Справа № 947/32724/24
Провадження № 1-кс/947/15007/24
29.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023160000001242 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 27.09.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023160000001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Слідчий у клопотанні зазначає про те, що група посадових осіб Департаменту міського господарства Одеської міської ради, зловживаючи службовим становищем, вступивши в злочину змову директором підпорядкованого комунального підприємства «Сервісний центр» та уповноваженими особами з публічних закупівель зазначеного комунального підприємства в умовах воєнного стану на території України, розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та використання дешевих матеріалів замість тих, які вказані у проекті, невірно застосовують кошторисні розцінки у актах виконаних робіт при проведенні капітальних ремонтів приміщень (захисних споруд цивільного захисту - укриттів) та облаштування безпечних умов.
Так, в період серпня-вересня 2023 року між ТОВ «Колійник К» та КП «Сервісний центр» було укладено 4 договори (№122/23к; №123/23к; №124/23к; №125/23к), на здійснення капітального ремонту захисних споруд, що за адресами: м Одеса, вул. Заньковецької, 11, просп. Адміральський, 24 , просп. Адміральський, 25-а, просп. Адміральський, 16-А , з терміном виконання робіт до травня 2024 року.
18.07.2023 року відповідно до «особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 року № 1178 без застосування відкритих торгів, між директором КП «Сервісний центр» ОСОБА_5 (замовник), ТОВ «Колійник К», в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №125/23К, про проведення «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м Одеса, вул. Заньковецької, 11». Ціна договору складає 2 745 225 грн. із терміном виконання робіт до 31.12.2023 року.
Додатковою угодою №4 від 28.06.2024 року було продовжено строк виконання робіт до травня 2024 (календарний графік затверджено директором Департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_7 ).
Відповідно до відкритих джерел, встановлено, що на рахунок «афілійованого» підприємства ТОВ «Колійник К» за виконання робіт за договором перераховано грошові кошти в розмірі 414 586,8 грн. Загальна сума грошових коштів отриманих на рахунок ТОВ «Колійник К» (IBAN НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Банк Восток») складає більше 5 млн. 450 тис. грн.
В ході проведення слідчих (оперативно-розшукових) заходів було встановлено, що посадові особи підрядної організації ТОВ «Колійник К», маючи на меті привласнення бюджетних коштів, працюючи на вищевказаних об'єктах, виконуючи свою роль у зазначеній групі осіб, достовірно знаючи про порушення на об'єктах будівництва, вносили недостовірні відомості до офіційних документів та в подальшому отримували на розрахункові рахунки кошти, та використовували їх на власний розсуд.
Крім того в ході проведення ремонтних робіт в укриттях, ТОВ «Колійник К» здійснювали закупівлю будівельних матеріалів по завищеним цінам у ТОВ «ОЛВІА» (код ЄДРПОУ 31431811) та ТОВ «Укрінстал Одеса» (код ЄДРПОУ 40004587) .
Таким чином встановлено, що фактично виконані роботи на об'єктах що за адресами: м Одеса, вул. Заньковецької, 11, просп. Адміральський, 24, просп. Адміральський, 25-а, просп. Адміральський, 16-А , не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Також до злочинної діяльності залучено інженера з технічного нагляду, а саме ФОП ОСОБА_8 , який є відповідальним за здійснення технічного нагляду щодо виконання робіт на об'єктах.
Наразі в ході досудового розслідування є підстави вважати, що посадовими особами Департаменту міського господарства Одеської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами підпорядкованого комунального підприємства «Сервісний центр», ТОВ «Колійник К», ФОП ОСОБА_8 , та іншими особами здійснюється привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ-3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, вартості використаних матеріалів при проведенні капітальних ремонтів захисних споруд, що за адресами: м. Одеса, вул. Заньковецької, 11 , просп. Адміральський, 24 , просп. Адміральський, 25-а, просп. Адміральський, 16-А ,
На теперішній час по кримінальному провадженню призначено будівельно-технічні експертизи.
Відповідно до клопотання, експерту для проведення судової експертизи необхідно надати:
1.Виконавчу документацію відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», а саме:
-а) загальний журнал робіт (додаток А);
-б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт (додаток Б);
-в) журнал авторського нагляду;
-г) акти на закриття прихованих робіт;
-д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;
-е) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;
-ж) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій;
-і) акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;
-к) інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт;
2.Первинну звітну документацію (акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, Кб-3), підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту), та інші супутні документи, що стосуються виконаних робіт договорів №122/23к; №123/23к; №124/23к; №125/23к;
3.Листування між сторонами, що стосуються предмету вищенаведеного Договору (офіційні листи та відповідні додатки до них);
4.Технічну документацію (технічний паспорт) на будівлю захисної споруди цивільного захисту за адресою: просп. Адміральський, 16-А, м. Одеса .
5.Проєктну (проєктно-кошторисну, проєктно-технічну тощо) документацію до договорів №122/23к; №123/23к; №124/23к; №125/23к в повному обсязі.
Оперативним підрозділом УСР в Одеській області встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .
Таким чином, на теперішній час для всебічного проведення досудового розслідування, встановлення повного кола осіб та отримання достатніх доказів їх причетності до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_5 з метою відшукання та вилучення речей та документів, які можуть містити у собі інформацію, яка може мати доказове значення в рамках кримінального провадження.
Іншим способом, ніж відшукати та вилучити речі та документи під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.
Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.
В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 41 Конституції України право приватної власності є непорушним.
Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Слідчий суддя зазначає, що в резолютивній частині клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , де мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
При цьому, до клопотання долучено витяг про право власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на земельну ділянку НОМЕР_2, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , у якому слідчим просить надати дозвіл на проведення обшуку.
Отже, виходячи з того, що клопотання про проведення обшуку містить розбіжності у зазначенні адреси, за якою слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку та відомостях про право власності на об'єкт нерухомого майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, з метою не допущення порушення гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами права власності особи, враховуючи, що клопотання сторони обвинувачення містить розбіжності, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 223, 233, 234 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023160000001242 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1