враховуючи вище викладене, виникла необхідність у доступі на електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період часу з 13 год. 30 хв. 02 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 жовтня 2024 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Здобуті дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
Клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задоволити.
Надати дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей та документів, з правом виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 13 год. 30 хв. 02 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 жовтня 2024 року, а саме:
-відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки);
-інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.
Вище вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали вручити дізнавачу, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1