СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7741/24
ун. № 759/23044/24
31 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023220000000110 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч.3 ст. 209, ч.2,3 ст.307 КК України,
31.10.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у кримінальному провадженні №12023220000000110.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Харківської області та інших областей України, діє організована група, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.
Під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об'єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- особових рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;
- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківської картки АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.
З метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства, розгляд даного клопотання вважаю за можливе провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуваній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв'язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023220000000110 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч.3 ст. 209, ч.2,3 ст.307 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023220000000110 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- особових рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;
- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківської картки АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1