СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7613/24
ун. № 759/22649/24
05 листопада 2024 року м. Кив
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023101400000019 від 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
29.10.2024 у провадження слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива, у якому він просить надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим детективам групи слідчих та оперативним співробітникам, діючих на підставі доручення слідчого у кримінальному провадженні №72023101400000019 від 18.10.2023 року тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із вилученням оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання детектив посилається на те, що детективами відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023101400000019 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатом розгляду висновку аналітичного дослідження УЗФОЛДОЗШ ІНФОРМАЦІЯ_3 №115/26-15-08-01-20/45149493 від 29.08.2023 фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформаційного документу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 2.3/47-23 від 26.09.2023, виявлено ознаки незаконної діяльності групи невстановлених осіб та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснюючи зовнішньоекономічні операції по вивезенню (експорту) сільськогосподарської продукції за період: з 13.12.2022 по 31.07.2023 умисно ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період експортних операцій не встановлено придбання сільськогосподарської продукції для подальшого експорту за межі території України.
В межах виконання наданого доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України встановлено та допитано у якості свідка гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та підтверджено обставини подання необхідних документів при реєстрації суб'єктів господарювання на прохання третіх осіб за винагороду та відкриття останньою рахунків у банківських установах на умовах при підготовці до вчинення інших кримінальних правопорушень.
Зокрема ОСОБА_7 згідно відомостей ЄДРПОУ є засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно витягу копій документів з реєстраційної справи №10007009741526 у порядку ст. 11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вбачається у змісті останніх наявність реквізиту (підпису) та почерку від імені гр. ОСОБА_7 . Отримання оригіналів таких документів дозволить органу досудового розслідування призначити проведення почеркознавчої експертизи та підтвердити автентичність створення/заповнення та підписання документів поданих для проведення державної реєстрації юридичної особи саме гр. ОСОБА_7 .
З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, а також з метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у отриманні наступної інформації, а саме оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Місце зберігання реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в паперовій формі рахується за ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення оригіналів відповідних документів обумовлено необхідністю проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження факту їх заповнення та підписання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У поданому клопотанні детектив просив розгляд клопотання здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести по кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов таких висновків.
Детективами відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023101400000019 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст.20 Закону України «Про інформацію», за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.
Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.
Відповідно до п.8 ч. 1 ст. 2 Закону України, персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Згідно з п.1 ч.2 цього Закону, база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.
Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації», конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.
Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється лише у разі доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати детектив, міститьохоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких орган досудового розслідування бажає отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки це підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 22.10.2024 № 33900955.
Відомості, зазначені у цих документах, мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення податкових перевірок експертних досліджень, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення оскільки зазначені документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
З огляду на те, що іншими способами довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання повністю.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання детектива задовольнити повністю.
Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та оперативним співробітникам, діючих на підставі доручення слідчого у кримінальному провадженні №72023101400000019 від 18.10.2023 року тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із вилученням оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1