Справа № 562/3331/24
04.10.2024 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 42024184440000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 11 червня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 24000 гривень для невідомої особи, яка звернулася до неї за допомогою через інтернет мережу програми «Інстаграм», скориставшись сторінкою знайомої, яка на даний час перебуває за межами України.
Відповідні відомості по даному факту 16 серпня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024184440000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілої встановлено, що 11 червня 2024 року о 14 год. 49 хв. вона здійснила грошовий переказ у сумі 24000 гривень зі своєї кредитної картки № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 , який вказали невідомі у повідомленні.
Під час тимчасового доступу до речей і документів, що проводився на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_6 , було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку було перераховано потерпілою грошові кошти, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с.Лехнівка Баришівського району Київської області.
Згідно виписки з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , 11 червня 2024 року о 15:04:52остання здійснила переказ грошових коштів у сумі 5838 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритий на ім'я ОСОБА_8 (код отримувача НОМЕР_4 ).
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у період з 10 червня 2024 року до 08 серпня 2024 року, а саме: анкетних даних особи, на яку зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_3 , договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформації про рух коштів на вказаному рахунку в період з 10 червня 2024 року до 08 серпня 2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувались транзакції; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції; фото- відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунку НОМЕР_3 у період з 10 червня 2024 року до 08 серпня 2024 року; виписки по банківському рахунку НОМЕР_3 ; ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку НОМЕР_3 у період з 10 червня 2024 року до 08 серпня 2024 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк).
Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.
Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надатистаршому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 за період з 10 червня 2024 року до 08 серпня 2024 року, а саме:
- анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_3 , договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за період з 10 червня 2024 року до 08 серпня 2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувались транзакції;
- інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;
- фото- відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунку НОМЕР_3 за період з 10 червня 2024 року до 08 серпня 2024 року;
- виписки по банківському рахунку НОМЕР_3 ;
- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку НОМЕР_3 за період з 10 червня 2024 року до 08 серпня 2024 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк),
із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації - оптичному диску.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 03 грудня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя