Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/13713/24
30 жовтня 2024 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023100070001726 від 21.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 207, ч. 2 ст. 305 КК України,
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 21.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100070001726, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів на території Подільського району та інших районів міста Києва, перелік котрих визначено постановою № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
З метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів на території міста Києва, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних засобів, вирішив створити акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_3» у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram», з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Києва.
Встановлено, що акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_3» у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram», слугував для пошуку клієнтів (споживачів) та подальшого отримання замовлень на придбання наркотичних засобів.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності пов'язаної з незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у власності та користуванні має транспортний засіб «Audi A4» чорного кольору, д.н. НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 .
25.10.2024 у період часу з 14 год 13 хв по 16 год 39 хв на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва № 758/13096/24 проведено обшук в транспортному засобі «Audi A4» чорного кольору, д.н. НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 під час якого виявлено та вилучено наступне:
1)Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ;
2)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ;
3)Посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6 НОМЕР_5 ;
4)Банківські картки емітовані АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , емітована АТ «Універсал Банк» без номеру на ім'я «ОСОБА_6»;
5)Перепустку № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 ;
6)Копії документів ОСОБА_6 на 11 арк;
7)Військовий квиток № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_6 ;
8)Грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США - 4 шт., купюри номіналом 1 долар США - 1 шт., купюри номіналом 100 гривень - 4 шт., купюри номіналом 200 гривень - 11 шт., купюри номіналом 500 гривень - 24 шт.;
9)Муляж пристрою для зчитування помилок на транспортному засобі в середині якого знаходились 13 згортків прозорих пакетів із паз-застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору. Під час обшуку проведено тест вказаної порошкоподібної речовини білого кольору з одного із згортків за допомогою тесту на виявлення кокаїну/креку. За результатами проведення вказаного тесту зразок порошкоподібної речовини білого кольору змінив своє забарвлення на яскраво-синє, що свідчить про наявність в його складі наркотичного засобу - кокаїну або креку;
10)Мобільні телефони «Iphone 16 Pro» та «iPhone 12», що перебували в заблокованому стані;
11)Ключ запалення від автомобіля «Audi A4» д.н. НОМЕР_1 .
Також в ході проведення обшуку вилучено транспортний засіб «Audi A4» чорного кольору, д.н. НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 , який поміщено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів.
Крім того, слід зазначити, що 25.10.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Органом досудового розслідування визнано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6 НОМЕР_5 , банківські картки емітовані АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , емітована АТ «Універсал Банк» без номеру на ім'я « ОСОБА_7 », перепустку № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 , копії документів ОСОБА_6 на 11 арк, військовий квиток № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_6 , грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США - 4 шт., купюри номіналом 1 долар США - 1 шт., купюри номіналом 100 гривень - 4 шт., купюри номіналом 200 гривень - 11 шт., купюри номіналом 500 гривень - 24 шт., муляж пристрою для зчитування помилок на транспортному засобі в середині якого знаходились 13 згортків прозорих пакетів із паз-застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, мобільні телефони «Iphone 16 Pro» та «iPhone 12», що перебували в заблокованому стані, ключ запалення від автомобіля «Audi A4» д.н. НОМЕР_1 , транспортний засіб «Audi A4» чорного кольору, д.н. НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 , речовими доказами в даному кримінальному провадженні, про що прийнято відповідну постанову.
Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, потреби досудового розслідування, а також те що накладення арешту може запобігти вищевказаним ризикам, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження виправдовує ступінь обмеження прав, свобод особи та призведе до виконання завдань кримінального провадження.
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засіданні не з'явився, написав заяву про розгляд без його участі, просив клопотання задовольнити.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_8 в судове засідання не з'явився, був належним чином повідомленний, причину неявки не повідомив.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.
Постановою слідчого від 25.10.2024 перелічені у клопотанні речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
При цьому, слідчим суддею встановлено, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні на вказаній стадії досудового розслідування.
Слідчий суддя враховує, що для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинно бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатись між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи.
Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними та співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023100070001726 від 21.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 207, ч. 2 ст. 305 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6 НОМЕР_5 , банківські картки емітовані АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , емітована АТ «Універсал Банк» без номеру на ім'я « ОСОБА_7 », перепустку № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 , копії документів ОСОБА_6 на 11 арк, військовий квиток № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_6 , грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США - 4 шт., купюри номіналом 1 долар США - 1 шт., купюри номіналом 100 гривень - 4 шт., купюри номіналом 200 гривень - 11 шт., купюри номіналом 500 гривень - 24 шт., муляж пристрою для зчитування помилок на транспортному засобі в середині якого знаходились 13 згортків прозорих пакетів із паз-застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, мобільні телефони «Iphone 16 Pro» та «iPhone 12», що перебували в заблокованому стані, ключ запалення від автомобіля «Audi A4» д.н. НОМЕР_1 , транспортний засіб «Audi A4» чорного кольору, д.н. НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із позбавленням останнього права на користування та розпорядження (відчуження) вказаним майном.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1